深圳市赛为智能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2013年 9 月 2日 组织形式：特殊普通合伙 （二）2023 年 12 月 26 日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员 安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3 号楼 20 层2001 首席合伙人：邹泉水 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太会计师事务所" ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-011 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达方式通知全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科 技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席陆娟女士主持，董事会秘书眭小红女士、财务总监 曾令君女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制程序、年报内容、 格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司 章程或损害公司利益的 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，述职报告期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （王志栋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。由于任期届满原因，本人自 2023 年 8 月 28 日起不再担任公司独立董事及公司其他任何职务，因此，本述职 报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 28 日。现将本人 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

业绩数据 - 2023年度归属母公司所有者净利润为 -16,077.37万元[18] - 截至2023年底，母公司可供分配利润为 -111,889.27万元[18] - 截至2023年底，资本公积金余额为95,599.40万元[18] - 截至报告期末，未弥补亏损金额为111,889.27万元[27] - 公司实收股本为763,869,228元[27] 会议相关 - 会议应参会董事9人，实际参会9人[2] - 《2023年年度报告》等4月26日披露[8][11][14][17][20][29][32] - 多项议案表决多为9票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][13][17][19][28] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，5票回避[25] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》9票同意[34] - 《关于预计2024年度接受关联方借款额度的议案》8票同意，1票回避[36] - 董事会拟提议5月17日召开2023年度股东大会[38] - 《关于提议召开2023年度股东大会的议案》9票同意[39] 其他事项 - 独立董事固定津贴为10万元/年(含税)[21] - 公司认为亚太（集团）会计师事务所2023年度履职合规有效[33] - 2024年度接受关联方周勇借款1亿元[35]

深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （於恒强） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2023 年履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人於恒强，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士， 副教授，律师。除担任公司独立董事外，现任安徽大学法学院副教授、安徽袁粮 水稻产业有限公司监事、安徽皖大律师事务所兼职律师、安徽铜冠铜箔股份有限 公司（证券代码：301217）独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入4.48亿元，归属上市公司股东净利润 -1.61亿元，扣非后净利润 -2.04亿元[21] - 截至2023年12月31日，公司总资产16.16亿元，归属上市公司股东所有者权益6.35亿元[21] 产品与技术 - 人工智能硬件产品有无人机、机器人、智能视频分析平台产品线[3] - 无人机用于矿山爆破巡检、应急通信等领域，是相关标准第一起草单位[4][5] - 研制多款工业巡检机器人，含挂轨式、轮式、挂轨防爆巡检机器人系列[6][7][8] - 自主研发工业巡检运维平台，提供一体化预测性智慧运维解决方案[10] - 图像与视频分析产品组建算法团队，主导组建研究中心[11] - 低空安全领域打造机场飞行区智能安全防范体系，实现平台国产替代[11] - 中标中国南方电网科技项目，开发作业线上安全检查智能核查方法[12] - 开发轨交重点区域乘客危险动作识别及安全预警系统和客流统计分析管理系统，已在合肥地铁部署[13] - 智慧城市板块承接多项业务，有软件平台设计与开发能力[14] 业务进展 - 全资子公司北京开心人运营《一统天下》等移动网络游戏[22] - 2023年机场野生动物管理系统产品落地北京、深圳、兰州等机场[22] - 巡检机器人业务新型安全作业算法在南网落地[22] - 2023年处置子公司合肥赛为智能名下园区及附属设施[22] - 2023年度通过判决胜诉6个重大应收账款项目[23] 会议情况 - 2023年董事会召开10次会议[26] - 2023年召开2022年年度股东大会和3次临时股东大会[27] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.24%[29] - 2022年度股东大会投资者参与比例为13.41%[29] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为13.24%[29] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为13.08%[29] 未来展望 - 2024年董事会健全公司规章制度，完善风险防范机制[32] - 2024年全体董事加强学习培训，提升履职能力[32] - 2024年董事会制定公司经营管理计划和中长期发展战略[32] - 2024年董事会认真履行信息披露义务[32] - 2024年董事会加强投资者关系管理工作[33] 公司策略 - 聚焦人工智能与轨道交通业务，持续研发创新[21] - 加强销售力量，拓展销售业务[22] - 优化经营，降本增效并加强合规治理[22][24]

深圳市赛为智能股份有限公司 董事会关于2023年度不进行利润分配的专项说明 三、公司未分配利润的用途和计划 公司董事会一直以来非常重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相 关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发， 综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投 资者共享公司发展成果。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"或"赛为智能"）于2024 年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配 预案的议案》，现将相关情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母 公司所有者的净利润为-16,077.37万元。截至2023年12月31日，母公司可供全体 股东分配利润合计为-111,889.27万元，资本公积金余额为95,599.40万元。根据 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规 定，综合考虑了公司的经营现状和未来发展资金需求，公司董事会 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关 法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行 了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事会工作 情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 2023年度监事会共召开7次会议。会议情况如下： 1、2023 年 4 月 23 日，召开公司第五届监事会第十五次会议，监事谢丽南、 王大为、吴悦出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于 2022 年度监事 会工作报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度 财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》《关于监事薪酬方案的议案》《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，召开公司 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-016 深圳市赛为智能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《解释第 16 号》"），规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上 ...

一、独立董事的基本情况 本人李家新，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授，博士生导师，中共党员。公司独立董事。1982 年参加工作，安徽省高校学 科带头人。曾任中国高等教育学会常务理事、中国金属学会冶金固废资源利用分 会主任委员、安徽工业大学党委副书记，校长。现任公司独立董事。 深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李家新） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本人自 2023 年 8 月 28 日起 担任公司第六届董事会独立董 ...