财报与会议安排 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 2025年5月8日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] 会议信息 - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 参加人员有董事长李雪峰等[2] 投资者参与 - 可于2025年5月8日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[3] - 可于2025年5月8日前进行会前提问[3] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[5] 公告时间 - 公告发布于2025年4月28日[8]

审计意见与机构聘任 - 公司2024年度审计意见为无法表示意见[2] - 2025年拟续聘永拓会计师事务所，需提交2024年度股东大会审议[3] 审计机构情况 - 截至2024年底，永拓合伙人99人，注会350人，签过证券报告注会130人[5] - 2024年永拓收入32267.90万元，审计业务26948.44万元，证券业务13143.51万元[5] - 2024年永拓审计上市公司30家，挂牌公司133家[5] - 2024年上市公司审计收费3410.21万元，挂牌公司2530.00万元[6] - 截至2024年底，永拓职业风险基金6485.12万元[7] 监管情况 - 近三年，永拓受行政处罚1次、行政监管措施12次[9][11] - 近三年，35名从业人员受行政处罚3次、监督管理措施36次[9][11] - 近三年，项目相关人员无执业受罚情况[15] - 拟聘事务所及人员无违反独立性情形[16]

业绩相关 - 永拓会计师事务所对公司2024年度财务报表及内控有效性出具审计报告[5] - 2024年除对子公司担保外无其他对外担保事项[8] 会议情况 - 2024年监事会召开8次会议，审议多项议案[1][2] 未来展望 - 2025年监事会将列席会议、参加培训、强化监督等[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 纳入评价范围单位含母公司及19家子公司[6][7] 业务与风险 - 纳入评价范围业务涵盖组织架构、人力资源等[7] - 重点关注高风险领域包括发展战略、资金活动等[7] 公司治理与制度 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[8] - 公司实行全员劳动合同制保障员工权益[12] - 公司依据多项标准建立和改进管理体系[13] 业务制度 - 公司制定资金管理、融资、采购、销售等业务制度[16][17][19] - 公司制定资产、合同、重大投资等内控制度[20][21][23] - 公司制定财务报告、关联交易决策制度[24][25] 管理与披露 - 公司全面监督管理子公司确保有效控制[26] - 公司严格按规定开展信息披露维护股东利益[28] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定涉及利润总额等潜在错报比例[29] - 非财务报告内控缺陷按损失占资产总额比例分类[33]

业绩总结 - 全年营业总收入12367.46万元，较去年同期下降78.69%[1] - 营业利润 -75669.79万元，较去年同期下降84.05%[1] - 归属于上市公司股东的净利润 -79525.40万元，较上年同期减少119.83%[1] - 销售、管理、财务费用合计较上期增加47%[2] - 全年净利润 -82398.08万元，较去年同期亏损增加99.95%[2] - 合计计提减值约22069.75万元[2] 新产品和新技术研发 - 制定技术研发规划，围绕硅材料和非硅成本采用多项量产先进工艺技术[3] 其他新策略 - 2024年7月8日法院启动公司预重整程序并指定临时管理人[5] - 预重整期间引入不超过3亿元共益债借款[6] 未来展望 - 2025年紧跟“碳中和”“碳达峰”政策，拓展异质结光伏业务[17] - 2025年董事会加强自身建设，提高公司规范运作水平[17] - 2025年董事会指导公司加大研发投入，提升综合竞争力[18] - 2025年董事会提升信息披露工作质量，保护投资者利益[18] - 2025年董事会加强投资者关系管理，树立资本市场形象[18] 会议情况 - 2024年度董事会召开9次会议[8] - 报告期内召开2次股东大会，含1次年度和1次临时股东大会[10] - 报告期内审计委员会召开4次会议[14] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[16]

关联交易数据 - 2025年拟与欧昊集团关联销售不超50000万元、采购服务不超1000万元[3] - 上一年度预计关联交易50000万元，实际发生0万元[3] - 2024年向关联方销售预计50000万元，实际发生0万元，差异率100%[8] 欧昊集团情况 - 欧昊集团注册资本950000万元，张栋梁持股63%[10][11] - 欧昊集团2023年总资产1777628.10万元、净资产909093.47万元等[13] 交易相关决策 - 2025年度日常关联交易预计需股东大会审议通过[2] - 独立董事同意2025年度关联交易预计并提交董事会[22] - 监事会同意2025年度关联交易预计事项[23]

业绩总结 - 2024年永拓经审计收入总额32267.90万元，审计业务收入26948.44万元，证券业务收入13143.51万元[2] - 2024年永拓上市公司年报审计客户30家，审计收费总额3410.21万元[2] 审计相关 - 2024年续聘永拓为审计机构[3] - 永拓对公司财报出具无法表示意见审计报告，对内控出具带强调事项无保留审计报告[5] 人员情况 - 截至2024年末，永拓合伙人99人，注册会计师350人，签过证券审计报告的130人[1]

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-033 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； 1 （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-019 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十七次 会议于 2025 年 4 月 18 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会 监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会关于《董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报 告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专 项说明》的意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号一非标准审计 意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的 要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意见如下： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2024 年度财务报表及 内部控制有效性出具了无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告，反映了公司 2024 年度实际的财务状况、经营情况和内部控制情况。监事会 同意《董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切 实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳 定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报表和内部 ...