股东会时间 - 2025 年第三次临时股东会现场会议时间为 2025 年 12 月 31 日 15:30[2] - 网络投票时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为 2025 年 12 月 25 日[4] 股东登记 - 法人股东登记须持股东账户卡、加盖公章营业执照复印件等；自然人股东须持本人身份证及股东账户卡[6] - 异地股东信函或传真登记须在 2025 年 12 月 29 日 16:30 前送达或传真到公司[7] - 登记时间为 2025 年 12 月 29 日 9:30 - 11:30，14:30 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票代码为 350093，投票简称为金刚投票[12] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 - 15:00[14] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[17]

会议情况 - 公司第七届董事会第五十九次会议于2025年12月15日召开，6名董事全出席[2] 审计安排 - 2024年度财务报告及内控审计由永拓事务所担任，已服务8年[3] - 拟聘任广东司农会计师事务所为2025年度审计机构[3] 议案表决 - 《关于更换会计师事务所的议案》表决全赞成，待股东会审议[5][6] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》表决全赞成[8] 股东会计划 - 拟于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会[7]

公司重大合同 - 公司下属子公司香港金刚与南亚客户签订了298兆瓦时异质结电池片销售合同 [1] - 预计该合同累计金额占公司2024年度经审计主营业务收入的50%以上且超过1亿元人民币 [1] - 合同自双方签字盖章后生效，预计将对公司2025年经营业绩产生积极影响 [1] 合同执行与市场环境 - 合同履行存在不能按期交货导致违约责任的风险 [1] - 合同执行可能受到光伏市场、国家政策、经济等不可预见因素的影响 [1]

公司重大合同公告 - 公司下属子公司广东金刚玻璃科技(香港)有限公司于9月17日至12月1日期间与南亚客户签订了298MWHJT电池片销售合同 [1] - 预计该系列合同累计金额占公司2024年度经审计主营业务收入的50%以上且累计金额超过1亿元人民币 [1] - 合同的履行预计将对公司2025年经营业绩产生积极影响 [1] 公司市场表现 - 截至12月1日收盘，公司股价报收13.48元/股，当日下跌1.53% [1] - 公司当前总市值为72.79亿元人民币 [1]

公司重大合同公告 - 公司下属子公司广东金刚玻璃科技(香港)有限公司（香港金刚）于2025年9月17日至2025年12月1日期间与南亚客户签订了销售合同 [1] - 合同涉及产品为HJT电池片，总容量为298MWH [1] - 预计该系列合同累计金额占公司2024年度经审计主营业务收入的50%以上 [1] - 预计合同累计金额超过1亿元人民币 [1] 业务与市场动态 - 公司成功获得来自南亚地区客户的大额HJT电池片订单 [1] - 合同签订时间集中在2025年第四季度，显示该期间业务活动活跃 [1] - 此次重大合同标志着公司HJT产品获得了国际市场的认可 [1]

公司重大合同公告 - 公司下属子公司广东金刚玻璃科技(香港)有限公司于2025年9月17日至2025年12月1日期间与南亚客户签订了298MWHJT电池片销售合同 [1] - 预计该系列合同累计金额占公司2024年度经审计主营业务收入的50%以上 [1] - 预计该系列合同累计金额超过1亿元人民币 [1] 业务与产品信息 - 公司销售的产品为HJT电池片 [1] - 合同销售的产品总量为298兆瓦时(MWH) [1] - 客户位于南亚地区 [1]

公司重大合同公告 - 公司下属子公司香港金刚与南亚客户签订了298MW HJT电池片销售合同 [1] - 预计合同累计金额占公司2024年度经审计主营业务收入的50%以上且超过1亿元 [1] - 合同自双方签字盖章后生效 履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响 [1] 合同执行潜在影响因素 - 公司提示存在不能按期完成交货导致违约责任的风险 [1] - 合同执行可能受到光伏市场、国家政策、经济等不可预见因素的影响 [1]

业绩总结 - 2024年与该客户交易确认营业收入927.52万人民币（不含税），占比7.50%[6] - 预计合同累计金额占2024年度主营业务收入超50%且超1亿[3] - 合同履行将对2025年经营业绩产生积极影响[2][8] 合同信息 - 2025年9 - 12月与南亚客户签298MW HJT电池片销售合同[3] - 合同标的异质结电池片，数量298MW[7] 风险提示 - 存在不能按期交货担责风险[9] - 履行可能受光伏市场等不可抗力因素影响[2][9]

新股发行与交易提示 - 南特科技新股上市，发行价格为8.66元[1] - 天普股份要约收购，申报期为2025年11月20日至12月19日[1] 股票异常波动与风险警示 - 华盛锂电出现严重异常波动[1] - 超过150家上市公司发布股票交易异常波动公告，其中包括*ST中装、*ST万方、*ST苏吴等多只ST/*ST股票[1][3][4][6] - 部分个股面临（可能）强制退市或终止上市风险，如*ST元成、ST新动力、清越科技[6] 可转债与债券相关操作 - 多只可转债进行转股价格调整，如华锐转债（11月27日）、亿纬转债（11月28日）[8] - 多只可转债进入赎回期，如恒邦转债（赎回登记日11月27日）、天赐转债（赎回登记日12月2日）[8] - 多只债券启动回售，如美锦转债（回售申报期12月1日至5日）、金宏转债（回售申报期12月3日至9日）[8] - 多只债券提前摘牌，如22金桥债（摘牌日11月27日）、G21常鼎1（摘牌日11月28日）[10] 基金交易提示 - 多只跟踪境外指数的ETF（如纳指100ETF、标普500ETF、日经ETF）发布溢价风险提示或停牌提示[6][8] - 创业板ETF富国将于2025年12月1日进行份额拆分[8]

公司股权质押情况 - 控股股东广东欧昊集团有限公司持有公司股票约1.02亿股，占公司总股本的18.83% [1] - 本次质押后，欧昊集团累计质押公司股份数量约为1.01亿股，占其持有公司股份总数的99.82%，占公司总股本的18.8% [1] - 欧昊集团及其一致行动人合计质押公司股份约1.01亿股，占合计持有公司股份总数的93.81%，占公司总股本的18.8% [1] 公司经营与财务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入构成为：光伏行业占比95.3%，其他业务占比4.25%，玻璃深加工行业占比0.45% [1] - 截至发稿，公司市值为75亿元 [2]