涉案情况 - 公司及控股子公司连续十二个月累计涉案约5040.37万元，占净资产12.42%[2] - 单笔500万元以上案件4件，涉案约4892.48万元[2] 具体案件 - 133名投资者诉证券虚假陈述，涉案6593167.2元，一审[7] - 公司诉股权回购纠纷，涉案19000000元，一审[7] - 11名投资者诉证券虚假陈述，涉案789817元，二审[8]

会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月3日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年5月30日通讯送达相关人员[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 人事聘任 - 会议审议通过聘任张云钦为董事会秘书[3] - 任期自本次会议通过至第六届董事会任期届满[3] 表决情况 - 聘任议案表决5票同意、0票反对、0票弃权[3] 备查文件 - 包括第六届董事会第十七次会议决议[4] - 包括第六届董事会提名委员会第四次会议决议[4]

人事变动 - 副总经理高国舟因岗位调整、董炽珍因个人原因辞职[2] - 公司聘任张云钦为董事会秘书[3] 人员信息 - 张云钦1989年6月生，有美国相关学位，有财务工作经历[5] 会议信息 - 2025年6月3日公司召开第六届董事会第十七次会议[3]

合同与业务合作 - 2024年12月11日公司与中国联合网络通信有限公司深圳市分公司签署为期五年的《算力资源服务合同》，目前正常履行 [2] 同业竞争与资产注入 - 控股股东承诺通过终止广州加速器机房业务、转让资产给无关联第三方或在符合条件时注入中青宝等方式解决同业竞争问题 [3] 盈利增长驱动因素 - 全资子公司宝腾互联在粤港澳大湾区和成渝枢纽节点运营多个云数据中心，提供机柜租赁等服务，截至2024年12月31日，云服务业务营业收入占比为70.06%，公司将扩大市场规模、提升机柜上架率，探索拓展智算行业相关服务 [3] 营收下滑原因 - 2024年营收下滑主要因游戏业务营收下滑，受产品运营周期、部分手游停运及新上线游戏集中在下半年等影响 [4] - 2025年一季度营收同比下滑主要因云服务业务板块受客户上下架等短期波动导致 [6] 风险警示撤销 - 根据相关规定，公司申请撤销其他风险警示需满足已对行政处罚所涉事项追溯重述且自处罚决定书作出之日起已满十二个月，公司会在满足条件后申请 [5][6] 股权激励计划 - 2021年实施股票期权激励计划，后续将根据业务经营发展需要决定是否继续实施 [6] 股东户数 - 截至2025年5月20日，公司持有人数（已合并）为43102人 [6] 技术竞争力 - 全资子公司宝腾互联有多年IDC服务经验，运营的云数据中心拥有优秀的节能和液冷技术，可控制机房设施运维成本 [6]

股权质押 - 宝德控股解除质押股份200万股，占所持股份10.45%，占总股本0.76%；100万股，占所持股份5.22%，占总股本0.38%[2] - 宝德科技解除质押股份200万股，占所持股份8.03%，占总股本0.76%[3] - 宝德控股质押股份300万股，占所持股份15.67%，占总股本1.15%[5] - 宝德科技质押股份200万股，占所持股份8.03%，占总股本0.76%[5] - 宝德控股持股1914.1478万股，占比7.31%，质押比例99.26%，占总股本7.26%[6] - 宝德科技持股2490.34万股，占比9.51%，质押比例100%，占总股本9.51%[6] - 李瑞杰持股83.3943万股，占比0.32%，质押比例100%，占总股本0.32%[6] 质押到期情况 - 宝德控股未来半年内到期质押股份700万股，占所持股份36.57%，占总股本2.67%，融资余额3.56亿元；未来一年内到期750万股，占所持股份39.18%，占总股本2.86%，融资余额3.58956亿元[7] - 宝德科技未来半年内到期质押股份200万股，占所持股份8.03%，占总股本0.76%，融资余额1.04亿元；未来一年内到期2084.34万股，占所持股份83.70%，占总股本7.96%，融资余额3.912114亿元[8] 财务状况 - 宝德控股2024年末资产总额2005789.38万元，2023年末为1800736.23万元[10] - 宝德控股2024年末负债总额1158059.83万元，2023年末为971044.18万元[10] - 宝德控股2024年营业总收入1344095.60万元，2023年为1331711.29万元[10] - 宝德控股2024年净利润14544.50万元，2023年为384.97万元[10] - 宝德控股2024年资产负债率57.74%，2023年为53.92%[10] - 宝德控股和宝德科技当前各类借款合计总余额为155250万元[13] 债务偿付 - 宝德控股未来半年内需偿付债务74900万元，未来一年内需偿付107900万元[13] - 宝德科技未来半年内需偿付债务25600万元，未来一年内需偿付26200万元[13] 关联交易 - 2024年宝德控股与公司日常关联交易金额为310.46万元，宝德科技为944.50万元[15] 注册资本 - 宝德控股注册资本12亿元人民币[8] - 宝德科技注册资本为24300万元人民币[12]

股东情况 - 出席股东大会股东247人，代表股份47,792,323股，占比18.2512％[5] - 现场投票股东3人，代表股份44,878,821股，占比17.1386％[5] - 网络投票股东244人，代表股份2,913,502股，占比1.1126％[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告总表决同意46,807,523股，占比97.9394％[6] - 2024年度监事会工作报告总表决同意46,799,123股，占比97.9218％[8] - 2024年年度报告及摘要总表决同意46,799,123股，占比97.9218％[9] - 2024年度利润分配预案总表决同意46,184,722股，占比96.6363％[11] - 2024年度财务决算报告总表决同意46,277,722股，占比96.8309％[12] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案总表决同意46,401,822股，占比97.0905％[13] - 使用自有资金进行现金管理议案总表决同意46,225,222股，占比96.7210％[15] - 提案8.00总表决同意46,118,422股，占比96.4976％[16] - 提案8.00总表决反对1,629,401股，占比3.4093％[16] - 提案8.00总表决弃权44,500股，占比0.0931％[16] - 提案8.00中小股东表决同意1,239,601股，占比42.5468％[16] - 提案8.00中小股东表决反对1,629,401股，占比55.9259％[17] - 提案8.00中小股东表决弃权44,500股，占比1.5274％[17] - 提案9.00总表决同意46,118,422股，占比96.4976％[18] - 提案9.00总表决反对1,629,401股，占比3.4093％[18] - 提案9.00总表决弃权44,500股，占比0.0931％[18] - 提案9.00中小股东表决同意1,239,601股，占比42.5468％[18]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及股东代理共247名，持有表决权股份47,792,323股，占比18.2512%[7] - 出席现场会议的股东及代表共3名，持有表决权股份44,878,821股，占比17.1386%[7] - 参加网络投票的股东244人，持有表决权股份2,913,502股，占比1.1126%[8] 会议时间 - 现场会议于2025年5月16日下午14：00召开，网络投票时间为2025年5月16日上午9:15 - 下午15:00[5][6] 提案表决情况 - 提案1.00总表决：同意46,807,523股，占97.9394％；反对958,100股，占2.0047％；弃权26,700股，占0.0559％[13][14] - 提案1.00中小股东总表决：同意1,928,702股，占66.1988％；反对958,100股，占32.8848％；弃权26,700股，占0.9164％[15] - 提案2.00总表决：同意46,799,123股，占97.9218％；反对964,400股，占2.0179％；弃权28,800股，占0.0603％[16] - 提案2.00中小股东总表决：同意1,920,302股，占65.9104％；反对964,400股，占33.1011％；弃权28,800股，占0.9885％[17] - 提案3.00总表决：同意46,799,123股，占97.9218％；反对964,400股，占2.0179％；弃权28,800股，占0.0603％[18] - 提案3.00中小股东总表决：同意1,920,302股，占65.9104％；反对964,400股，占33.1011％；弃权28,800股，占0.9885％[20] 年度相关议案表决情况 - 2024年度利润分配预案总表决：同意46,184,722股，占96.6363％；反对1,580,001股，占3.3060％；弃权27,600股，占0.0578％[21] - 2024年度利润分配预案中小股东表决：同意1,305,901股，占44.8224％；反对1,580,001股，占54.2303％；弃权27,600股，占0.9473％[22] - 2024年度财务决算报告总表决：同意46,277,722股，占96.8309％；反对1,464,701股，占3.0647％；弃权49,900股，占0.1044％[23] - 2024年度财务决算报告中小股东表决：同意1,398,901股，占48.0144％；反对1,464,701股，占50.2729％；弃权49,900股，占1.7127％[24][25] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案总表决：同意46,401,822股，占97.0905％；反对1,362,401股，占2.8507％；弃权28,100股，占0.0588％[26] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案中小股东表决：同意1,523,001股，占52.2739％；反对1,362,401股，占46.7616％；弃权28,100股，占0.9645％[27] - 使用自有资金进行现金管理议案总表决：同意46,225,222股，占96.7210％；反对1,536,101股，占3.2141％；弃权31,000股，占0.0649％[28] - 使用自有资金进行现金管理议案中小股东表决：同意1,346,401股，占46.2125％；反对1,536,101股，占52.7235％；弃权31,000股，占1.0640％[29] - 确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案议案总表决：同意46,118,422股，占96.4976％；反对1,629,401股，占3.4093％；弃权44,500股，占0.0931％[31] - 确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案议案中小股东表决：同意1,239,601股，占42.5468％；反对1,629,401股，占55.9259％；弃权44,500股，占1.5274％[32]

业绩相关 - 2024年度营收未达业绩考核指标[2] 股票期权 - 2025年4月23日通过注销207.6万份股票期权议案[2] - 2025年5月7日股票期权注销事宜办理完毕[3] 影响说明 - 注销符合规定，不影响股本结构[5] - 不影响公司经营与管理团队尽责[5]

公司业绩 - 2024年营业总收入2.27亿元，同比下降12.32%，归属于上市公司股东的净利润亏损5274.18万元，同比减亏4.19%，扣非净利润亏损5254.83万元，同比减亏22.95% [1] - 游戏、云服务、数字孪生与文旅三大业务板块综合发力，公司正努力摆脱业绩困境 [1] 行业趋势 - 2024年国内游戏市场规模达3257.83亿元，同比增长7.53%，小程序游戏市场收入398.36亿元，同比增长99.18% [2] - 2025年中国智能算力规模预计达1037.3EFLOPS，较2024年增长43%，云服务市场规模将达259亿美元，同比增长36.2% [2] - 数字孪生技术在智慧城市、工业互联网等领域应用逐渐落地，行业处于快速上升通道 [3] - 2024年国内出游人次达56.15亿，同比增长14.8%，游客对沉浸式、互动式文旅体验需求强烈 [3] 游戏业务 - 公司对《抗战》《亮剑》《最后一炮》等经典红色端游持续优化升级，吸引老玩家回归 [4] - 推出红色手游新品如《抗战英雄传2》微信小游戏，2024年持续贡献良好收益 [4] - 幻想类塔防游戏《守住那座塔》和棋牌类游戏《老友福建麻将》等新游戏完成测试正式运营 [4] 云服务业务 - 深圳观澜云数据中心、成都智算云数据中心、乐山未来城云数据中心等基础设施全面投用，收入稳步增长 [5] - 公司加大在人工智能、云计算等产业的市场拓展力度，寻求云增值业务机会 [5] - 签署为期五年的《算力资源服务合同》，提供算力服务，稳固行业地位 [6] 数字孪生与文旅业务 - 《龙腾九洲》项目实现净利润扭亏为盈，收入、毛利均上涨明显 [8] - 公司聚焦To B场景搭建服务，加强与各细分垂直企业的合作 [8] - 通过强化IP塑造、开发长城文化文创纪念品等，扩大项目覆盖区域 [8] 未来展望 - 游戏业务有望通过新游戏上线、出海步伐加快等措施提升盈利能力 [9] - 云服务业务将持续受益于IDC需求增长和AI算力市场爆发 [9] - 数字孪生与文旅业务有望实现更广泛的市场覆盖和更高的营收增长 [9] - 公司有望抓住数字化转型机遇，实现业绩提升 [10]

公司基本情况 - 公司通过多年积累建立游戏业务、云服务业务、数字孪生与文旅业务三大板块的多轮驱动模式 [4] - 报告期末运营游戏总计14款，新增运营游戏2款 [21] 游戏业务 - 以红游为支柱，拓展休闲益智类、体育竞技类等多元化产品矩阵 [5] - 《抗战》、《亮剑》等红色端游通过版本迭代和周年庆活动取得较好效果 [7] - 2023年推出《抗战英雄传2》微信小游戏，2024年收入表现良好 [8] - 幻想类塔防游戏《守住那座塔》和棋牌类游戏《老友福建麻将》已正式运营 [9] - 加快自研产品海外发行步伐，以《守住那座塔》为代表完善海外发行能力 [10] - 持续投入云游戏和VR/AR技术，提升游戏品质和交互性 [11] 云服务业务 - 宝腾互联是专业第三方IDC服务商，拥有深圳、成都、乐山等自建数据中心 [12] - 深圳观澜云数据中心总建筑面积约20000㎡，机房等级Tier3+、国家A级 [13] - 成都智算云数据中心采用"动态"基础设施架构，兼顾灵活性和高效性 [13] - 乐山未来城云数据中心获《乐山政务云基地》授牌 [13] - 采购模式包括带宽/IP等电信资源采购和设备采购 [14] - 服务模式提供7x24小时技术支持及全流程运维保障 [15] - 销售模式与三大运营商合作，主要客户为互联网、金融及政企类 [16] 数字孪生与文旅业务 - 《慎初烧坊一酿酒大师》实现线上酿酒线下提酒功能 [18] - 《中青宝凤凰水世界》在湘西凤凰县构建科技化水上娱乐项目 [19] - 《龙腾九洲》融合虚拟仿真技术打造长城文化沉浸式体验馆 [20]