股东大会信息 - 公司拟于2025年1月24日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年1月24日下午14:30[2] - 股权登记日为2025年1月17日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月24日多个时段[2][22][25] - 投票代码为“350044”，简称为“赛为投票”[19] 会议其他信息 - 会议地点在深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室[7] - 会议审议补选非独立董事候选人议案等[8] 登记信息 - 登记时间为2025年1月23日特定时段[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10]

会议安排 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年1月8日召开[2] - 公司拟于2025年1月24日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 会议审议通过补选周勇为非独立董事候选人及战略委员会委员议案，尚需股东大会审议[3][4] - 补选议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[5] - 召开股东大会议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[7]

会议信息 - 股东大会由2024年12月11日董事会决议召集，13日发布通知[3] - 现场会议于2024年12月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，持股80,946,143股，占比10.5969%[6] - 网络投票671名股东，代表股份6,856,932股，占比0.8977％[7] 议案表决 - 《聘任2024年度审计机构议案》同意85,761,965股，占比97.6754%[10] - 《选举尹文操为非职工代表监事议案》同意85,537,665股，占比97.4199％[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于2024年12月13日刊登在巨潮资讯网[3] - 现场会议于2024年12月30日下午15:00召开，网络投票时间为当日上午9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表677人，持股87,803,075股，占比11.4945%[8] - 中小投资者674人，持股7,475,752股，占比0.9787%[8] 议案表决结果 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意85,761,965股，占比97.6754％[9] - 《关于选举尹文操女士为非职工代表监事的议案》同意85,537,665股，占比97.4199％[12]

人事变动 - 监事会非职工代表监事吴悦2024年12月3日因退休提请辞职[3] - 会议审议通过选举尹文操为非职工代表监事议案[4] - 尹文操补选监事事项需提交临时股东大会审议[4] 新监事信息 - 尹文操1986年出生，2011年4月至今任职公司，现任体系专员[8] - 未持有公司股份，与5%以上股份股东等无关联关系[8] - 未受过相关处罚，无违法违规等不良情形[8]

会议安排 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年12月11日召开[2] - 拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[6] 审计机构 - 原审计机构亚太（集团）会计师事务所于2024年8月8日受处罚[3] - 拟聘任中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[3] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》全票通过[5] - 《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[7]

深圳市赛为智能股份有限公司 第六届监事会第七次会议公告 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-045 该议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、报备文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 11 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科 技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人，非职工代表监事吴悦女士因事未能出席本次会议，委托监事会主席陆 娟女士出席会议并行使表决权。会议由监事会主席陆娟女士主持，代行董事会秘 书职责的董事长周起如女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决形成决议如下： 1、审议通 ...

审计机构变动 - 公司拟聘中审亚太为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2][4] - 原审计机构亚太于2024年8月8日被处暂停经营业务12个月处罚[2][19] 中审亚太情况 - 2023年末合伙人76人，注册会计师427人，签过证券服务业务审计报告超157人[5] - 2023年度收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[6] - 2023年上市公司年报审计客户41家，审计收费总额6806.15万元，同行业上市公司审计客户3家[6] - 2023年末计提职业风险基金余额7260.68万元，购买责任险累计赔偿限额40000万元[7][8] - 近三年因执业受刑事处罚0次、行政处罚2次等[10] 审计费用 - 2023年度财务报告审计费用130万元含税，2024年度费用待协商[16] 决策情况 - 董事会审计委员会和第六届董事会第九次会议均同意聘任中审亚太[21][22]

股东大会信息 - 公司拟于2024年12月30日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为12月30日15:00，网络投票时间有规定[2] - 股权登记日为2024年12月20日[5] 会议相关 - 会议地点在深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室[7] - 审议事项含总议案等三项[7] - 登记时间为12月27日特定时段[9] 投票信息 - 网络投票代码为“350044”，简称为“赛为投票”[16] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间有规定[19][22]

股权质押 - 控股股东周勇及其一致行动人周新宏质押股份占所持比例82.90%[2] - 周勇本次解质600万股，占所持9.31%，占总股本0.79%[2] - 周勇本次质押3774457股，占所持5.86%，占总股本0.49%[4] - 周勇、周新宏未来半年到期质押股占所持65.15%，占总股本6.85%[5] - 周勇持股64436123股，质押后占所持95.50%，占总股本8.06%[5] - 周新宏持股15827200股，质押后占所持31.59%，占总股本0.65%[5] 财务比率 - 2023年12月31日流动比率1.53，2024年9月30日为1.63[12] - 2023年12月31日速动比率1.23，2024年9月30日为1.27[12] - 2023年12月31日资产负债率61.18%，2024年9月30日为60%[12] - 2023年12月31日现金/流动负债比率7.83%，2024年9月30日为8.02%[12]