公司基本信息 - 公司为甘肃金刚光伏股份有限公司，股票代码300093 [15] - 公司注册地址于2022年4月12日由广东省汕头市变更为甘肃省酒泉市 [15] - 公司办公地址为江苏省苏州市吴江经济开发区采字路168号 [15] - 公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，签字会计师为王庆华、李晓娟 [18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体有巨潮咨询网、《证券时报》等 [17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室 [17] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日 [13] 行业环境与市场趋势 - 2024年光伏市场竞争加剧，产业链各环节产能激增，供需失衡，电池及组件售价和毛利率下行 [4] - 2024年全球新增光伏装机达553GW，到2030年光伏新增装机容量在各种电源形式中占比将达70%[31] - 2024年中国太阳能光伏新增装机容量277.57GW，同比增加28.3%，累计并网装机容量超880GW[34] - 2025年国内光伏行业面临产能出清、价格下跌、产值下降和出口额减少的挑战[34] - 为达成2030年前“碳排放”峰值及2060年前“碳中和”目标，国家加速推进绿色低碳能源发展计划，十四五期间国内光伏装机量将持续增长[85] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入123,674,627.28元，较2023年的580,447,459.69元减少78.69%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-795,253,962.98元，较2023年的-361,764,153.98元减少119.83%[19] - 2024年末资产总额2,707,062,422.60元，较2023年末的2,910,689,020.50元减少7.00%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为-795,363,828.84元，较2023年末的26,468,016.71元减少3,105.00%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为44,231,203.23元、7,720,229.69元、27,295,597.03元、44,427,597.33元[21] - 2024年非经常性损益合计-50,796,290.95元，2023年为5,685,119.12元，2022年为-1,477,155.50元[25] - 公司全年营业总收入12367.46万元，较去年同期下降78.69%；营业利润为 -75669.79万元，较去年同期下降84.05%；归属于上市公司股东的净利润 -79525.40万元，较上年同期减少119.83%[47] - 销售、管理、财务费用合计较上期增加47%，全年净利润 -82398.08万元，较去年同期亏损增加99.95%；合计计提减值约22069.75万元[47] - 2024年光伏行业收入10809.10万元，占比87.40%，同比 -79.94%；玻璃深加工行业收入555.31万元，占比4.49%，同比 -83.15%；其他收入1003.05万元，占比8.11%，同比14.98%[54] - 境内收入11771.81万元，占比95.18%，同比 -63.28%；境外收入595.65万元，占比4.82%，同比 -97.71%[55] - 光伏行业毛利率 -273.43%，同比 -253.29%；太阳能电池及组件毛利率 -273.43%，同比 -253.29%[57] - 境内毛利率 -230.80%，同比 -198.59%；境外毛利率 -209.78%，同比 -211.25%[57] - 光伏行业2024年营业成本403,646,273.43元，占比98.97%，同比减少37.64%；玻璃深加工行业2024年营业成本168,488.27元，占比0.04%，同比减少99.41%[63] - 2024年销售费用33,152,436.01元，同比增加28.29%；管理费用61,166,426.11元，同比增加15.48%；财务费用152,235,228.41元，同比增加71.46%；研发费用0元，同比减少100.00%[65] - 2024年研发人员数量75人，较2023年的200人减少62.50%；研发人员数量占比8.99%，较2023年的20.37%减少11.38%[66][68] - 2024年研发投入金额0元，研发投入占营业收入比例0；2023年研发投入金额29,285,892.25元，占比5.05%；2022年研发投入金额26,782,671.08元，占比5.13%[68] - 2024年经营活动现金流入小计203,946,982.38元，同比减少67.62%；现金流出小计510,713,688.91元，同比减少32.49%；现金流量净额-306,766,706.53元，同比减少142.44%[70] - 2024年投资活动现金流入小计992,065.00元，同比减少57.60%；现金流出小计50,689,842.78元，同比减少93.50%；现金流量净额-49,697,777.78元，同比增加93.60%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计1,078,370,166.67元，同比减少46.50%；现金流出小计712,922,647.96元，同比减少36.69%；现金流量净额365,447,518.71元，同比减少58.91%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额8,727,531.85元，同比增加157.91%[71] - 2024年末固定资产金额2,167,983,687.58元，占总资产比例80.09%，较年初增加26.90%，原因是在建工程转固[72] - 2024年末在建工程金额138,544,625.38元，占总资产比例5.12%，较年初减少13.49%，原因是在建工程转固[72] - 2024年末短期借款金额327,980,712.33元，占总资产比例12.12%，较年初增加7.95%，原因是共益债资金借入[72] - 报告期投资额526,292,640.37元，上年同期投资额821,831,334.85元，变动幅度-35.96%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 光伏产品销售量191.01MW，销售收入10809.10万元，毛利率 -273.43%，产能2.8GW/年，产量299.44MW，在建产能3.2GW/年，计划产能6GW/年[56] - 对中国销售量159.77MW，销售收入10219.30万元；对德国销售量29.60MW，销售收入2208.11万元[57] - 光伏行业销售量同比 -58.12%，生产量同比 -52.51%，库存量同比21.66%[58] 重大合同与项目进展 - 广东中梁建筑有限公司重大销售合同合同总额34,820万元，本期合计履行25,170万元，本报告期确认销售收入10,130万元[59] - 异质结光伏电池生产设备向苏州迈为科技股份有限公司采购，公司已对设备采购金额申请豁免披露[59][61] - 异质结光伏电池生产车间向广东中梁建筑工程有限公司采购，合同总额89,994.7万元，合计已履行80,800.3万元，本报告期履行992.15万元，待履行9,194.48万元[59] - 1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目累计实际投入10,861,081.08元，进度100.00%，收益0.00元[77] - 高效异质结电池片及组件项目累计实际投入1,733,868,442.78元，进度53.29%，收益0.00元[77] 子公司经营情况 - 苏州金刚光伏科技有限公司注册资本2200万美元，总资产910,457,936.18元，净资产-579,205,725.39元，营业收入112,027,738.06元，营业利润-374,665,333.80元，净利润-382,579,871.69元[84] - 苏州金刚防火钢型材系统有限公司注册资本5200万美元，总资产315,630,516.34元，净资产-3,062,876.75元，营业收入26,721,560.22元，营业利润-74,300,603.94元，净利润-79,583,807.46元[84] - 甘肃金刚羿德新能源发展有限公司注册资本10000万人民币，总资产1,866,877,361.79元，净资产-351,591,161.65元，营业收入175,015,601.25元，营业利润-350,265,210.13元，净利润-355,301,262.13元[84] 公司未来规划 - 2025年公司将加强营销队伍建设，推动异质结产品市场应用[87] - 2025年公司将推动非主业或经营效率低下资产处置，优化资产结构及资源配置[88] - 2025年公司将深入开展公司治理活动，推动内控体系建设，规范财务管理[89] - 2025年公司将开源节流，做好资金规划与管控，缩减成本降本增效[90] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济周期性波动、市场竞争、原材料价格波动、流动性不足及退市等风险[93][95][96][97] - 公司针对不同风险采取调整经营战略、推进技术升级、降本增效、加强成本控制等应对措施[94][95][96][97] 公司治理与会议情况 - 2024年公司召开2次股东大会、9次董事会、8次监事会，会议程序及决议均合法合规[102][103][104] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.19%，召开及披露日期为2024年3月26日[107] - 2023年度股东大会投资者参与比例为23.39%，召开及披露日期为2024年5月30日[107] - 2024年公司召开了8次第七届董事会会议，分别为第四十四次（3月1日召开、3月4日披露）、第四十五次（3月8日召开并披露）、第四十六次（4月25日召开并披露）、第四十七次（4月26日召开）、第四十八次（6月4日召开并披露）、第四十九次（7月18日召开并披露）、第五十次（8月29日召开并披露）、第五十一次（10月14日召开并披露）、第五十二次（10月24日召开并披露）[122] - 董事李雪峰、王泽春、宋叶、孙爽、赵军、孙连平本报告期应参加董事会次数均为9次[124] - 董事李雪峰现场出席董事会7次，通讯出席2次，出席股东大会2次[124] - 董事王泽春现场出席董事会4次，通讯出席5次，出席股东大会2次[124] - 董事宋叶现场出席董事会6次，通讯出席3次，出席股东大会2次[124] - 董事孙爽现场出席董事会8次，通讯出席1次，出席股东大会2次[124] - 董事赵军现场出席董事会4次，通讯出席5次，出席股东大会2次[124] - 董事孙连平现场出席董事会5次，通讯出席4次，出席股东大会2次[124] - 审计委员会成员为赵军、孙连平，2024年召开会议4次，于4月22日审议相关议案并一致通过[126] - 审计委员会在2024年4月23日、8月26日、10月21日分别审议通过2024年一季度、半年度、三季度报告相关议案[127] - 薪酬与考核委员会在2024年4月22日审议通过公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案[127][128] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[129] 人员与薪酬情况 - 董事、监事和高级管理人员期初与期末持股数均为457,600股，本期增持和减持股份数量均为0股[108][109] - 李雪峰1978年出生，2020年5月至今任公司董事、董事长[110] - 报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计207.75万元人民币[119] - 董事长李雪峰从公司获得的税前报酬总额为35万元[121] - 副董事长、总经理王泽春从公司获得的税前报酬总额为48万元[121] - 董事、副总经理宋叶从公司获得的税前报酬总额为25.2万元[121] - 独立董事赵军从公司获得的税前报酬总额为9.6万元[121] - 独立董事孙连平从公司获得的税前报酬总额为9.6万元[121] - 董事、财务总监孙爽从公司获得的税前报酬总额为36.28万元[121] - 董事会秘书郭娟从公司获得的税前报酬总额为33.63万元[121] - 姜云库自2018年8月13日起任广东欧昊集团有限公司资产经营中心副总经理[117] - 李雪峰自2019年12月2日起任深圳市金信小额贷款股份有限公司董事[118] - 监事会成员合计持股207.75，其中曹威持股

甘肃省酒泉市税务部门紧紧围绕企业在科技创新与产业升级方面的涉税诉求，充分发挥税收职能作用， 不断升级优化税费服务举措，推动政策高效落地落实，助力企业突破技术瓶颈，走稳高质量发展之路。 对接需求增底气 走进酒泉市金塔县亚泰有色金属有限公司生产车间，机器轰鸣，矿石从这里经过一道道程序被运往选 厂。据了解，该公司是当地投资大、产能高的有色金属矿山及铜精矿粉、粗铜冶炼企业，近年来，经过 多次技术改造，生产规模不断扩大。 矿业企业的绿色转型离不开技术研发与设备升级，也离不开税收优惠释放的政策红利。酒泉市税务部门 持续优化服务举措，针对辖区内企业建立"点对点"服务机制，运用"一企一策""税收管家"等模式精准对 接企业需求，打通政策落地"最后一公里"，以精细化服务推动政策直达落地，及时解决企业涉税疑难问 题，帮助缓解资金压力，不断增强企业稳健发展的动力。 "近两年，我们享受研发费用加计扣除、资源税优惠、节能环保设备抵免等各类税收优惠政策累计减免 税款46万元，将省下来的资金投入到选冶技术研发和环保设施升级当中，显著提升了资源回收率，降低 了能耗，实现废水零排放、废气达标排放。"金塔县亚泰有色金属有限公司董事长马永升介绍，近 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-017 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于收到执行裁定书暨重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：执行 2、公司所处的当事人地位：被执行人 3、涉案金额：82,173,047.71 元 4、对公司损益产生的影响：根据执行裁定书，履行交纳欠款、迟延履行的 债务利息及执行费的义务，具体会计处理和影响情况以公司年度审计报告为准。 一、本次执行事项的基本情况 2024 年 8 月 9 日，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司苏州金刚光伏科技有限公司（以下简称"苏州金刚"）因与江苏银行股份有 限公司苏州分行（以下简称"江苏银行苏州分行"）金融借款合同纠纷案收到苏 州工业园区人民法院送达的《传票》（（2024）苏 0591 民初 11554 号）、《应 诉通知书》（（2024）苏 0591 民初 11554 号）及《民事起诉状》。具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网的《关于重大诉讼的公告》（公告 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产金额超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形，除披露外还应提交审议[8] - “购买或者出售资产”交易连续12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应提交审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为，应在董事会审议通过后提交审议[10] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%等3种情形，应在董事会审议通过后提交审议[12] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应在董事会审议通过后提交审议[12] 审议规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[11] - 股东会审议部分担保事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保议案，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[11] 召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[15] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10天内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 临时提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[20] 通知相关 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[21] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] 会议报告 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[30] 投票相关 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东投票权[27] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[28] - 股东会就发行优先股需对包括种类和数量等11项事项逐项表决[28][29] - 公司股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露结果[29] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[31] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[32] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会决议[33] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，董事会有权修订但需股东会审批[35] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[35]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致[6] - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[6] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序[8] - 选举或聘任前1 - 2个月提建议和材料[12] 提名委员会会议 - 提前三天通知，全体同意可不受限[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存十年[15] - 细则自通过之日实行，解释权归董事会[17][18]

公司基本信息 - 公司于2010年6月13日核准首次发行3000万股人民币普通股，7月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本为2.16亿元[7] 股权结构 - 首次公开发行股票前，汕头市金刚玻璃实业有限公司持股3229万股，占比35.88％[12] - 首次公开发行股票前，（香港）龙铂投资有限公司持股2017万股，占比22.41%[12] - 首次公开发行股票前，浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司持股1750万股，占比19.45%[12] - 首次公开发行股票前，中国南玻集团股份有限公司持股767万股，占比8.52%[12] - 公司已发行股份总数为2.16亿股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[18] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[24] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违规，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关人员违规行为提起诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 董事人数少于章程所定人数2/3或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，期限不含会议当日[45] - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[45] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需股东会特别决议通过[55] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上，且经出席会议的除公司特定人员和持有上市公司5%以上股份股东外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[84] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[84] - 董事会召开临时会议通知需提前3日，紧急时可口头通知[85] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[106] - 公司现金股利政策目标为不固定股利分配方式，最近一年审计报告为非无保留意见等或资产负债率高于70%可不进行利润分配[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[108] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[109] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[111] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[120] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[129] - 公司合并、分立、减资时，应在10日内通知债权人，30日内公告[129,130] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[134]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[6] 独立董事补选 - 独立董事被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[6] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，经同意可不受此限[14] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存时间为十年[21] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[9] 考核职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并进行考核[8] 细则实行 - 本工作细则自董事会决议通过之日起实行[19]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 人员补选 - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[7] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[7] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可不受限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[17] 记录保存与细则实行 - 会议记录保存期限为十年[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[20]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[6] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司六十日内补选[6] 会议安排 - 例会每年至少召开四次，每季度至少一次[20] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[21] - 会议决议须全体委员过半数通过[21] 工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[13] - 每年至少提交一次内部审计报告[14] 职责范围 - 审计委员会职责包括监督评估内外部审计等[11] - 内部审计部门职责有检查评估内部控制等[13] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[22] - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[24] - 解释权归属公司董事会[25]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，三名为独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人[3] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议通过并披露[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需审议披露[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需审议披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需审议披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需审议披露[7] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的交易需经董事会审议通过并披露[8] - 公司与关联法人成交金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需审议披露[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时董事会应召开临时会议[11] - 变更定期董事会会议时间、地点等或提案，需在原定会议召开日前3日发书面通知，不足3日会议日期应顺延或获全体与会董事认可后按期召开[17] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[25] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数的董事投赞成票[26] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，应提交股东会审议[28] 其他规则 - 公司每季度通过电子邮件或书面形式向董事发送财务报表等资料[24] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[28] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可联名提议延期，董事会应采纳[29] - 董事会秘书应安排人员做好会议记录，包括会议届次、时间等内容[31] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[33] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[32] - 董事长对董事会运作负主要责任，确保建立完善治理机制[32] - 董事会可授权董事长在闭会期间行使其他权利，须经全体董事过半数同意[33] - 公司重大事项由董事会集体决策，不得将法定职权授予他人行使[33] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[33] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[34] - 公司建立董事学习和培训机制，为新任董事提供培训机会[34] - 本规则中“以上”包括本数，“超过”不包括本数[35] - 本规则作为《公司章程》附件，由董事会制定报股东会批准后生效[35] - 本规则由董事会解释[36]