深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戴新民） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2023 年履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 1 董事会，在认真审议了提交董事会的全部议案后，对审议事项均投了赞成票（回 避表决的议案除外），没有反对、弃权的情形。公司的董事会召开符合法定程序， 重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。公司共召开了 10 次 董事会，本人出席董事会会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 ...

公司发展战略 - 公司将人工智能板块发展作为核心发展战略，以人工智能软硬件产品和综合解决方案提供商为发展定位[21] - 公司已形成包括无人机、机器人、智能视频分析平台为主的产品线[22] - 公司依托在工业自动化、软件开发和人工智能算法方面的丰富经验和技术积累，目前已经形成“人工智能”、“智慧城市”、“文化教育”三大主营业务板块[22] 产品和解决方案 - 公司以林业生态安全和保障畜牧业生产为出发点，致力于提高生物灾害防控水平和能力[25] - 公司开发建设森林病虫害监测预警综合管理平台，提升监测范围和能力，实现规范化、数字化、智能化、可视化[25] - 公司智慧城市板块主要承接智慧城市整体运营解决方案、建筑智能化、城市轨道交通智能化、数据中心等业务[25] - 公司轨道交通综合监控系统利用云计算、大数据、网络通信等技术，实现信息共享和协调互动功能[25] - 公司轨道交通车载乘客信息系统采用数字化、网络化、智能化技术，实现视频监控、媒体播放、客流统计等功能[25] - 公司赛为智能智慧运维管控平台是城市轨道交通行业首套集“监、控、管”于一体的智慧化运维管理系统[25] - 公司研发的巡检机器人产品具有自主导航技术，可在室内室外实现精确建图，定位精度达行业领先水平[32] - 公司开发的飞行区智能安全监测平台具备鸟情探测、鸟种识别、净空异物探测等功能，已成功应用于多个机场并取得好评[33] - 公司在无人机领域拥有近百项专利和软著，主编的ISO 24356:2022《系留无人机系统通用要求》国际标准已正式发布[34] 财务状况 - 公司实现营业收入4.48亿元，较上年有所增加[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.61亿元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为-2.04亿元，较上年有所减亏[39] - 营业收入合计为448,173,325.71元，同比增长16.04%[40] 经营管理 - 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》要求，不断完善公司法人治理结构，保证信息披露内容真实、准确和完整[28] - 公司根据业务变化情况重新调整组织架构布局，精简人员，提高生产运营效率，降低运营成本，提高流动资金比率[28] - 公司2024年发展战略包括拓宽机器人产品应用范围、提升核心技术、加大市场推广力度[79] 股东治理 - 公司董事会设有独立董事，各专门委员会成员全部由董事组成，为董事会的决策提供科学和专业的意见和参考[84] - 公司董事、监事、高级管理人员依法选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会作出人事任免决定的情况[86] - 公司股东大会由董事会召集召开，确保股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利[84]

深圳市赛为智能股份有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01390001 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十四日 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12-13 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-115 | | 财务报表附注补充资料 | | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01390001 号 深圳市赛为智能股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"赛为智能"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

2023 2024 01390002 | 1-2 | | --- | | 3 | 2023 2023 2023 2023 2023 1 本核查报告仅供赛为智能股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用 作任何其他目的。 亚太 普调 10200430 2024 01390002 2023 12 31 2023 2023 2023 1 2 | 量 ■ 深圳市赛为 制单位:深圳市赛为智能股份有限公 | | | 营业收入扣除情况表 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 具体扣除情况 | [年度 万元 | 具体扣除情 | | 营业收入金额 | 4.817 0 | | 38,622. | | | 的比重 营业收入扣除项目合计金额占营业收入 营业收入扣除项目合计金额 | 4.56% 523.3 | | 1.92% 742.69 | | | 資 માન્ત ਜਿਕ 、与主营业务无关的业务收入 正常经营之外的其他亚务收入。如出租 | | | | | | 量 દ્વમ 包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换 | | 资性房地产出租及 | | | | 11:45 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人李家新作为深圳市赛为智能股份有限公司的独立董事，在 2023 年度任 职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性 自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 ☑是 □否 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 6、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或 ...

| 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于深圳市赛为智能股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01390001 号 亚太(集团) 会计师事务所受特殊普通合伙) 口目未落成日步图片〇日 101020043070 目 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真 : 010-88312386 关于深圳市赛为智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01390001 号 深圳市赛为智能股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"赛为智能"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 1 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市赛为智能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市赛为智能股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日），公司对内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。截止2023年12月31日，公司未弥补亏损金额为111,889.27 万元，实收股本 763,869,228 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 二、亏损原因说明 基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 公司对本报告期期末各类应收款项、其他应收款、合同资产、存货、无形资产等 资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值 时，计提了资产减值准备。 三、应对措施 1、公司拟推动资源整合，提高经营效率。围绕人工智能主营业务方向，持 ...

2024 01390001 | 1-5 | | --- | | 6-7 | | 8 | | 9 | | 10-11 | | 12-13 | | 14 | | 15 | | 16-17 | | 18-115 | 2024 01390001 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 ( ) 1. 29 39 2023 44,817.33 1 2 1 2. 1 2 IT ( ) 1. 3 6 8 2023 12 31 112,122.65 73,441.32 43,634.20 16,547.10 22,633.73 6,544.74 2. 1 2 3 2 4 5 6 7 2023 3 4 [本页无正文，为赛为智能审计报告签字盖章页] 中国注册会计师: （项目合伙人） 中国注册会计师: 01020043070 中国·北京 5 二〇二四年四月二十四日 t y 编制单位:深圳市赛为智能股份有限公司 金额单位:人民币元 | | 项 글 | 射注六 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | ...

深圳市赛为智能股份有限公司 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 ☑是 □否 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人於恒强作为深圳市赛为智能股份有限公司的独立董事，在 2023 年度任 职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性 自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及 ...