证券代码：300052 证券简称：ST 中青宝 公告编号：2025-016 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称《激励计划（草案）》）和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，鉴于公司 2024 年度营业收入未达到公司层面的业绩考核指标，公 司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个行权期行权 条件未成就，基于前述情况，公司决定对本次激励计划第三个行权期行权条件未 成就的激励对象已获授的股票期权 2,076,000 份进行注销。 公司董事李逸伦先生作为本次激励计划的激励对象已回避 ...

内部控制情况 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] - 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷[8] - 内部控制评价基准日发现1个非财务报告内控重大缺陷且已改正[14] - 纳入内控评价范围单位资产总额占比100%[16] - 纳入内控评价范围单位营收占比100%[16] 公司制度建设 - 建立健全公司治理结构和议事规则，设四个专门委员会[18] - 建立风险评估体系识别评估内外部风险[20] - 建立突发事件处理制度[20] - 建立人力资源管理体系[19] - 制定涵盖公司治理各方面重大规章制度[22] - 完善《货币资金管理办法》[22] - 制定《固定资产管理办法》并定期清查盘点[23] - 制定《研发项目管理和会计核算制度》[23] - 制定《产品基本运营流程》规范产品运营推广[24] - 制定多项制度保障信息技术管理与数据安全[24] - 设立会计岗位专人专岗保障财务核算准确[25] - 制定多项制度规范信息披露行为[26] - 建立《对外投资管理制度》控制投资风险[26] - 通过OA等平台建立内外信息沟通渠道[29][30] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控缺陷定量标准以税前利润为基数[32] - 财务报告内控重大缺陷有6种定性情形[33] - 非财务报告内控重大缺陷有7种情形[33] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[33] - 报告期存在1个非财务报告内控重大缺陷[34] 事件及处理 - 2023年12月29日实控人张云霞因涉嫌犯罪被刑拘并取保候审[35] - 2024年7月26日披露张云霞被采取强制措施等情况[35] - 对相关人员进行信息披露法律法规培训[36] - 董事会办公室加强信息披露工作机制指导[37]

关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7208 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师李今所(特殊普通合 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7208 号 深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳中青宝互动网络 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年4月 23 目出 具了审计报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 7206 号 )。在此基础上，我们审 核了后附的贵公司管理层编制的"深圳中青宝互动网络股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入22714.19万元，上年度25904.48万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额22402.26万元，上年度25580.11万元[12] - 2024年与主营业务无关业务收入311.93万元，上年度324.37万元[11]

财务业绩 - 2024年度主营业务收入224,022,615.96元，含网络游戏、云服务等业务收入[5] - 2024年营业总收入27,141,864.32元，2023年为59,044,827.65元[20] - 2024年归属于母公司股东的净利润52,741,821.82元，2023年为55,045,673.34元[20] - 2024年末资产总计31,889,085.53元，2023年末为897,546,691.5元[19] - 2024年营业收入为7,465,187.31元，2023年为2,756,224.52元，同比增长约170.85%[29] - 2024年净利润为4,641,641.8元，2023年为7,753,534.82元，同比下降约40.13%[29] 财务指标变动 - 2024年末流动资产45,650,562.69元，2023年末为37,116,070.83元[19] - 2024年末流动负债231,167,891.4元，2023年末为69,931,476元[19] - 2024年经营活动现金流入小计53,614,790元，2023年为5,877,938.1元[1] - 2024年筹资活动现金流入小计8,063,337.6元，2023年为49,228,000元[1] 公司结构与控制 - 截至2024年12月31日，公司累计股本总数2.6185871亿股，注册资本2.6185871亿元[37] - 截至2024年12月31日，公司最终控制方为李瑞杰和张云霞夫妇[39] 财务政策与核算 - 公司将单项应收款项余额占应收款项总额10%以上视为单项金额重大[47] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[49] 资产与负债情况 - 2024年末货币资金合计24,705,782.16元，较期初68,001,281.75元减少[152] - 2024年末应收账款期末账面余额95,401,409.55元，较期初124,144,392.37元减少[152][155] - 存货期末账面余额7,343,652.60元，跌价准备2,802,584.30元，账面价值4,541,068.30元[164] - 短期借款期末余额为943.434681万元，期初余额为6511.275万元[176] - 应付账款期末余额为5684.608026万元，期初余额为1.062028044亿元[176] 多项费用情况 - 2024年销售费用合计30,969,090.91元，较上年的47,228,558.73元下降34.43%[187][188] - 2024年管理费用合计28,666,901.15元，较上年的35,394,595.12元下降19.01%[189] - 2024年研发费用合计32,874,981.12元，较上年的48,756,945.16元下降32.57%[189] - 2024年财务费用合计8,599,136.34元，较上年的7,351,999.17元增长16.96%[189] 其他情况 - 本报告期新设子公司追風人娱樂(香港)有限公司，设立时间为2024年10月14日[200] - 本报告期注销5家子公司，如深圳市掌心烈焰互娱科技有限公司于2024年9月5日注销[200]

广东崇立律师事务所 关于 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二五年四月 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 1、公司已向崇立作出承诺：保证其已向崇立及崇立律师提供了出具本法律 意见书所必须的、真实的、准确的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料、 复印材料、扫描件以及书面说明、承诺或口头证言；保证其所提供的文件材料 1 广东崇立律师事务所 关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 （2025）崇立法意第 010 号 致：深圳中青宝互动网络股份有限 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）董事会意见 证券代码：300052 证券简称：ST 中青宝 公告编号：2025-019 1 于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，且合并报表及母公司 报表中可供分配利润的孰低者为负值，公司2024年度不具备现金分红条件。结合 公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，公司董事会拟定2024年度利润 分配预案为：不送红股，不进行现金分红，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 2 （一）公司 2024 年度拟不进行现金分红不触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） -52, ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作细则》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公 司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会情况 本人作为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任 委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。 2024年度任期内，公司共召开1次战略委员会会议，本人作为公司董事会战 略委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，本人在任职期间主动与管理层、治 理层进行沟通，结合行业趋势及公司经营动态，围绕中长 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人龚凯颂，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，中山大学管理学院副教授。1988年至1991年，就职于天津市汽车刮水 器厂；1994年至今，就职于中山大学管理学院会计学系，现任副教授，兼任广州 鹿山新材料股份有限公司、广东天农食品集团股份有限公司独立董事。2022年4 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事，本人严格按照《中华 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作细则》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公 司的规范运作，维护全 ...