独立董事履职 - 2024年独立董事出席13次董事会，均亲自出席[4][5] - 2024年独立董事出席5次股东大会[5] - 2024年独立董事召开3次专门会议，审议多项议案[9] - 独立董事担任四个专门委员会职务，审议重大事项并提意见[6] - 2024年独立董事就多项议案与委员达成一致意见[6][7][8] - 报告期内独立董事与审计及事务所沟通，监督年报审计[10][11] - 2024年独立董事加强与公司沟通，考察项目提建议[12] - 2024年独立董事从三方面保护投资者权益[13] 公司治理 - 公司按时编制并披露定期报告，程序合规[16] - 聘请中兴华会计师事务所为2024年度会计师事务所[17] 人事变动 - 2024年补选邓燏为独立董事[18] - 2024年选举李凯为非独立董事及联席董事长[18] - 2024年聘任宋锦忠为副总经理[18] 激励计划 - 公司作废2023年部分限制性股票，无实质影响[19] - 公司股东大会通过2024年限制性股票激励计划，程序合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[21] - 独立董事希望公司稳健经营，增强盈利能力[21]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[3] - 变更后按该解释规定执行，未变更部分仍按前期准则执行[5] - 变更无需提交董事会和股东会审议[3] - 对当期财务报表无影响，不涉及以前年度追溯调整[6] - 不会对财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益[3][6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入38,840.29万元，同比减少3.48%[2] - 2024年扣非净利润-32,117.36万元，同比减少36.50%[2] - 2024年互联网视频业务营收31,081.11万元，下降3.78%[3] - 2024年数字创意业务营收6,058.49万元，下降6.13%[3] - 2024年算力系统业务营收1,605.10万元，增长21.16%[3] 会议情况 - 2024年董事会召开13次会议[4] - 2024年股东大会召开5次[8] 未来展望 - 2025年发挥优势推进中台建设[10] - 2025年打造沉浸式体验生态[10] - 2025年建立数字资产服务平台[11] - 2025年投入AI智能分镜技术研发[12] - 2025年构建全栈式服务智能生态体系[12] - 2025年拓展人工智能新赛道[13] - 2025年优化人才管理体系[14] - 2025年完善公司治理体系[15]

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月24日签发恒信东方公司2024年度标准无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 2024年度其他关联方及其附属企业非经营性资金占用期末余额5,795,919.79元[9] - 星凡星启（成都）科技有限公司2024年度非经营性资金占用期末余额82,491.43元[9] 账款情况 - 北京元数智能科技有限公司2024年应收账款期末余额560,428.36元[9] - 北京元数智能科技有限公司2024年预付账款期末余额5,153,000.00元[9] 关联资金往来 - 2024年度其它关联资金往来期末余额983,063,591.37元[9] - 东方梦幻虚拟现实科技有限公司2024年其它关联资金往来期末余额21,376,952.85元[9] - 东方梦幻文化产业投资有限公司2024年其它关联资金往来期末余额374,078,594.14元[9] - 北京中科盘古科技发展有限公司2024年其它关联资金往来期末余额239,024.00元[9] - 北京花开影视制作有限公司2024年其它关联资金往来期末余额80,489,123.51元[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估郑洪涛、邓燏独立性[1] - 两人未在公司及主要股东公司任他职[1] - 两人与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月24日[2]

薪酬方案审议 - 公司2025年4月24日召开会议审议薪酬方案[1] - 董监薪酬方案待2024年度股东会审议通过后生效[2] - 高管薪酬方案自第八届董事会第二十二次会议审议通过后生效[2] 薪酬发放标准 - 非独立董事任职按岗位发薪，不任职给固定薪酬[3] - 独立董事获固定薪酬[4] - 监事任职按岗位发薪，不任职给固定薪酬[4] - 高管按岗位标准发薪[4] 薪酬发放方式 - 董监高薪酬按月发放[5] - 离任人员按实际任期计算并发放薪酬[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5]

募集资金情况 - 公司向20家合格投资者发行82,352,941股，每股8.50元，募集资金总额699,999,998.50元，实际募集资金净额为682,702,542.92元[1] - 2024年公司使用募集资金70,175,704.18元，截至2024年12月31日累计使用652,377,429.54元，余额45,153,777.99元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为54,334,604.48元，有9,180,826.49元尚未从专户中转出[3] - 2024年度公司募集资金总额6.827025亿元，本年度投入7017.57万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额3.576615亿元，比例为52.39%[24] 项目情况 - 虚拟生态引擎系统项目截至期末投资进度95.85%，VR数字资产生产项目投资进度99.19%，VR场地运营中心项目已终止，数字沉浸式应用场景内容开发项目投资进度63.43%，人工智能算力中心平台建设及运营项目投资进度99.99%，永久补充流动资金项目投资进度100%[24] - VR场地运营中心项目因租金、客流量等问题经济效益不及预期，公司拟终止该项目[25] - 人工智能算力中心平台建设及运营项目未实现承诺收益，公司将优化适配提升效益[25] - VR数字资产生产项目于2024年11月30日结项，未充分推广致未达预期收益[25] - 数字沉浸式应用场景内容开发项目原计划2025年3月31日达预定状态，后调整至2025年12月31日[25] 资金使用与管理 - 2021年12月10日公司用2658.01万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，其中AI虚拟生态引擎系统项目55.06万元，VR数字资产生产项目场地运营中心1044.94万元，VR1558.01万元[26] - 2021年12月10日公司拟用1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年4月11日全部归还[16] - 2022年4月12日公司同意用3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月10日全部归还[17] - “AI虚拟生态引擎系统”“人工智能算力中心平台建设及运营”“VR数字资产生产项目”节余资金分别为344.181193万元、48.088564万元、664.297528万元，已转至一般户补充流动资金[19] - 2022年10月31日，公司拟使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效且可循环滚动使用[26] - 2023年10月26日，公司拟使用不超13000万元闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效且可循环滚动使用[26] - 2024年10月24日，公司拟使用不超4000万元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，12个月内有效且可循环滚动使用[26] 项目调整与原因 - VR场地运营中心项目因门店租金增加、客流量变化等原因，且VR产品消费向C端转化，线下体验场馆运营收益不确定，经济效益不及预期[30] - 数字沉浸式应用场景内容开发项目因技术迭代、市场环境等因素，公司审慎控制投资进度，实际进度延后[30] - 人工智能算力中心平台建设及运营项目受政策、市场竞争等影响，效益不达预期[31]

担保情况 - 公司为全资及控股子公司提供不超3亿元担保额度[1] - 安徽省赛达科技获担保额度1亿元[1] - 东方梦幻虚拟现实科技获担保额度0.5亿元[1] - 东方梦幻文化产业投资获担保额度0.5亿元[1] - 担保额度有效期自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[3] - 本次担保事项需提交股东会审议[3] - 本次提供担保后，公司及控股子公司已审批并处于有效期的担保总额度为33000万元[24] - 公司及控股子公司提供担保总余额为7252.7万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.02%[24] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.66%[25] - 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[25] 各子公司业绩 - 安徽赛达2024年末资产总额42627.20万元，负债总额24527.36万元[5] - 安徽赛达2024年营业收入31081.11万元，净利润 -6516.72万元[5] - 虚拟现实2024年末资产总额4992.80万元，负债总额4606.67万元[7] - 虚拟现实2024年营业收入901.47万元，净利润 -1479.19万元[7] - 东方梦幻2024年资产总额33783.55万元，较2023年下降约34.78%[9] - 东方梦幻2024年负债总额45459.41万元，较2023年下降约0.83%[9] - 东方梦幻2024年所有者权益为 - 11675.86万元，较2023年由正转负[9] - 东方梦幻2024年营业收入3589.49万元，较2023年增长约45.54%[9] - 恒信东方武汉2024年资产总额12449.43万元，较2023年下降约5.04%[11] - 恒信东方武汉2024年负债总额3015.90万元，较2023年增长约0.10%[11] - 花开影视2024年营业收入1036.54万元，较2023年下降约85.12%[13] - 花开影视2024年利润总额 - 1525.80万元，较2023年由盈转亏[13] - 东方梦幻建筑设计2024年资产总额2302.35万元，较2023年下降约3.88%[14] - 东方梦幻建筑设计2024年营业收入105.36万元，2023年为148.36万元[15] - 东方梦幻建筑设计2024年利润总额为-155.24万元，2023年为-541.00万元[15] - 东方梦幻建筑设计2024年净利润为-155.24万元，2023年为-541.00万元[15] - 东方梦幻商业运营2024年12月31日资产总额956.37万元，2023年为965.77万元[16] - 恒信彩虹科技2024年营业收入634.46万元，2023年为4088.56万元[18] - 恒信东方儿童2024年营业收入394.21万元，2023年为740.61万元[21]

监事会会议 - 2024年度监事会召开9次会议[2] - 4月28日审议通过《2023年度监事会工作报告》等议案[2] - 8月29日审议通过《2024年半年度报告》等议案[3] - 10月24日审议通过《2024年第三季度报告》等议案[3] 监事会评价 - 公司决策程序合法，内控较完善[4] - 2024年财务报告真实反映财务与经营[4] - 募集资金等无违规，关联交易合规[4][5] - 对外担保决策合理，无股权资产置换[5] - 内控体系基本完善，评价报告客观[5]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-024 恒信东方文化股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保，具体以最终签订的保 险合同为准） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其 授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险 赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满 时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。 1 二、备查文件 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于为 董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 ...