深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人李家新作为深圳市赛为智能股份有限公司的独立董事，在任职期间恪尽 职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，根据法律法规及相关规则的要求，截至本报告出具日，本人的独立性自查 情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ☑是 □否 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人。 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： ☑ ...

1 深圳市赛为智能股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《深圳市赛为智能股份有限公司监事 会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的要求，在工作中勤勉尽责，积极 列席董事会并出席股东大会，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行了监 事会的知情监督检查职能。现将监事会2024年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 2024年度监事会共召开5次会议。会议情况如下： 1、2024 年 4 月 24 日，召开公司第六届监事会第三次会议，监事陆娟、吴 悦、贾平出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于 2023 年度监事会工 作报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度财务 决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部 控制自我评价报告的议案》《关于监事薪酬方案的议案》《关于预计 2024 年度 接受关联方借款额度的议案》 2、2024 年 4 月 25 日，召开公司第六届监事会第四次会议，监事陆娟、吴 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2024年度投资者保护专项工作报告 三、及时准确履行信息披露义务 公司通过建立健全内控制度保证公司规范运作，通过建立《信息披露管理制 度》规范公司信息披露工作，并按照相关法律、法规的要求，不断完善公司信息 披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 完整、及时，确保广大投资者能够公平地获取公司信息，严格杜绝内幕交易的产 生。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）自 2010 年上市以来，始 终高度重视投资者保护工作，以为股东创造更大利益为公司使命，通过建立健全 相关制度及投资者回报长效机制、严格履行相关承诺、及时准确履行信息披露义 务、多渠道多方式加强与投资者交流沟通等方式维护投资者权益。现将 2024 年 度公司投资者保护工作情况汇报如下： 一、重视股东回报 公司在积极实现自身发展的同时，努力回报投资者，并根据相关规范性文件， 综合公司发展情况、发展阶段、战略规划、盈利水平以及资金安排等因素，完善 《公司章程》利润分配的相关内容，以实际业绩及现金分红回报广大投资者。截 至2024年12月31日，公司自上市以来实行现金分红累计7,533.84 ...

独立董事任职情况 - 独立董事及直系亲属等不在公司及相关企业任职[1] - 独立董事及直系亲属非特定股东[1] - 独立董事与公司无重大业务往来[3] - 截至报告日，独立董事任职符合独立性要求[3] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[4]

深圳市赛为智能股份有限公司 董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太会计师事务 所"）对深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"或"赛为智能"）2024 年度财务报告进行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的 审计报告【中审亚太审字(2025)004460号】。根据中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会对该非标准审计意见 涉及事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及事项的详细情况 1、非标准审计意见涉及的主要内容 （1）形成保留意见的基础 如审计报告"形成保留意见的基础"段所述，艾特网能起诉赛为智能支付 合同价款191,330,923.56元及逾期付款违约金。截止审计报告出具日，赛为智 能已提起上诉，案件尚未作出终审判决。2023年11月13日艾特网能向深圳国际 仲裁院起诉赛为智能支付合同价款612,794,431.41元及违约金。截止审计报告 出具日，该仲裁事项尚未出具司法裁判结果，赛为智能正在等待审理结果。 因赛为智 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市赛为智能股份有限公司 2024 年度财务报表非标准审计意见 的专项说明 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市赛为智能股份有限公司 2024 年度财务报表非标准审计意见的专项说明 中审亚太审字(2025)004463 号 深圳市赛为智能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"赛为智能"）2024 年度财 务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 22 日出具了带强调事项段和与持续经营重大不确定性 段落的保留意见的审计报告（报告编号：中审亚太审字(2025)004460 号）。根据中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事 项的处理》、《监管规则适用指引--审计类第 1 号》和《深圳证券交 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2025-019 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司《以下简称"公司"》于 2025 年 4 月 22 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向关联方申 请借款额度暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易基本情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事周起 如女士、周勇先生回避表决，该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。 1 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项， 也不构成重组上市，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》相关规定，关联人向上市 公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可以豁免提交股东 大会审议。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 二、关联方 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事戴新民、李家新、於恒强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戴新民、李家新、於恒强的任职经历以及其各自签署的相关 自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2025-017 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章 程》等的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）审计， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供全体股东分配利润合计为 -162,620.85 万元，未弥补亏损金额为 162,620.85 万元，实收股本 76,386.92 万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一，触发了上述条款，需 要提请公司董事会和股东大会审议。 二、导致亏损的原因说明 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一主要系： 1、营业收入下降 202 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》 《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开 展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规 范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将2024 年度公司董事会工作报告如下： 一、 报告期内公司经营情况 2024年度，公司实现营业收入1.43亿元，较上年同期下降68.03%，受市场环境影响，公 司来自智慧城市板块的营业收入较去年同期减少2.12亿元，降幅较大，使得公司整体业务收 入下降较大。公司实现归属于上市公司股东的净利润为负5.07亿元，扣除非经常损益后归属 于上市公司股东的净利润为负2.18亿元，较上年有所增亏。截至2024年12月31日，公司总资 产为11.74亿元，归属于上市公司股东所有者权益为1.22亿元。 对公司本报告期业绩影响较大的因素主要包括以下几方面：（1）部分项目客户尚未组 织验收，导致本报告期营业收入规模有所下滑；（2）受限于资金流动性的问题，业务未 ...