深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法规，公司设立董事会审计委员会，并制 定本实工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内由董事会选举产生。主任委员（召集人） 应当为会计专业人士。 1 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 ...

公司的对外担保必须经董事会或股东大会审议。 第三条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东大会审批，并及时披露。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情 形： （一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10％的担保； 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强深圳中青宝互动网络股份有限 公司（以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳中青宝互动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质押 或保证，包括公司为子公司提供的担保。 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过本公司最近一期经审 计净资产 50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％（以被担保人最近一年经审计财务报表、最近一 期财务报表数据孰高为准）的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关的法律法规、规范性文件及《深圳市中青宝互动网络股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 本制度所称选聘会计师事务所执行财务报表审计业务是指公司根据有关法 律法规要求，聘任会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以参照本制度执行。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计 师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应当确保公 司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： (六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； (八)决定公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励或者转换公司发行 的可转换为股票的公司债券，或者为维 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监 高"）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建 立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进 公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《深圳中青宝互动网络股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的全体董事、全体监事及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高 级管理人员。 第三条 公司董监高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营 计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合 进行综合考核确定薪酬。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第四条 公司董监高薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与 ...

为维护深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由深圳市宝德网络技术有限公司依法变更设立，深圳市宝德网络技术 有限公司的原有各投资者即为公司发起人；公司于2008年5月13日在深圳市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440301103051839。 公司于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股25,000,000股，于2010年2月 11日在深圳证券交易所上市。 公司注册名称： 中文名称：深圳中青宝互动网络股份有限公司 英文名称：SHENZHEN ZQGAME CO.,LTD 公司住所：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国 际创新中心（福田科技广场）D栋五层 邮政编码：518000 公司注册资本为人民币261,858,710元。 公司为永久 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第一条 为了进一步提高深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露相 关责任人员的问责力度，提高公司年报信息披露的质量和透明度，增强公司年报 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、 交易所业务规则以及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称年报信息披露重大差错责任追究是指在年报信息披露 工作中，有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其它个人原因，导致公司 年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追 究与处理。 第三条 本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责 人、各分（子）公司负责人、控股股东、实际控制人以及参与年报制作、信息披 露有关工作的其他人员。 ...

第一条 为进一步完善深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳中青宝互动网络股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市中青宝互动网络股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、部门规章、 规范性文件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、 "重大事件"或者"重大事项"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度适用于以下人 ...