业绩数据 - 2024年净利润-2.85亿元[4] - 2024年营收4.65亿元，2023年6.66亿元，2022年4.02亿元[5] - 近三个会计年度平均净利润-6.02亿元[6] 财务状况 - 2024年末可供股东分配利润-43.81亿元[4] - 2024年末资本公积金余额24.79亿元[4] 分配情况 - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元，近三年同[5] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[8]

融资安排 - 公司提请授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] 发行情况 - 发行A股，每股面值1元，以简易程序向不超35名特定对象非公开发行[3][5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%，数量不超发行前股本30%[6] - 认购股份6个月内不得转让，滚存未分配利润新老股东按比例共享[7][10] 其他 - 授权有效期至2025年年度股东大会，股票将在深交所创业板上市[9][11] - 事项需经股东大会审议，报深交所审核及证监会注册[14]

内部控制相关 - 审计华谊兄弟2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 华谊兄弟于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003920 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码: 华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | H 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 :京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 ...

财务审计 - 大华会计师事务所审计华谊兄弟2024年度财报，2025年4月18日签发标准无保留意见审计报告[4] - 事务所就2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况出具专项说明[5] - 核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入46,515.41万元，上年度66,622.84万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计53.89万元，上年度534.92万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额46,461.52万元，上年度66,087.92万元[14] 审计相关 - 大华会计师事务所认为2024年度营业收入扣除事项明细表合规[7] - 报告日期为2025年4月18日[10][14]

会议情况 - 2024年召开22次董事会，独立董事现场和通讯参会各11次[4][5] - 2024年召开1次提名、11次审计、3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开14次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 合规情况 - 2024年无应披露未披露关联交易事项[13] - 2024年无变更或豁免承诺事项[14] - 2024年无被收购情况[16] 人事变动 - 2024年9月30日聘任王添嫄为财务负责人[19] 薪酬与激励 - 2024年4月29日审议通过董高薪酬议案[21] - 2024年5月20日审议通过董事薪酬议案[21] - 2024年实施股票期权激励计划[21] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性建议[22]

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （高海江） 本人高海江，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履 行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 高海江，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注册会计 师、高级会计师，在财务、税务、会计、审计领域具有丰富的理论与实践经验。 曾任职于北京京都会计师事务所、当代置业集团股份有限公司；历任天润置地集 团有限公司财务总监、长青投资集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司财 务管理中心副总经理，现任海银私募基金管理有限公司副总经理、华谊兄弟传媒 股份有限公司独立董事等。 （二） ...

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 市值管理原则含合规性、系统性等[3] 管理职责 - 董事会负责制定总体规划、监督落实[4] - 证券部是具体执行部门[4] - 董事长是负责人，董事会秘书是执行人[5] 提升价值方式 - 公司可通过并购重组、股权激励等提升价值[6] 董事会举措 - 建立匹配的薪酬体系和长效激励机制[8] - 明确股份回购机制并做好资金规划[8] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[8] 应对股价波动 - 监测市值等指标，设定预警阈值启动预警机制[9] - 分析股价波动原因，必要时发布公告澄清[10] - 加强与投资者沟通，传递公司价值[10] 特殊情况处理 - 符合条件时制定、披露并实施股份回购计划[10] - 推动相关人员制定、披露并实施股份增持计划[10] 异常下跌界定 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%属异常[10] - 收盘价低于最近一年最高收盘价50%属异常[10] 制度执行 - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[10] - 制度自审议通过之日起实施，由董事会解释[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估毛大庆、杨涛、高海江独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月18日[2]