项目合同与协议背景 - 公司与南智云谷于2017年3月6日签订贵州省数据中心建设工程项目合同 合同总金额3亿元整 [1] - 双方于2022年1月10日签订补充协议 约定了分项验收、移交试运营、试运营3个月、终验及结算的程序 [1] - 除动力环境监控系统分项未完成外 其他分项已完成初验验收 合同金额尚未结算 [1] 最新协议安排 - 双方新签订验收结算及付款协议 旨在推动项目验收运营工作 [1] - 该事项已经董事会、监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [1] 财务影响评估 - 债权债务重组有助于加快应收款收回并降低资金压力 [2] - 应收款收回金额依据甲方支付结算款时间确定 具有不确定性 [2] - 公司已对该笔应收款全额计提坏账准备 若收回债权将减少部分损失 [2] - 预计对2025年度财务报表无重大影响 具体数据以审计机构确认为准 [2]

股东大会信息 - 公司拟于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年9月29日下午14:30[2] - 股权登记日为2025年9月22日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月29日多个时段[2][21][23] - 投票代码为“350044”，投票简称为“赛为投票”[17] 会议审议 - 审议关于公司进行债权债务重组的议案等[8] 登记信息 - 登记时间为2025年9月28日指定时段[10] - 登记地点为广东省深圳市南山区相关地址[10] 联系信息 - 联系人郭荣娜，电话0755 - 86169980等[12][13]

会议相关 - 公司第六届监事会第十一次会议通知于2025年9月9日发出[2] - 会议于2025年9月11日在深圳召开，3名监事均参会[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司进行债权债务重组的议案》，表决3票同意[3][5] 公告披露 - 《关于公司进行债权债务重组的公告》于2025年9月12日披露[3][4]

会议相关 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年9月11日召开，9位董事均参会[2] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，表决全票通过[7][8] - 拟于2025年9月29日下午14:30召开该临时股东大会[7] 业务事项 - 审议通过公司债权债务重组议案，尚需股东大会审议，表决全票通过[3][5][6] - 公司与南智云谷拟就数据中心项目签验收结算及付款协议，甲方付款有折扣[3][4]

公司治理修订 - 公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《公司章程》修订议案 需经2025年第二次临时股东大会特别决议审议后方可生效 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 结合公司实际情况进行多方面调整 [2] - 非实质性修订包括章节序号调整、标点修正及不影响实际含义的表述优化 [3] 公司章程具体变更内容 - 公司基本信息更新：明确上市时间为2010年1月20日 新增维护职工合法权益条款 完善法定代表人变更流程（30日内确定新代表人）及责任承担规定 [2] - 股份结构披露：发起人周勇持股1876.6355万股 占总股本31.277% 明确每股面值1元 细化股东权益包括资料查阅、决议效力认定及诉讼机制 [2] - 治理结构优化：将"股东大会"统一改为"股东会" 授权董事会发行公司债券决议 新增独立董事章节（含中介机构聘请权、临时股东会提议权） 设置审计委员会替代监事会职能 [2] - 财务与风控强化：规定财务报告披露时限 强调现金分红政策 完善高级管理人员责任承担机制 禁止未经批准的财产担保行为 [2] - 资本运作规范：修订合并、分立及清算程序 新增减资弥补亏损条款 加强债权人权益保护措施 [2] 修订意义 - 本次修订旨在完善公司治理结构 保障公司与股东合法权益 为长远发展奠定基础 [3]

公司会议与财务报告 - 公司第六届第十三次董事会会议于2025年8月27日在深圳以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2024年营业收入构成：智慧城市占比62.0%，其他业务占比35.68%，人工智能领域占比2.32% [1] 市值信息 - 公司当前市值为33亿元 [2]

战略委员会构成 - 成员由5名董事组成[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] 会议规则 - 原则上会议召开前3日通知全体委员[13] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期为10年[14] - 工作细则于2025年8月修订[1] - 对公司长期发展战略规划等事项研究并提建议[8] - 工作组为决策提供前期资料并提交提案[10]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名[5] 薪酬与考核委员会会议 - 召开前3日通知全体委员[13] - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期为10年[15] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[8] 其他 - 工作细则于2025年8月修订[1] - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[4]

审计委员会构成 - 成员3名，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，半数以上委员选举产生并报董事会备案[5] 审计委员会会议 - 至少每季度开1次，审议审计部计划和报告[8] - 会议分定期和临时，定期每季度至少1次[16] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] 审计委员会职责 - 督导审计部至少每半年检查重大事件和资金往来[9] 会议其他规定 - 主任委员提前3日通知，主持会议[16] - 表决方式为记名或书面，特殊可通讯表决[17] - 会议有记录，出席委员签名，交董事会秘书保存[18]

审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名会计专业独立董事任召集人[5] - 至少每季度开会审议审计部计划和报告，向董事会报告内审情况[9] - 督导内审部至少半年检查重大事件和大额资金往来并出报告[12] - 根据审计部报告出具年度内控评价报告[25] 审计部 - 对审计委员会负责并报告工作，涵盖财务报告和信披相关业务环节[5][9] - 设负责人一名，由审计委员会提名任免，配专兼职人员[6] - 有权要求报送资料、参加会议等，制止违规行为并提处理建议[10][11] - 负责财务管理、内控制度等审计监督，每年提交内控评价报告[12][17] - 对重要投资、资产交易等及时审计，每季度审计募集资金[18][19][21] - 在业绩快报披露前审计，审查信披事务管理制度[22][23] 报告与整改 - 董事会审议内控评价报告形成决议，保荐机构核查[25][26] - 指出内控重大缺陷，董事会作专项说明并披露[26] - 审计委员会督促整改并监督落实，披露完成情况[27] 披露与处罚 - 年报披露同时在指定网站披露内控评价和审计报告[27] - 违规内审人员经董事长批准处罚，严重犯罪移送司法[29] - 违规部门人员由审计部提建议，严重犯罪移送司法[29][30] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会修改解释[32]