财务表现 - 公司报告期内营业总收入为66,622.84万元，同比增长65.59%；归属于上市公司股东净利润为-53,883.18万元，同比增长45.08%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-53,254.38万元，同比增长49.52%[5] - 公司2023年度报告显示，营业收入为666.23亿元，较上一年增长65.5%[16] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为-257.04亿元，较上一年同期下降92.1%[16] - 公司2023年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为31.16亿元[16] - 公司2023年度报告显示，非流动性资产处置损益为7.33亿元，较上一年下降94.2%[18] - 公司2023年度报告显示，计入当期损益的政府补助为1.88亿元，较上一年下降34.5%[18] - 公司2023年度报告显示，债务重组损益为4.49亿元，较上一年增长2894.5%[18] - 公司2023年度报告显示，其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为-6.29亿元[19] - 公司2023年度报告显示，未分配利润为-3.55亿元[16] - 公司2023年度报告显示，少数股东权益为22.13亿元[16] 业务发展 - 公司报告期内受前期经济形势不利影响，影视行业仍处于复苏阶段，市场份额争夺加剧，主要业务受到一定程度冲击[6] - 公司持续深耕影视业务，推动公司加速回归健康发展的快车道[22] - 公司核心竞争优势在于高品质内容制作能力、完善的产业链布局和灵活的商业模式[23] - 公司根据行业发展趋势调整，聚焦“影视制作+IP运营”轻资产商业模式[24] - 公司拥有丰富的行业经验和优质资源，建立“影视制作+IP运营”双核驱动的业务模式[24] 资产状况 - 公司资产总额为4,042,206,568.72元，归属于上市公司股东的净资产为674,979,832.93元，加权平均净资产收益率为-52.29%[14] - 公司2023年度报告显示，截止披露前一交易日的公司总股本为27.75亿股[16] - 公司2023年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为31.16亿元[16] 内部控制 - 公司报告期内根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立有效的内部控制体系[118] - 公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现[119] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[122] 股东情况 - 公司实际控制人为王忠军和王忠磊，均为中国国籍[170] - 公司前十名股东中，王忠军持股11.51%，持有有限售条件股份317,120,000股，马云持股2.60%，持有有限售条件股份72,037,730股[164] - 前十名无限售条件股东中，马云持有72,037,730股，杭州阿里创业投资有限公司持有68,469,286股[166]

关于对华谊兄弟传媒股份有限公司 董事王忠军的监管函 创业板监管函〔2024〕第 65 号 深 圳 证 券 交 易 所 我部提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规 交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 4 月 29 日 2 王忠军： 2024 年 4 月 29 日晚间，华谊兄弟传媒股份有限公司（以 下简称"公司") 披露的《关于公司实际控制人收到浙江证 监局警示函的公告》显示，你作为公司董事长于公司披露 《2023年半年度报告》前三十日内卖出公司股票 328,700 股， 成交金额 999,248 元。 你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则》第 1.4 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》第 1.3 条、第 3.3.39 条以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》第十三条的规定。请你充分重视上述问题，吸取教训， 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 1 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年二月 中信建投证券股份有限公司 关于 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、周洋根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 警 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核 ...

北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（十） 二〇二四年二月 4-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一部分 | 引言 5 | | 第二部分 | 正文 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | 本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 本次发行的实质条件 10 | | 四、 | 发行人的独立性 13 | | 五、 | 发行人的主要股东及实际控制人 13 | | 六、 | 发行人的业务 15 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 15 | | 八、 | 发行人的主要财产 17 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 20 | | 十一、 | 发行人的章程 20 | | 十二、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十三、 | 发行人的董事、监事和高级管理人员 21 | | 十四、 | 发行人的税务与财政补助 23 | | 十五、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术 24 | | 十六、 | 发行人募集资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年二月 保荐人出具的上市保荐书 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、主承销商、中信建 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 投证券 | | | | 华谊兄弟、发行人、公司、 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本次发行、本次向特定对象 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的行为 | | 发行股票 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 董事会 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 | | 股东大会 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司股东大会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》 | ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 华谊兄弟传媒股份有限公司 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年二月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、财务总监及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真 实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 重大事项提示 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月，公司归属于母公司所 有者的净利润分别为-104,806.00 万元、-24,624.34 万元、-98 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-018 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于变更公司投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）投资者联系电话发生变化， 自本公告披露之日起，启用新的投资者联系电话，本次投资者联系电话变更后， 原联系电话不再作为投资者联系电话。具体变更情况如下： 原投资者联系电话：010-65805818 变更后投资者联系电话：010-65881012 敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上 述渠道与公司进行沟通。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-017 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）14:30 4、主持人：董事高辉 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 2 月 8 日 9:15 至 9:25； 9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 2 月 8 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 26 人，代表股份 395,960,806 股， 占公司股份总数的 14.2714%，其中参加会议的除公司董事、监事、高 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《华 谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《华谊兄弟传 媒股份有限 ...

北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（十一） 二〇二四年二月 北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（十一） 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 北京浩天律师事务所（原名：北京市浩天信和律师事务所，于 2022 年 2 月 25 日经 北京市司法局批准正式更名为"北京浩天律师事务所"，下称"本所"）接受委托，担任华 谊兄弟传媒股份有限公司（下称"发行人"）申请向特定对象发行股票项目（下称"本次 发行"）的专项法律顾问，并已就本次发行出具了《北京市浩天信和律师事务所关于华 谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（下称"《法律意见书》"） 及《北京市浩天信和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的 律师工作报告》（下称"《律师工作报告》"）。根据深圳证券交易所于 2021 年 1 月 18 日一轮问询之《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2021〕020014 号），本所特指派律师就有关问题出具了《北京市浩天信和律 师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 ...