公司治理修订 - 公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《公司章程》修订议案 需经2025年第二次临时股东大会特别决议审议后方可生效 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 结合公司实际情况进行多方面调整 [2] - 非实质性修订包括章节序号调整、标点修正及不影响实际含义的表述优化 [3] 公司章程具体变更内容 - 公司基本信息更新：明确上市时间为2010年1月20日 新增维护职工合法权益条款 完善法定代表人变更流程（30日内确定新代表人）及责任承担规定 [2] - 股份结构披露：发起人周勇持股1876.6355万股 占总股本31.277% 明确每股面值1元 细化股东权益包括资料查阅、决议效力认定及诉讼机制 [2] - 治理结构优化：将"股东大会"统一改为"股东会" 授权董事会发行公司债券决议 新增独立董事章节（含中介机构聘请权、临时股东会提议权） 设置审计委员会替代监事会职能 [2] - 财务与风控强化：规定财务报告披露时限 强调现金分红政策 完善高级管理人员责任承担机制 禁止未经批准的财产担保行为 [2] - 资本运作规范：修订合并、分立及清算程序 新增减资弥补亏损条款 加强债权人权益保护措施 [2] 修订意义 - 本次修订旨在完善公司治理结构 保障公司与股东合法权益 为长远发展奠定基础 [3]

公司会议与财务报告 - 公司第六届第十三次董事会会议于2025年8月27日在深圳以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2024年营业收入构成：智慧城市占比62.0%，其他业务占比35.68%，人工智能领域占比2.32% [1] 市值信息 - 公司当前市值为33亿元 [2]

（2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步建立和健全深圳市赛为智能股份有限 公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳市赛为智能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，研究董事与高级管理 人员考核的标准，进行考核并提出建议。 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立 董事或 1/3 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董 事担任，负责主持薪酬与考核委员会工作；主任委员由薪酬 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规、规范性文件及《深圳市赛为智能股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或 者1/3以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由董事长担任，负 责主持战略委员会工作。 第 1 页 共 5 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 当主任委员 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责公司内部和外部审计工作的沟通、监督和核查 内部审计工作，对董事会负责并报告工作。 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，完善公司治理结构，确保董 事会对高级管理人员的有效监督，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件及《深圳市赛为智能股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以 成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第 1 页 共 8 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 内部审计制度 深圳市赛为智能股份有限公司 内部审计制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范并保障深圳市赛为智能股份有限公司 （以下简称"公司"）及其控股子公司内部审计工作，提高 内部审计工作质量，保护投资者合法权益，实现内部审计经 常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促 进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构 或人员，对公司及所属子公司、分公司的财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建 议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、审 计委员会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而 提供合理保证的过程： 第 1 页 共 18 页 深圳市赛为智能 ...

第一章 总 则 深圳市赛为智能股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市赛为智能股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 深圳市赛为智能股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为了加强深圳市赛为智能股份有限公司（以下 简称"公司"）的重大信息内部报告工作的管理，确保及时、 公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，现根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《深圳市赛为智能股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司 及参股公司。 应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票 及其衍生品交易价格产生较大影响的信息，具体包括但不限 于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他 重大事项信息等。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 公司重大信息内 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市赛为智能股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法 律、法规、规范性文件及《深圳市赛为智能股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》 第 1 页 共 11 页 深圳市赛为 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 深圳市赛为智能股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬 管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳 市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的 原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、 履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的 目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖 第 1 页，共 6 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 惩挂钩、与激励机制挂钩。 第二章 绩效考核体系及职能 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 总经理工作细则 深圳市赛为智能股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市赛为智能股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确公司总经理的职 权、职责，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市赛为智能 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的 负责人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司 的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任职资格 第三条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘 任或解聘。 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。 第四条 总经理任职应具备以下条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 第 1 页 共 19 页 深圳市赛为智能股份有限公司 总经理工作细则 （二）具有调动员工积极性的领导能力，具有建立合理 的组织机构、协 ...