证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-024 恒信东方文化股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保，具体以最终签订的保 险合同为准） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其 授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险 赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满 时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。 1 二、备查文件 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于为 董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 ...

内部控制 - 2024年12月31日对内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会、经理层治理机制，董事会下设四专门委员会[10] 企业文化 - 秉承“信任、承担、创造”核心价值观和“真诚、利他”文化基石[11] 人力资源 - 制定招聘、培训等人力资源管理制度和机制[12] - 开辟“恒信学苑”“恒信东方大讲堂”培训渠道[13] - 建立职业健康管理机制[14] 社会责任 - 2024年党支部发展预备党员1名[14] - 2024年携VR设备开展多项公益活动助力儿童成长[16][18] - 2023年和2024年分别获“新华信用金兰杯”ESG相关奖项[18] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等内部控制制度[19] - 建立完善信息系统保障业绩报告及时有效提供[20] - 依据国家政策制定资金管理制度[21] - 建立严格合同审核审批制度规范合同签署流程[22] - 制定采购业务体系制度流程规范采购各环节[22] - 加强存货、固定资产等资产管理提高管理水平[23] - 立项前对研发需求调研论证并制定研发计划[23] - 制定《恒信公司财务核算办法》规范财务报告流程[25] 审计委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[29] 内控缺陷评价标准 - 财务报告资产总额错报一般<1%、重要1%-5%、重大≥5%[31] - 财务报告收入总额错报一般<1%、重要1%-5%、重大≥5%[31] - 财务报告利润总额错报一般<1%、重要1%-5%、重大≥5%[31] - 非财务报告重大缺陷直接损失>0.5%、重要0.3%-0.5%、一般≤0.3%[34] 报告情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内无其他需说明的与内部控制相关重大事项[37]

报告披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月13日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可于该时段通过指定网址或小程序码参与互动[1] - 投资者可于2025年5月13日前访问并会前提问[1] 出席人员 - 出席网上业绩说明会人员有孟楠、郑洪涛、宫泽茹、袁辉[3]

恒信东方文化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则第8号——资产减值》及恒信东方文化股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、长 期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收 账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资和商誉。合计计提减值准备 169,177,465.45元。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 单位：元 | | 项目 | 本期计提数 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款预期信用损失 | 19,980,442.00 | | | 其他应收款预期信用损失 | 3,558,579.11 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 5,940,827.36 | | | 合同资产减值准备 | 31,040.25 | | | 无形资产减值准备 | 16,097,401.87 | | | 商誉减值准备 | ...

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，中兴华所合伙人189人，注册会计师968人，超489人签署过证券服务业务审计报告[2] - 公司2024年续聘中兴华所为会计师事务所，聘期一年[3] 审计相关会议 - 2024年1月22日，审计委员会召开2023年年报第一次沟通会[6] - 2024年4月23日，审计委员会召开工作沟通会议[6] - 2024年4月28日，审计委员会2024年第一次会议审议通过2023年年度报告等议案[6] - 2024年8月29日，审计委员会2024年第二次会议审议通过2024年半年度报告等议案[7] - 2024年10月22日，审计委员会2024年第三次会议审议通过2024年第三季度报告等议案[7] 审计评价 - 中兴华所认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为中兴华所在2024年度审计和监督方面发挥重要作用[8] - 审计委员会认为中兴华所审计态度公允客观，业务素质良好，按时完成年报审计工作[9]

会议决策 - 公司于2025年4月24日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要[2] 信息披露 - 《2024年年度报告》及其摘要定于2025年4月26日披露[2]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-027 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年 度股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 23 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上 午 9: ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-016 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表 决、记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 ...

业绩与财务 - 2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本，未分配利润结转下一年[7] - 截至2024年12月31日，未分配利润 - 156318.91万元，实收股本60479.54万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[15][16] 授信与资金 - 公司向多家金融机构申请不超3亿元综合授信额度，有效期至2026年12月31日[13] 人事与薪酬 - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过，4票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年度股东会审议[17] 激励计划 - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授未归属股票880万股[21] - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核未达标，作废800万股[24] 会议安排 - 2025年4月24日董事会会议现场结合通讯方式召开[2] - 2025年5月23日下午14:30召开2024年度股东会[25] 其他议案 - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，部分提交2024年度股东会审议[3][5][6][7][8][9][11][12][14][16] - 公司拟为董监高购买责任保险，议案提交2024年度股东会审议[20]