证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-007 甘肃金刚光伏股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年 度、预计净利润为正值且属于扭亏为盈 以区间数进行业绩预告 单位：万元 | 项 | 目 | 本会计年度 | | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 利润总额 | | | 17,700 | ～ | 26,500 | -80,780.02 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | | | 17,800 | ～ | 26,600 | -79,525.40 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | | | -69,700 | ～ | -58,400 | -74,445.77 | | 营业收入 | | | 26,300 | ～ | 32,400 | 1 ...

特此承诺！ 承诺人：刘志伟 2026 年 1 月 16 日 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 承诺函 根据甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十 二次会议决议，本人刘志伟被提名为第八届董事会独立董事候选人。截至 2026 年第一次临时股东会通知发出之人，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将参加深圳证券交易所组织的最近 一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘志伟为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得独立董事资格证书[7] 任职限制情况 - 被提名人及其直系亲属不存在违规任职持股情况[20][21][22][24][25][26][27] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37]

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邱新作为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人甘肃金刚光伏 股份有限公司董事会提名为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 了第七届董事会第六十二次会议，审议了《关于拟购买董高责任险的议案》，公 司全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-003 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于拟购买董高责任险的公告 一、拟购买董高责任险方案 1、投保人：甘肃金刚光伏股份有限公司 2、被保险人：甘肃金刚光伏股份有限公司及其董事、高级管理人员 1、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议决议； 2、第七届董事会第六十二次会议决议。 3、责任限额：人民币 5,000 万元/年 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内授权 公司管理层办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员； 确定保险公 ...

董事会提名 - 公司董事会提名邱新为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[30][31][32][34][36] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[38]

资金申请与担保 - 2026年公司及下属子公司拟申请借款、综合授信额度、开展融资租赁业务均不超10亿元[2][26] - 公司拟为下属子公司担保金额不超30亿元，新增担保后相关指标超规定[2][4] - 截至公告日，公司累计对子公司担保总额度400,000万元，实际担保余额736.22万元[27] 股权结构 - 欧昊集团及其一致行动人持有公司108,197,423股股份，占总股本20.04%[5] - 张栋梁直接持有欧昊集团63%股权，欧昊集团股权结构多元[5][8] 财务数据 - 2024年欧昊集团总资产892,987.54万元、净资产812,130.36万元等[11] - 2024年末甘肃金刚羿德新能源发展有限公司资产、负债等情况[14] - 截至2024年12月31日，公司资产、负债、营收、净利润等数据[17] - 苏州金刚相关公司截至2024年12月31日财务数据[18][20] 其他 - 2026年1月13日公司召开第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议[29] - 会议审议通过相关议案，担保事项符合规定[29] - 公司累计向控股股东借款总额度不超10亿元，本金余额1.9亿元[28]

公司治理 - 2026年1月16日会议审议董事会换届，提名3非独和3独董候选人[1] - 董事选举提交股东大会，采用累积投票制，八届董事会任期三年[2] 股权情况 - 张栋梁控制的广东欧昊集团直接持股18.83%[7] - 王泽春、孙爽等多人截至公告日未持股[8][9][11][12][13] 其他推测 - 公司存在与数字5相关的关键数据[14]

独立董事任职情况 - 刘志伟承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[6] - 刘志伟及直系亲属持股等情况符合任职要求[14][15] - 刘志伟近十二个月无不符合任职情形[17] - 刘志伟无相关违法处罚及不良记录[18][20] - 刘志伟担任独立董事公司数量及任期合规[20][21]

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-006 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十六日 1 附件： 李雪峰先生，1978年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年任职于碧桂园控股集团，2018年至2022年担任广东欧昊集团有限公司智造板块 负责人，2020年5月至今任公司董事、董事长。 截至本公告日，李雪峰先生未直接持有公司股份，其持股50%的广东峰泽九 邦投资管理有限公司持有公司控股股东广东欧昊集团有限公司1.5%股权，其配偶 程姝女士持有公司446,800股股票，因曾任职控股股东而与公司控股股东广东欧 昊集团有限公司互为一致行动人，现已不在控股股东任职。除上述情形外，李雪 峰先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 ...