广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）www.sundiallawfirm.com 关于深圳市赛为智能股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第023号 致：深圳市赛为智能股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市赛为智能股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东 信达律师事务所关于深圳市赛为智能股份有限公司2025年第一次临时股东大会 的法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 ...

股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2025-006 深圳市赛为智能股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；不涉及变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 一、会议通知情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知（公告编号：2025-003）于 2025 年 1 月 9 日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年1月24日（星期五）下午14:30 （2 ...

财务业绩 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损26,000万元至36,000万元，同比变动为-123.92%至-61.72%[4] - 公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损16,000万元至22,000万元，同比变动为-7.79%至21.61%[4] - 公司2024年度营业收入预计为12,500万元至17,500万元，较上年同期的44,817.33万元大幅下滑[4] - 公司2024年度扣除后营业收入预计为12,000万元至17,000万元，较上年同期的38,293.98万元大幅下滑[4] 业务影响 - 公司因轨道交通板块业务减少，营业收入大幅下滑，其中合肥市轨道交通3号线综合监控系统集成项目冲减3,200万元收入[4] 非经常性损益 - 公司因马鞍山学院举办者权益转让事项确认了约-1.01亿元的非经常性损益[5] 法律纠纷 - 公司与深圳市艾特网能技术有限公司存在买卖合同纠纷，诉讼/仲裁案件尚在审理中，可能对公司业绩产生较大影响[7]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2.6亿 - 3.6亿元，同比变动61.72%至123.92%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.6亿 - 2.2亿元，同比变动 - 21.61%至7.79%[3] - 2024年营业收入预计为1.25亿 - 1.75亿元，上年同期为4.481733亿元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为1.2亿 - 1.7亿元，上年同期为3.829398亿元[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师事务所预沟通无重大分歧[4] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果[7] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业绩变动原因 - 受轨道交通板块业务减少影响，公司营业收入较上年同期大幅下滑[6] 非经常性损益事项 - 公司就马鞍山学院举办者权益转让事项签订债权债务重组协议，确认约 - 1.01亿非经常性损益[6]

股东大会信息 - 公司拟于2025年1月24日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年1月24日下午14:30[2] - 股权登记日为2025年1月17日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月24日多个时段[2][22][25] - 投票代码为“350044”，简称为“赛为投票”[19] 会议其他信息 - 会议地点在深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室[7] - 会议审议补选非独立董事候选人议案等[8] 登记信息 - 登记时间为2025年1月23日特定时段[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10]

会议安排 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年1月8日召开[2] - 公司拟于2025年1月24日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 会议审议通过补选周勇为非独立董事候选人及战略委员会委员议案，尚需股东大会审议[3][4] - 补选议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[5] - 召开股东大会议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[7]

会议信息 - 股东大会由2024年12月11日董事会决议召集，13日发布通知[3] - 现场会议于2024年12月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，持股80,946,143股，占比10.5969%[6] - 网络投票671名股东，代表股份6,856,932股，占比0.8977％[7] 议案表决 - 《聘任2024年度审计机构议案》同意85,761,965股，占比97.6754%[10] - 《选举尹文操为非职工代表监事议案》同意85,537,665股，占比97.4199％[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于2024年12月13日刊登在巨潮资讯网[3] - 现场会议于2024年12月30日下午15:00召开，网络投票时间为当日上午9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表677人，持股87,803,075股，占比11.4945%[8] - 中小投资者674人，持股7,475,752股，占比0.9787%[8] 议案表决结果 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意85,761,965股，占比97.6754％[9] - 《关于选举尹文操女士为非职工代表监事的议案》同意85,537,665股，占比97.4199％[12]

人事变动 - 监事会非职工代表监事吴悦2024年12月3日因退休提请辞职[3] - 会议审议通过选举尹文操为非职工代表监事议案[4] - 尹文操补选监事事项需提交临时股东大会审议[4] 新监事信息 - 尹文操1986年出生，2011年4月至今任职公司，现任体系专员[8] - 未持有公司股份，与5%以上股份股东等无关联关系[8] - 未受过相关处罚，无违法违规等不良情形[8]

会议安排 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年12月11日召开[2] - 拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[6] 审计机构 - 原审计机构亚太（集团）会计师事务所于2024年8月8日受处罚[3] - 拟聘任中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[3] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》全票通过[5] - 《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[7]