独立董事提名 - 邱新被提名为甘肃金刚光伏第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中的自然人股东[12] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[13] - 候选人最近36个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[19] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[20] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超过六年[21] 候选人承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[21] - 候选人将遵守规定，确保履职不受影响[22] - 若不符任职资格，候选人将及时报告并辞职[22] - 若辞职致独立董事比例不符规定，候选人将持续履职[22]

董事会提名 - 公司董事会提名邱新为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[30][31][32][34][36] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[38]

资金申请与担保 - 2026年公司及下属子公司拟申请借款、综合授信额度、开展融资租赁业务均不超10亿元[2][26] - 公司拟为下属子公司担保金额不超30亿元，新增担保后相关指标超规定[2][4] - 截至公告日，公司累计对子公司担保总额度400,000万元，实际担保余额736.22万元[27] 股权结构 - 欧昊集团及其一致行动人持有公司108,197,423股股份，占总股本20.04%[5] - 张栋梁直接持有欧昊集团63%股权，欧昊集团股权结构多元[5][8] 财务数据 - 2024年欧昊集团总资产892,987.54万元、净资产812,130.36万元等[11] - 2024年末甘肃金刚羿德新能源发展有限公司资产、负债等情况[14] - 截至2024年12月31日，公司资产、负债、营收、净利润等数据[17] - 苏州金刚相关公司截至2024年12月31日财务数据[18][20] 其他 - 2026年1月13日公司召开第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议[29] - 会议审议通过相关议案，担保事项符合规定[29] - 公司累计向控股股东借款总额度不超10亿元，本金余额1.9亿元[28]

公司治理 - 2026年1月16日会议审议董事会换届，提名3非独和3独董候选人[1] - 董事选举提交股东大会，采用累积投票制，八届董事会任期三年[2] 股权情况 - 张栋梁控制的广东欧昊集团直接持股18.83%[7] - 王泽春、孙爽等多人截至公告日未持股[8][9][11][12][13] 其他推测 - 公司存在与数字5相关的关键数据[14]

董高责任险购买计划 - 公司拟购董高责任险，责任限额5000万元/年[1] - 保险费总额不超50万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[1] 审议安排 - 2026年1月16日董事会会议审议该议案[1] - 全体董事回避表决，议案需股东会审议[1] 备查文件 - 包含薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议决议[3] - 包含第七届董事会第六十二次会议决议[3]

独立董事任职情况 - 刘志伟承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[6] - 刘志伟及直系亲属持股等情况符合任职要求[14][15] - 刘志伟近十二个月无不符合任职情形[17] - 刘志伟无相关违法处罚及不良记录[18][20] - 刘志伟担任独立董事公司数量及任期合规[20][21]

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-006 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十六日 1 附件： 李雪峰先生，1978年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年任职于碧桂园控股集团，2018年至2022年担任广东欧昊集团有限公司智造板块 负责人，2020年5月至今任公司董事、董事长。 截至本公告日，李雪峰先生未直接持有公司股份，其持股50%的广东峰泽九 邦投资管理有限公司持有公司控股股东广东欧昊集团有限公司1.5%股权，其配偶 程姝女士持有公司446,800股股票，因曾任职控股股东而与公司控股股东广东欧 昊集团有限公司互为一致行动人，现已不在控股股东任职。除上述情形外，李雪 峰先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃金刚光伏股份有限公司董事会现就提名孙连 平为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 甘肃金刚光伏股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃金刚光伏股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 ...

独立董事提名 - 孙连平被提名为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[12][13] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[19] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[20] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[21] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[21] - 遵守规定履职，不受利害关系方影响[22] - 不符任职资格将处理，比例不符持续履职[22]

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-005 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十二次 会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 3:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关 事项通知如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日 7、出席对象： 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议 ...