证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-018 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-022 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第四十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配的预案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。 三、公司 2024 年度不派发现金红利的具体情况 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市 公司股东的净利润-79,525.40 万元，母公司实现的净利润为-87,565.71 万元。截至 2024 年 12 月 ...

业绩总结 - 2024年度利润总额等三者孰低为负，扣除后营收低于1亿[3] - 2024年度期末净资产为负[3] 股票情况 - 2025年4月29日停牌一天，4月30日复牌[2] - 4月30日起被实施警示，简称变更为“*ST金刚”[2] 未来展望 - 拟成本管控等争取撤销警示[5][6] - 2025年若指标不达标，股票可能终止上市[7][8]

激励计划授予情况 - 拟授予限制性股票116.60万股，占股本总额0.54%[4] - 首次授予96.60万股，占股本总额0.45%，占拟授予权益总额82.85%[4] - 预留授予20.00万股，占股本总额0.09%，占拟授予权益总额17.15%[4] 授予价格与归属比例 - 首次授予价格为13.17元/股[2] - 首次授予部分三个归属期比例为30%、30%、40%[5] - 预留授予部分两个归属期比例为50%、50%[6] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年营收较2022年分别增长10%、180%、350%，对应不低于57420.78万、146161.99万、234903.20万元[7][15][16] 时间节点 - 2023年7 - 9月通过激励计划相关议案并公示[13] - 2025年4月28日通过作废部分限制性股票议案[14] 作废情况 - 2024年营收未达标，35名激励对象27.48万股作废[17] - 本次作废对公司无实质性影响[18]

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 6658.17万股，累计占流通股比： 30.88%，较上期变化： -207.23万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广东欧昊集团有限公司 | 4749.84 | 22.02 | 不变 | | 赵晓东 | 607.16 | 2.82 | 不变 | | 齐强 | 248.17 | 1.15 | 不变 | | 李建伟 | 206.31 | 0.96 | 新进 | | 宁波保税区永谐国际贸易有限公司 | 204.31 | 0.95 | 不变 | | 梁咏梅 | 150.09 | 0.70 | 28.39 | | 丁坤 | 131.95 | 0.61 | 不变 | | 李静 | 127.66 | 0.59 | -11.88 | | 刘仁娟 | 118.26 | 0.55 | 新进 | | UBS AG | 114.42 | 0.53 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 吴育龙 | 288.90 | 1.34 | 退出 | | ...

关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项专项审核报告 永证专字（2025）第 310161 号 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具永证审字（2025）第 110024 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上， 我们审核了贵公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情 况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、 管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定编制营业收入扣除 情况表是金刚光伏管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 治理层负责监督金刚光伏营业收入扣除情况表编制过程。 在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目等我们认 为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基 础。 三 ...

激励计划流程 - 2023年7 - 9月多次会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2025年4月多次会议审议通过作废部分限制性股票议案[8][9] 业绩数据 - 2022年合并口径营收522007114.30元[10] - 2023年营收较2022年增长10%，不低于57420.78万元[10] - 2024年营收较2022年减少76.31%，低于目标[10] - 2025年营收较2022年增长350%，不低于234903.20万元[10] 股票处理 - 激励计划首次授予部分27.48万股不得归属并作废[10] - 作废事项已履行必要授权和批准，待信息披露[12][13]

业绩总结 - 2024年末公司净资产为 -79,818.24万元，年度净利润为 -82,398.08万元[2][58] - 2024年度公司营业收入为123,674,627.28元，2023年度为580,447,459.69元[20] - 2024年度营业成本为407,859,076.66元，2023年度为679,924,839.33元[20] - 2024年度营业利润亏损756,697,865.32元，2023年度亏损411,141,762.31元[20] - 2024年度基本每股收益为 -3.6817，2023年度为 -1.6748[21] 财务状况 - 2024年12月31日货币资金余额7,354.30万元，其中受限资金6,102.29万元[2][58] - 2024年12月31日有息债务总额232,212.56万元，已逾期81,917.41万元[2][58] - 2024年末流动资产合计278,285,526.16元，较年初减少[8] - 2024年末非流动资产合计2,428,776,896.44元，较年初减少[9] - 2024年末资产总计2,707,062,422.60元，较年初减少[9] - 2024年末应收账款23,262,511.13元，较年初减少[8] - 2024年末存货60,775,054.35元，较年初减少[8] - 2024年末投资性房地产57,619,613.38元，较年初增加[8] - 2024年末固定资产2,167,983,687.58元，较年初增加[8] - 公司2024年末流动负债合计28.68亿元，年初为17.93亿元，增长59.97%[11] - 公司2024年末非流动负债合计6.38亿元，年初为10.89亿元，下降41.40%[11] - 公司2024年末负债合计35.05亿元，年初为28.82亿元，增长21.60%[11] - 公司2024年末股东权益合计 -7.98亿元，年初为0.29亿元，下降2837.47%[12] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计2.04亿元，2023年为6.30亿元，同比下降67.79%[27] - 2024年经营活动现金流出小计5.11亿元，2023年为7.56亿元，同比下降32.49%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.07亿元，2023年为 -1.27亿元，亏损扩大142.44%[27] - 2024年投资活动现金流入小计99.21万元，2023年为233.95万元，同比下降57.59%[27] - 2024年投资活动现金流出小计5068.98万元，2023年为7.79亿元，同比下降93.50%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -4969.78万元，2023年为 -7.77亿元，亏损大幅收窄93.60%[27] - 2024年筹资活动现金流入小计10.78亿元，2023年为20.15亿元，同比下降46.51%[27] - 2024年筹资活动现金流出小计7.13亿元，2023年为11.26亿元，同比下降36.68%[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为3.65亿元，2023年为8.89亿元，同比下降58.91%[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额为872.75万元，2023年为 -150.72万元，由负转正[28] 股权结构 - 2021年3月广东欧昊集团有限公司成为公司第一大股东，持股35,887,022股，占总股本16.61%[48] - 截止2024年12月31日公司股本总数为21,600.00万股，广东欧昊集团有限公司持股4,749.8448万股，占比21.99%[48] 子公司情况 - 本期财务报表合并范围包括公司及17户全资子公司和2户控股子公司[53] - 2024年新设并纳入合并范围的子公司有6家，其中Golden solar (The Netherlands)B.V于2024年12月31日注销[54] 其他事项 - 2024年7月8日，公司被申请重整及预重整，截至2025年4月28日，是否进入重整程序尚不确定[58]