会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和9次董事会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议[8] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年未召开董事会战略及提名委员会会议[10] 报告审议与沟通 - 独立董事审议2023年相关报告未发现问题[16] - 编制2024年年报时与年审注册会计师沟通两次[11] 其他事项 - 续聘永拓会计师事务所担任2024年度审计机构[17] - 2024年通过董事和高管薪酬方案[18] 履职情况 - 2024年独立董事履职尽责发挥作用[20] - 2025年将按规定履职提建设性意见[21]

资产减值损失 - 2024年度公司计提各项资产减值损失共计220,697,456.51元[3] - 本次计提减少2024年度利润总额和净资产均为220,697,456.51元[22] 各项资产坏账及减值准备 - 应收账款坏账准备期末19,532,380.48元[4] - 其他应收款坏账准备期末2,754,158.06元[4] - 应收票据坏账准备期末84,614.28元[4] - 合同资产坏账准备期末11,599.52元[4] - 存货跌价准备期末131,743,290.20元[5] - 固定资产减值准备期末152,182,495.81元[5] - 在建工程减值准备期末15,143,496.15元[5] - 无形资产减值准备期末21,183.41元[5] - 投资性房地产期末26,053,414.42元[5] 信用损失率及计量 - 应收账款等无风险组合预期信用损失率为0[16][17][18] - 含重大融资成分的相关款项按存续期内预期信用损失计量损失准备[16] 资产减值测试 - 公司在资产负债表日对适用准则的资产进行减值测试，可收回金额按规定确定[20]

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-026 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 1、投保人：甘肃金刚光伏股份有限公司 2、被保险人：甘肃金刚光伏股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：人民币 5,000 万元/年 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授 权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件 及处理与投保、理赔相关的其他事项等） 二、监事会意见 经审核，监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责 任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分 地行使权力、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事 对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记 ...

业绩总结 - 2024年净资产-79,818.24万元[2] - 2024年净利润-82,398.08万元，连续亏损[2] - 2024年货币资金余额7,354.30万元，受限6,102.29万元[2] - 2024年有息债务232,212.56万元，逾期81,917.41万元[2] 未来展望 - 2025年消除审计报告不良影响[6] - 配合预重整及重整化解债务风险[8] - 加强成本控制等化解流动性风险[8] 其他新策略 - 2024年7月债权人申请重整，法院启动预重整[3] - 2025年4月子公司申请重整未通过审议[3]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额58,836.40万元[5] - 2024年度往来累计发生额166,006.37万元[5] - 2024年度往来资金利息1,599.06万元[5] - 2024年度偿还累计发生额26,579.45万元[5] - 2024年期末往来资金余额199,862.38万元[5] 应收账款 - 金塔昊明新能源电力2024年期初应收账款540.22万元[3] - 深圳市金刚绿建科技2024年期初应收账款2,681.82万元[3] - 上海金刚玻璃防火科技2024年期初、期末应收账款449.12万元[4] - 欧昊新能源电力（甘肃）2024年期初应收账款834.95万元，期末2,037.40万元[4] 其他应收款 - 深圳市金刚绿建科技2024年期初其他应收款333.03万元，期末164.48万元[3]

独立董事评估 - 公司董事会对赵军、孙连平独立性评估并出具意见[1] - 二人不存在不得担任情形，履职尽责且判断独立[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1]

股权结构 - 欧昊集团及其一致行动人持有公司54,016,826股股份，占总股本25.01%[6] - 张栋梁直接持有欧昊集团63%股权[6] - 公司持有甘肃金刚羿德新能源发展有限公司51%股权，欧昊集团持有49%股权[15] 财务数据 - 2023年欧昊集团总资产1,777,628.10万元、净资产909,093.47万元、营业收入556,862.90万元、净利润 -10,237.05万元[12] - 截至2024年12月31日，公司资产总额185,216.41万元，负债总额195,600.71万元，净资产-10,384.30万元，营业收入17,501.56万元，净利润-31,079.87万元[18] - 截至2024年12月31日，甘肃金刚羿德新能源发展有限公司资产总额36,510.51万元、负债总额30,319.21万元、净资产6,191.29万元、营业收入0万元、净利润 -4,450.25万元[15] - 截至2024年12月31日，苏州金刚防火钢型材系统有限公司资产总额31,563.05万元，负债总额31,869.34万元，净资产-306.29万元，营业收入2,672.16万元，净利润-7,958.38万元[19] - 截至2024年12月31日，苏州金刚光伏科技有限公司资产总额91,045.79万元，负债总额148,966.37万元，净资产-57,920.57万元，营业收入11,202.77万元，净利润-38,257.99万元[21] 融资担保 - 2025年度公司及下属子公司拟申请借款、综合授信、融资租赁额度均不超10亿元[3][28] - 公司拟为子公司融资提供不超30亿元无偿担保，被担保子公司资产负债率超70％[5] - 本次新增担保后，公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 本次对资产负债率超70%的担保对象担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 截至公告日，公司累计对子公司担保总额度为542,000万元，实际对子公司担保余额为159,370.70万元[29] - 公司控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁为公司及下属公司融资无偿提供连带责任及抵押担保，关联交易金额为零[24] 关联交易 - 本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为122.66万元（不含借款）[30] - 公司累计向控股股东借款总额度不超过15亿元，截至披露日借款余额为36,771.48万元，当年年初至披露日产生的利息为666.97万元[30] 会议决议 - 2025年4月25日公司召开第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议[31] - 会议审议通过《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》[31] - 独立董事和监事会认为下属控股公司经营稳定、资信良好，担保风险可控，同意本次关联交易[31][33]

业绩总结 - 2024年末未分配利润-178390.50万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2024年受行业竞争等影响致亏损[2] 未来展望 - 致力于成本管控、资源整合等提高经营效率[4] - 推进预重整及重整优化资本结构[4] - 提升产品质量、降本增效拓宽渠道[4]

会计政策变更 - 公司根据《解释第17号》等要求变更会计政策[1] - 《解释第17号》等施行时间不同[1][2] - 变更后按新要求执行，未变更部分按前期规定执行[5] 政策内容 - 《解释第17号》涉及流动与非流动负债划分等内容[7] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》适用于特定数据资源[10] - 《解释第18号》规定保证类质量保证预计负债核算要求[11]

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-024 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第五十四次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事 薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同 日召开的第七届监事会第四十七次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方 案的议案》。现将的具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 ...