证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-100 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次被轮候冻结 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股及限 | 委托日期 | 轮候期限 | 轮候机关 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股份数量（股） | | | | | | | | | | 东及一致 行动人 | | 比例 | 比例 | 售类型 | | | | | | 王忠军 | 是 | 30,000,000 | 9.39% | 1.08% | 是，高管 | 2023-12-21 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-098 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王忠军先生所持公司部分 股份被轮候冻结。经核实，本次股份轮候冻结是因王忠军先生个人事项所致，具 体事项如下： 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次被轮候冻结 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | | | | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 股份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 售股及限 | 委托日期 | 轮候 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心 的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他法律、 行政法规、规范性文件以及公司章程，特制定本规则。 第二章 董事 第一节 任职资格 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，无需持有公司股份； （二）董事可以由职工代表担任，职工董事由公司职工通过职工代表大会选 举产生； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人 （三）具有与担任董事相适应的工作经历和经验； （四）符合国家法律、行政法规关于董事任职条件。 第三条 有下列情形之一者，不得担任 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 章程修订对比（2023 年 12 月） 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意 见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订，具体 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 | | 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 | 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 | | 财务负责人。 | 责人。 | | 第八十八条 首届董事会、监事会的董事及 | 第八十八条 首届董事会、监事会的董事及 | | 监事候选人，由公司发起人提名；以后每届 | 监事候选人，由公司发起人提名；以后每届 | | 的董事、监事候选人名单可分别由董事会、 | 的董事、监事候选人名单可分别由董事会、 | | 监事会集体提名或由具有提案权的股东以 | 监事会集体提名或由具有提案权的股东以 | | 书面形式提交或送达董事会。 | 书面形式提交或送达董事会。 | | （一）董事候选人提名方式和程 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司章程 华谊兄弟传媒股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 二〇二三年十二月十一日 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第七章 监事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》等规定和《公司章程》 的要求，制定本制度。 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事三人，占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 （五 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第5次会议于2023 年12月11日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2023年11月30日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司章程的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅 关于公司独立董事制度改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公 司拟对《章程》进行修订，并通过新章程。本次修订尚需提交公司股东大会审议， 并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会 及相关人员办理备案登记等相关事项。 本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有 限公司章程（2023年12月修订）》《华谊兄弟传媒股份有限公司章程修订对比（2023 年12月） ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会召集人由独立董事委员担任；召集人在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，为日常办事机构，专门负责提供 公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会 会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事 (不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事专门会议细则 第一条 为完善公司结构，促进华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》、的有关规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，召集人应在会议召 开前三天以书面形式或电子邮件等方式通知全体独立董事，如情况紧急，需要尽 快召开会议的，可以随时通过通讯或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上做出说明。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第五条 独立董事应当亲自出 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名,经董事会选举产生。 华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名委员组成, 委员应为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会设召集人委员一名,由独立董事委员担任；召集人委员在委 员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根 ...