审计相关 - 2024年度审计意见为标准无保留意见[3] - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[5] - 2024年财务报告审计费用280万元[11] 大华情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[7] - 2023年度大华业务总收入325,333.63万元等多项收入数据[7] - 2023年度大华上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元[7] 其他 - 大华在两案中承担连带赔偿责任[8][9] - 大华近三年受行政处罚8次等，46名从业人员受处罚[9] - 2025年4月18日董监事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[12][13][14]

会议时间 - 2025年5月12日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年5月12日9:15至15:00为网络投票时间[2] - 2025年5月6日为股权登记日[3] - 2025年5月7日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30为现场会议登记时间[6] 会议信息 - 会议联系电话010 - 65881012，传真010 - 65881512，邮箱ir@huayimedia.com[9] - 会议联系地址为北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场B座9层，邮编100020[9][10] - 现场会议召开地点为北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场B座9层会议室[4] 会议议案 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等13项议案[4] 登记与投票 - 登记方式有法人、自然人及异地股东信函等方式[6] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[15] - 投票代码350027，投票简称华谊投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00可投票，需相关认证[19]

会议与议案 - 华谊兄弟第六届监事会第13次会议于2025年4月18日召开[1] - 多项议案以3票同意通过，部分尚需股东大会审议[1][2][3][4][10][12] 业绩与财务 - 2024年度可分配利润为负，未达现金分红条件[4] - 2024年财务获标准无保留意见审计报告[2][6][7] - 2024年度计提资产减值准备符合规定[9] 政策与薪酬 - 会计政策变更以客观反映财务状况[8] - 2025年担任职务监事按政策领薪，领固定津贴监事年薪酬9万[10][11]

内部控制 - 公司2024年度持续改进完善内部控制体系[1] - 监事会认为公司2024年度内部控制评价报告实事求是、客观公正[1] 报告合规 - 公司2024年年度报告编制程序、内容、格式符合规定，无违规行为[2] - 公司2024年财务报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[2] 审计意见 - 大华会计师事务所为公司2024年年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[2] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备事项符合规定，真实反映财务状况[3] - 2024年度计提资产减值准备事项审议程序合规，监事会同意[4]

会议与议案 - 第六届董事会第29次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部参加[1] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案以9票同意通过，部分尚需提交股东大会审议[4][6][7][9][10][13][14][15][3][6][8][9][13] 财务状况 - 2024年度可分配利润为负值，不派发现金股利等[9] - 截至2024年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[13] - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情况[14] - 大华会计师事务所对2024年度财务出具标准无保留意见审计报告[6] 业务规划 - 公司及子公司2025年度拟申请不超7.86亿元综合授信及融资额度[17] - 公司及子公司2025年度拟提供总额不超8.06亿元融资担保[18] - 公司及子公司2025年度拟向关联人申请不超1亿元借款额度[20] 审计与政策 - 同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[25] - 公司会计政策根据规定变更，董事会同意[27] 其他事项 - 独立董事每年津贴为12万元[31] - 公司高级管理人员2025年度薪酬综合评定确定[32] - 提请股东大会授权董事会办理不超3亿元小额快速融资[34] - 制定《华谊兄弟传媒股份有限公司市值管理制度》[41] - 公司将于2025年5月12日14：30召开2024年年度股东大会[43]

业绩数据 - 2024年净利润-2.85亿元[4] - 2024年营收4.65亿元，2023年6.66亿元，2022年4.02亿元[5] - 近三个会计年度平均净利润-6.02亿元[6] 财务状况 - 2024年末可供股东分配利润-43.81亿元[4] - 2024年末资本公积金余额24.79亿元[4] 分配情况 - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元，近三年同[5] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[8]

融资安排 - 公司提请授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] 发行情况 - 发行A股，每股面值1元，以简易程序向不超35名特定对象非公开发行[3][5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%，数量不超发行前股本30%[6] - 认购股份6个月内不得转让，滚存未分配利润新老股东按比例共享[7][10] 其他 - 授权有效期至2025年年度股东大会，股票将在深交所创业板上市[9][11] - 事项需经股东大会审议，报深交所审核及证监会注册[14]

华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003920 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码: 华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | H 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 :京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 ...

内部控制相关 - 审计华谊兄弟2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 华谊兄弟于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

财务审计 - 大华会计师事务所审计华谊兄弟2024年度财报，2025年4月18日签发标准无保留意见审计报告[4] - 事务所就2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况出具专项说明[5] - 核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[6]