会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行新会计政策[4] - 变更后按准则解释第16号相关规定执行[6] 财务数据调整 - 合并报表2022年递延所得税资产、负债及净利润有调整[10][11] - 母公司报表2022年递延所得税资产、负债及净利润有调整[13] 影响说明 - 本次会计政策变更无重大财务影响[3]

财报披露 - 公司于2024年3月23日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月3日15:00至17:00在“约调研”小程序举行“2023年度网上业绩说明会”[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流[1] - 提问通道自公告发出之日起开放，投资者可通过在微信小程序搜索“约调研”或扫描二维码提出问题[1] 出席人员 - 董事长梁建生、副董事长冷雪峰等将出席网上业绩说明会[3] - 保荐机构代表阎华通将出席网上业绩说明会[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业总收入89,559.27万元，同比增加1.24%[3] - 2023年净利润 - 1,001.78万元，较2022年增加6626.63万元[3][19] - 2023年营业成本2.75亿元，较2022年增加4024.08万元，增幅17.16%[17] - 2023年销售费用4.62亿元，较2022年减少6801.90万元，降幅12.83%[17] - 2023年投资收益8701.95万元，较2022年增加8123.90万元，增长1405.38%[19] - 2023年营业外支出5296.07万元，较2022年增加5273.58万元，增长23453.47%[19] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金836,436,741.15元，较2022年末减少1.16%[8] - 2023年末应收账款323,381,824.13元，较2022年末减少2.44%[8] - 2023年末长期股权投资239,538,378.77元，较2022年末增加69.03%[8] - 2023年末在建工程2,458,799.63元，较2022年末下降34.87%[8] - 2023年末开发支出22,695,377.13元，较2022年末下降59.50%[8] - 2023年末短期借款113,500,000.00元，较2022年末减少6.58%[10] - 2023年末应付账款34,690,254.12元，较2022年末减少30.10%[10] - 2023年末负债合计768,713,644.87元，较2022年末减少11.66%[10] - 应付账款期末余额比期初减少1494.02万元，下降30.10%[11] - 一年内到期的非流动负债期末余额比期初减少5993.95万元，下降67.96%[11] - 租赁负债期末余额比期初减少403.88万元，下降61.51%[11] - 预计负债期末余额比期初增加5176.16万元[11] 公司架构 - 公司拥有8家全资子公司和13家控股子公司[4] - 公司对重庆市莱美医药有限公司持股100%[6]

制度建设 - 2023年制定《董事会提案管理办法》等制度，修订《公司章程》等制度[2] - 制定多项制度确保信息质量及及时披露[12] - 对资金活动等制定完善内部控制制度[19] 风险应对 - 识别行业政策、药品降价等风险并应对[9] - 采取不相容职务分离控制等措施控制风险[11] 关联交易与担保 - 2023年对外担保主要针对子公司，有被动关联担保情况[16] - 2023年日常关联交易金额小，未达披露标准[17] 内控评价 - 报告期内无财务和非财务内控重大缺陷[20] - 各方认为公司在重大方面保持有效内控[21][22][23] - 国金证券对《2023年度内部控制评价报告》无异议[24]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-008 重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式向全体监事送达召开第五届监事会第三十次会议的通知。本 次会议于 2024 年 3 月 21 日在重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技 术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次 会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议监事审议和逐项书面表决， 形成了以下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告尚需提交公 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 陈煦江 本人作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，一方面，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的合 法权益；另一方面，充分发挥独立董事的独立性及董事会各专门委员会的专业优 势和监督作用，积极对公司规范运作、审计与内控、薪酬激励等工作提出意见和 建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共计召开4次股东大会，8次董事会，本人出席董事会会议和股 东大会会议情况如下： | 董事 | 具体职务 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | ...

业绩总结 - 2023年资产总额576,217,089.09元，2022年为410,033,407.59元[10] - 2023年营业收入162,086,387.31元，2022年为127,948,685.16元[10] - 2023年净利润14,203,693.19元，2022年为1,948,247.32元[10] - 西藏莱美德济2023年营收670,070,297.33元，2022年为698,837,657.37元[11,12] - 四川瀛瑞2023年营收40,000.00元，2022年为400,943.39元[13,14] - 爱甲专线2023年营收4,872,718.59元，2022年为2,156,116.44元[15,16] 担保情况 - 2024年拟为子公司担保，总额度不超2亿元[1] - 为资产负债率70%以上子公司担保不超1亿元，以下不超1亿元[1] - 2023年累计对外担保额度4,600万元，实际担保3,047.86万元，无逾期[18] 子公司数据 - 2023年12月31日莱美医药资产183,827,445.15元，净利润 -55,598,925.67元[6] - 2023年12月31日莱美隆宇资产148,274,448.60元，净利润6,587,289.54元[8] - 莱美隆宇资产负债率40.34%，2024年担保额度不超1亿元[3] - 四川瀛瑞资产负债率9.24%，2024年担保额度不超1亿元[3] - 康源制药资产负债率65.16%[3] - 爱甲专线资产负债率260.35%，2024年担保额度不超1亿元[3] - 莱美医药资产负债率116.31%，2024年担保额度不超1亿元[3] - 莱美德济资产负债率86.20%，2024年担保额度不超1亿元[3] 决策相关 - 董事会同意将对外担保额度预计事项提交股东大会审议[19] - 监事会认为为子公司担保风险可控，同意提交审议[21]

2023年会议情况 - 召开4次股东大会和8次董事会[2] - 独立董事应出席董事会8次，现场1次通讯7次；应出席股东大会4次，实出席4次[2] 独立董事意见发表 - 多次董事会会议对多项重大事项发表独立意见[4] - 出席1次专门会议对关联担保发表意见[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通[11] 其他情况 - 各专业委员会审议相关事项并提意见[6] - 未有提议召开董事会及聘请外部机构情况[11] - 独立董事符合规定，声明承诺未变[11]

重庆莱美药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等公司制度的规定和要求，以维护公司利益和股东利益为原则，认 真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重 大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了 监事会职能，保障了公司规范运作。 现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，共审议议案 21 项，监事会会议 通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法 律规章的规定。2023 年度监事会召开会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 16 ...

经核查，独立董事陈煦江、陈耿、李长碧的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 重庆莱美药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈煦江、陈耿、李长碧的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...