浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内部控制、战略发展、绩效考核等工作提出了意见和建议。现就本 人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁锋，曾任中国人民银行余杭支行科长、杭州银行余杭支行行长，中信 银行余杭支行副行长，杭州银行公司业务总部执行总经理，杭州银行 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2025 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人曹茂喜，从事财务、审计、投资、咨询等相关工作近 30 年。曾任职于 浙华会计师事务所、浙江中汇会计师事务所、浙江证监局、国投创新投资管理有 限公 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕303 号 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同 花顺股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的同花顺股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2026-009 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，因具体金额无法预计，尚须提交股东会审议。 2.本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损 害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或者"同花顺"） 本次日常关联交易主要为全资子公司与关联自然人、关联法人发生的交易，包括 公司董事及高级管理人员及与其关系密切的家庭成员及相关关联企业。2026 年 度，上述关联人可能认购、申购和赎回全资子公司发行、管理、代销的私募和公 募基金，发行管理方和代销方按合同约定收取认购费、申购费、赎回费、管理费 等手续费用。由于业务发生时间、金额无法准确预计，这部分收入额无法预计， 以实际发生收入金额为准。2025 年度，实际发生交易金额 674,4 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 3 页 共 3 页 2025年度 编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年度占用累计 发生金额 | 2025年度占用 资金的利息 | 2025年度偿还累计 | 2025年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 2025 年度审计履职情况进行了专项评估。经评估，董事会认为：天健会计师事 务所执业资质合规有效，在审计工作中始终保持独立性，勤勉尽责、严谨规范， 能够遵循客观、公允原则发表专业审计意见，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 审计过程中，天健会计师事务所就其与相关审计人员的独立性、审计团队组 成、审计计划、风险识别与评估、舞弊风险测试与评价、年度审计重点领域、审 计调整事项、初步审计意见等重要内容，与公司管理层及治理层进行了充分沟通。 三、总体评价 公司董事会认为：天健会计师事务所在公司 2025 年度财务报表审计工作中， 始终恪守独立、客观、公允的执业原则，秉持严谨负责的态度开展各项审计工作， 展现出优良的职业操守与过硬的专业胜任能力。该事务所严格遵照执业准则及公 司年报审计工作部署，规范有序推进审计流程，按时保质完成 2025 年年报审计 全流程工作，出具的审计报告内容客观、数据完整、表述清晰、报送及 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。根据公司非财务报告内部控制重 大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制 重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 浙江核新同花顺网络信息股份有限 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的 相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制 度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将 公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1.主要业务回顾 报告期内，公司立足主业稳步推进年度经营计划，持续加大人工智能研发投 入，强化自研大模型能力建设，提升模型在金融专业场景中的准确性与应用深度， 推动产品智能化升级。同时积极布局人工智能产业生态，探索模型能力输出及场 景合作机会，培育新增量业务。整体来看，公司主营业务稳健发展，AI 战略成 效逐步显现，核心竞争力持续提升。 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，围绕资本市场生态打造"AI+ 金融信息服务"一体化平台 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师 事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 2025 年 2 月 22 日，第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对天健会计师事务所的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进 行了严格核查和评价，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审 计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作 的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司规章制度中有关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董 事 会 二○二六年三月七日 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...