甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃金刚光伏股份有限公司董事会现就提名孙连 平为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 甘肃金刚光伏股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃金刚光伏股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 ...

独立董事提名 - 孙连平被提名为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[12][13] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[19] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[20] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[21] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[21] - 遵守规定履职，不受利害关系方影响[22] - 不符任职资格将处理，比例不符持续履职[22]

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-005 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十二次 会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 3:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关 事项通知如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日 7、出席对象： 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议 ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-001 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十二次 会议于 2026 年 1 月 13 日以书面等形式发出会议通知，2026 年 1 月 16 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生 主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

股东会信息 - 公司董事会2025年12月16日公告召开2025年第三次临时股东会通知[4] - 本次股东会于2025年12月31日召开，现场在苏州吴江，网络投票通过深交所系统进行[5] - 参加股东会股东（或代理人）78人，代表股份112,338,510股，约占总数20.8034%[6][7] 议案表决情况 - 《关于更换会计师事务所的议案》同意112,329,709股，占99.9922%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意112,329,809股，占99.9923%[10] - 《修订<董事会议事规则>议案》同意112,325,209股，占99.9882%[11] - 《制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>议案》同意111,944,963股，占99.6497%[11]

会议信息 - 会议于2025年12月31日召开，现场会议下午3:30开始[3] - 网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25等时段[3] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东78人，代表股份112,338,510股，占20.8034%[5] - 现场投票股东1人，代表股份101,679,045股，占18.8295%[5] - 网络投票股东77人，代表股份10,659,465股，占1.9740%[5] - 现场和网络投票中小股东77人，代表股份10,659,465股，占1.9740%[6] 议案表决情况 - 《关于更换会计师事务所的议案》总表决同意112,329,709股，占99.9922%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意112,329,809股，占99.9923%[11] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意111,944,963股，占99.6497%[16]

公司股票风险警示状态变更 - 深交所审核同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示 该变更将于2025年12月29日起生效 [1] - 公司股票简称仍为"*ST金刚" 股票代码仍为"300093" 股票交易日涨跌幅限制仍为20% [1] 公司当前风险警示状态 - 公司仍因触及《股票上市规则》第10.3.1条第（一）、（二）、（三）项规定及第9.4条第（六）项规定 继续被实施退市风险警示及其他风险警示 [1]

重整与退市警示 - 2025年9月19日公司收到重整申请裁定，22日起叠加实施退市风险警示[3] - 2025年12月22日收到裁定终结重整程序，同日申请撤销相关退市风险警示[5] - 2025年12月26日深交所同意撤销，29日起生效[2] 持续警示与风险 - 因2024年末股东权益为负等继续被实施退市警示[6] - 若2025年度财务指标触及规定，股票将被终止上市[7] 股票信息 - 股票简称仍为"*ST金刚"，代码仍为"300093"，涨跌幅限制20％[2][6]

公司法律程序进展 - 公司及下属四家子公司收到酒泉市中级人民法院送达的五份《民事裁定书》[1] - 法院裁定终结公司及下属子公司金刚羿德、欧昊电力、苏州型材、苏州金刚的重整程序[1] - 涉及的五份裁定书文号分别为（2025）甘09破1号之二、（2025）甘09破2号之二、（2025）甘09破3号之二、（2025）甘09破4号之二、（2025）甘09破5号之二[1] 涉及的子公司 - 涉及的子公司包括甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（金刚羿德）[1] - 涉及的子公司包括欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（欧昊电力）[1] - 涉及的子公司包括苏州金刚防火钢型材系统有限公司（苏州型材）[1] - 涉及的子公司包括苏州金刚光伏科技有限公司（苏州金刚）[1]

公司重整计划执行情况 - 公司重整计划已执行完毕 [1] - 因法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除 [1] 公司申请撤销特定退市风险警示 - 公司已于2025年12月22日向深圳证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示 [1] 公司当前风险警示状态 - 即使深交所同意撤销上述退市风险警示 公司仍因触及《股票上市规则》第10.3.1条第（一）、（二）、（三）项规定及第9.4条第（六）项规定继续被实施退市风险警示及其他风险警示 [1] - 公司股票简称仍为“*ST金刚” 股票代码仍为“300093” 股票交易日涨跌幅限制仍为20% [1]