一、监事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知于 2023 年 8 月 22 日直接送达，会议于 2023 年 8 月 28 日在广东省深圳 市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监 事会主席谢丽南女士主持，董事会秘书眭小红女士、财务总监石井艳女士列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审议符合相关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规 定。2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-059 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-061 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议； 1 一、监事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议通知于 2023 年 8 月 22 日直接送达，会议于 2023 年 8 月 28 日在广东省深圳市 南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监 事陆娟女士主持。董事会秘书眭小红女士列席本次会议。本次会议的召集、召开 和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会成员由 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代 表监事陆娟女士、吴悦女士及职工代表大会选举产生的职工代表监事贾平先生 3 人组成。经本次会议审 ...

深圳市赛为智能股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定,结合深 圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关规章制度，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，我们作为 公司独立董事，对公司第六届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有 《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》规定不得担任高级管理人员之情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市 公司高级管理人员之情形。 经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素 ...

股东大会信息 - 2023年8月12日公告召开2023年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议8月28日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股东大会召集人为公司董事会[12] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表17名，持表决权股份101,147,232股，占比13.2414%[7] - 现场7名，持99,870,420股，占比13.0743%[8][9] - 网络投票10人，持1,276,812股，占比0.1672%[11] 选举结果 - 选举周起如等人为董事、监事，同意票占比超99.7%[15][16][17][19][24][25] 章程修订表决 - 修订《公司章程》，同意100,966,632股，占99.8214%[26] - 中小投资者同意1,208,912股，占87.0026%[27] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开及决议合法有效[27][28]

股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2023-056 深圳市赛为智能股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；不涉及变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会第 1、2、3 项议案采用累积投票制表决； 4、本次股东大会的第 4 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过； 5、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的通知（公告编号：2023-047）于 2023 年 8 月 12 日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议召开情况 1、会议召 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 关于变更办公地址、投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公地 址，现将相关变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 广东省深圳市龙岗区南湾街道下 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新 | | 办公地址 | 李朗社区联李东路 8 号赛为大楼 | 区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新 | | | | 科技中心 2 栋 A 座 25 层 | | 邮政编码 | 518114 | 518057 | | 董事会秘书 联系电话 | 0755-86169631 | 0755-86169980 | 除上述变更内容外，公司网址、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者知悉。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-055 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十八日 ...

052 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023- 深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市赛为智能股份有限公司董事会现就提名戴新民为深圳市赛 为智能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任深圳市赛为智能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

独立董事任职情况 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[18] - 本人及直系亲属不在持股5%以上或前五股东单位任职[20] - 兼任独立董事上市公司不超5家[32] - 在公司连续任独立董事未超6年[34] - 过往任职无多次未出席董事会等违规情形[36][37][38] - 近36个月未受证监会外部门处罚[39] - 未同时在超五家公司任董监高[41] - 过往任职未被提前免职[42]

独立董事相关 - 直系亲属未直接或间接持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[18] - 本人及直系亲属不在5%以上股东单位或前五股东单位任职[20] - 兼任独立董事的上市公司不超5家[32] - 在公司连续任独立董事未超6年[34] - 过往任职无连续两次未亲出席董事会会议情形[36] - 过往任职12个月未亲出席次数未超会议总数一半[37] - 近36个月未受中国证监会外部门处罚[39] - 同时任职公司不超5家[41] - 过往任期未被提前免职[42] - 无影响诚信勤勉的其他情形[43]

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-054 深圳市赛为智能股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 备案前董事成员：周勇(董事长) 备案后董事成员：周起如(董事长) 变更前法定代表人信息：周勇 1 变更后法定代表人信息：周起如 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》，周勇先生因个 人原因申请辞去公司董事会董事长职务，为保证公司各项工作的正常开展，公司 董事会选举公司董事、总经理周起如女士为公司第五届董事会董事长，任期自第 五届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 根据《公司章程》第八条的规定，"董事长为公司的法定代表人"。因此， 公司法定代表人将变更为周起如女士。 详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《关于董 事长辞职暨改选 ...