公司动态 - 公司于2025年12月22日召开第七届第六十一次董事会，审议了《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示的议案》[1] - 截至新闻发稿，公司市值为84亿元[1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于光伏行业，占比高达95.3%[1] - 其他业务收入占比为4.25%[1] - 玻璃深加工行业收入占比为0.45%[1] 行业背景 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%[1] - 行业出现供不应求局面，客户直接进厂催单，情景被描述为十年难遇[1]

重整进程 - 2025年9月19日法院裁定受理公司及子公司重整申请[3] - 2025年10月23日表决通过重整计划草案[4] - 2025年10月27日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[5] - 2025年11月19日转增324,000,000股股份，总股本增至540,000,000股[6] - 2025年12月19日全体重整投资人认购股票完成过户[7] - 2025年12月22日法院裁定终结公司及下属子公司重整程序[2][8] 影响与风险 - 重整预计对2025年度财务状况产生积极影响[21] - 申请撤销退市风险警示结果不确定[22] - 若2025年度经审计财务指标触及规定，公司股票将被终止上市[22]

业绩情况 - 2024年末归属股东所有者权益为负值[3][7] - 2024年度利润总额等均为负值，营收低于1亿[3][7] 审计与警示 - 2024年审计报告无法表示意见[3][7] - 2025年4月30日起实施“退市”“其他”警示[4] - 2025年9月22日起叠加实施退市警示[4] 申请与风险 - 2025年12月22日申请撤销部分退市警示[2][5] - 若2025年指标触及规定，股票将终止上市[8]

重整时间线 - 2025年9月19日酒泉中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[6] - 2025年10月23日出资人组会议和第一次债权人会议分别通过相关方案和草案[6] - 2025年10月27日酒泉中院裁定批准重整计划并终止重整程序[6] - 2025年12月19日酒泉中院裁定终结公司重整程序[7][11] 资金与股票 - 2025年11月3日重整投资人支付18.0414亿元重整投资款[10] - 截至2025年11月20日清偿债权人现金2608.468158万元，提存1485.306698万元[10] - 截至2025年11月21日，转增股票部分划转至债权人账户，部分提存[10] - 截至2025年12月19日，261,000,000股转增股票划转至重整投资人指定账户[11]

会议信息 - 公司第七届董事会第六十一次会议于2025年12月22日召开[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案审议 - 会议审议通过申请撤销公司股票因重整被实施的退市风险警示议案[3] - 申请撤销退市风险警示议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票[4]

重整进展 - 2025年9月19日法院裁定受理公司重整申请，10月27日批准重整计划并终止程序[1] - 重整计划执行期限至2025年12月31日[3] 资金情况 - 2025年11月3日重整投资人支付18.0414亿元投资款[5] - 已支付30万元重整案件受理费，12月2日完成管理人报酬支付[5] 债务清偿 - 截至2025年11月20日，公司清偿111家债权人现金2608.468158万元，提存1485.306698万元[6] - 有财产担保债权、职工债权、10万元以下普通债权于2025年11月清偿完毕[6] 股票分配 - 截至2025年11月21日，向54家10万元以上普通债权人分配转增股票122.7082万股，提存328.9986万股[7][8] - 截至11月21日划转2.448亿股转增股票至重整投资人账户，12月19日划转剩余1620万股[8]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[6] - 辞任致董事会成员不足法定人数，原董事履职，六十日内补选[6] 离职手续 - 离职董高五日内或按通知办妥移交手续[9] 保密与竞业 - 董高任期结束保密义务仍有效[9] - 有竞业禁止约定离职后需遵守[9] 股份转让 - 离职后六个月内不得转让股份[11] - 任期届满前离职，特定时间内每年转让不超25%[11] - 所持不超一千股可一次全转[12] 违规追责 - 公司发现违规，董事会审议追责方案[14] - 离职人员有异议可十五日内申请复核[14]

会议信息 - 公司第七届董事会第六十次会议于2025年12月19日召开，6名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>》等多项议案，表决均为全票通过[3][8][9][10][11] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>》等议案需提交2025年第三次临时股东会审议[5][11]

会议决策 - 2025年12月19日召开第七届董事会第六十次会议，审议通过相关议案[2] 章程修订 - 原章程购买、出售重大资产或担保金额相关条款修订[2] 人员调整 - 董事辞任自收到通知生效，2个交易日内披露情况[2] - 董事会由九名调整为七名，三名仍为独立董事[3] 制度制定与修订 - 《董事会议事规则》修订并提交股东会审议[5] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》制定并提交股东会审议[5] - 《董事和高级管理人员离职管理制度》制定，无需提交股东会审议[5] - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定，无需提交股东会审议[5] 审计委员会 - 审计委员会可加入公司董事会成员的职工代表[4]

董事会构成与决策权限 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[2] 交易审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议披露[5] - 交易标的营业收入占公司最近一会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议披露[6] - 交易标的净利润占公司最近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[6] - 交易产生利润占公司最近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[6] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上交易需经董事会审议披露[7] - 公司与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需审议披露[7] 特殊事项审议要求 - 公司提供担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[7] 董事会会议规则 - 董事会定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 委托和受托出席董事会会议，一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[19] - 公司每季度通过电子邮件或书面形式发送财务报表等资料[22] - 董事会会议表决一人一票，计名和书面方式进行[23] - 董事会审议提案形成决议，须超全体董事人数半数的董事投赞成票[25] - 现场召开会议主持人当场宣布表决结果，其他情况主持人要求董事会秘书在下一工作日之前通知表决结果[25] - 不同决议内容和含义矛盾时，以形成时间在后的决议为准[26] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[27] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[28] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[29] 决议公告与保密 - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理[30] - 决议公告披露前相关人员负有保密义务[30] 董事会职责与授权 - 董事长对董事会运作负主要责任[30] - 董事会可授权董事长在闭会期间行使其他权利[30] - 公司重大事项由董事会集体决策[30] 会议档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[31] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[32] 其他机制与生效条件 - 公司建立董事学习和培训机制[32] - 本规则报股东会批准后生效[33]