重整时间线 - 预重整启动日为2024年7月8日[8] - 重整受理日为2025年9月19日[8] - 股权登记日为2025年10月17日[10] - 审计、评估基准日为2025年4月30日[10] 财务数据 - 2024年公司整体资不抵债，股票被实施退市风险警示[19] - 截至基准日，公司经审计资产总额约14.16亿元、负债总额约21.64亿元，评估资产市场价值约14.68亿元，清算价值约3.20亿元[45] - 预重整期间125家债权人申报13.56亿元债权，截至2025年9月29日，132家债权人申报15.60亿元债权，初步审查确认9.79亿元，暂未确认约4.77亿元，不予确认约1.03亿元[46] - 截至2025年9月19日，公司欠付职工债权0.13万元，两起劳动争议诉讼及仲裁案件涉及标的金额合计640.11万元[47] - 截至2025年9月29日，公司账面约1.70亿元债权未申报，其中有财产担保债权0.18亿元，税款债权0.003亿元，普通债权1.51亿元[48] 重整投资人与股权 - 全部重整投资人有条件受让重整后公司总股本约48.33%的转增股票，直接支付重整投资款约18.04亿元[23] - 产业投资人出资2.68亿元，受让5400万股转增股票；产业合作伙伴出资1.05亿元，受让1620万股转增股票；财务投资人出资14.31亿元，受让1.908亿股转增股票[23] - 产业投资人与其一致行动人重整后持股比例约为20%[23] - 本次拟以公司现有总股本2.16亿股为基数，每10股转增15股，共计转增3.24亿股[26] - 转增后公司总股本将增至5.40亿股，2.61亿股用于引入重整投资人，0.63亿股用于清偿普通债权[27] 债权清偿 - 每家债权人10万元以下（含）的普通债权部分分两次现金全额清偿，10万元以上部分每100元债权获3.08股转增股票，抵债价格32.49元/股[29] - 模拟破产清算状态下，公司普通债权清偿率为0%[50] 业务发展 - 2025年公司开拓算力大数据服务业务，落地3.99亿元算力服务合同[42] - 酒泉地区已建成和在建光伏项目12个，即将动工和已签约项目8个[87] - 公司江苏吴江有1.2GW电池片和组件产能，甘肃酒泉规划4.8GW电池片产能、投产1.8GW[93] 未来展望 - 重整后公司拟聚焦光伏主业，发展算力AI大数据服务，打造算电一体化商业模式[33] - 公司重整后三年内将光伏电池产能全部集中在酒泉基地[93] - 公司将继续支持专注HJT技术路线，导入算力业务，打造算电一体化商业模式[85] - 公司将以降本为中心，采取技术研发、产能布局、财务管控等降本举措[91] - 公司2025年完成重整后将化解债务、降低资产负债率和财务成本[95] - 公司未来将开源节流，制定合理预算方案，做好预决算[95] 重整相关程序 - 对公司及其四家子公司重整程序进行协调审理，保障债权人合法权益[35] - 债权人组出席会议过半数同意重整计划草案，且所代表债权额占该组债权总额三分之二以上，视为通过[101] - 出资人组经参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过，视为通过重整计划草案中出资人权益调整事项[102] - 重整计划执行期限至2025年12月31日，如无法完成需提前十日申请延期[108] - 重整投资人需在法院裁定批准重整计划之日起7日内支付约18.04亿元，其中产业投资人2.68亿元、产业合作伙伴1.05亿元、财务投资人14.31亿元[109]

公司重整程序启动 - 公司及四家子公司被酒泉市中级人民法院裁定受理重整申请 [1] - 法院指定北京大成律师事务所担任重整管理人 [1] - 第一次债权人会议定于2025年10月23日以网络会议形式召开 [1] 公司股票交易状态 - 公司股票简称维持"*ST金刚"，股票代码为300093 [1] - 公司股票价格的日涨跌幅限制仍为20% [1] 债权人权利与安排 - 依法申报债权的债权人有权参加第一次债权人会议并进行投票表决 [1]

股东会安排 - 2025年8月29日公告召开2025年第二次临时股东会通知[4] - 9月12日控股股东提临时提案，9月13日披露补充通知[4] - 2025年9月25日15:30召开现场会议，交易系统和互联网有相应投票时间[5] 参会情况 - 114人参加股东会，代表有表决权股份数51,088,868股，约占总数23.65%[7] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》等多议案获高比例同意通过[8][11][12][14][15][16][17] - 影响中小投资者重大利益事项议案单独统计中小投资者投票情况[17]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东114人，代表股份51,088,868股，占比23.6523%[5] - 现场投票股东1人，代表股份47,498,448股，占比21.9900%[5] - 网络投票股东113人，代表股份3,590,420股，占比1.6622%[5] - 中小股东113人，代表股份3,590,420股，占比1.6622%[6] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.9194%[8] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》同意股数占比99.8597%[11] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股数占比99.9194%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.9194%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数占比99.9194%[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数占比99.9194%[20] 中小股东投票情况 - 中小股东同意票数为3,549,219股，占比98.8525％[26] - 中小股东反对票数为9,701股，占比0.2702％[26] - 中小股东弃权票数为31,500股，占比0.8773％[26] 其他要点 - 律师认为本次股东会召集、召开程序等均合法有效[27] - 备查文件包括2025年第二次临时股东会决议[27] - 备查文件包括法律意见书[27]

重整财务投资协议签署 - 金刚光伏与信达投资正式签署重整财务投资协议 信达投资作为财务投资人拟以1125万元投资款按每股7.5元价格取得重整后150万股转增股票 [2] - 投资旨在注入增量资金改善财务结构化解债务危机恢复和增强持续经营及盈利能力 [2] - 信达投资控股股东为中国信达资产管理股份有限公司实际控制人为中华人民共和国财政部 注册资本468.23亿元 2024年末总资产14795.79亿元净资产4154.10亿元 [2] 投资人背景与承诺 - 信达投资承诺自取得转增股票之日起12个月内不转让或委托他人管理且不谋求公司控制权 [2] - 投资款将用于支付重整费用偿还债务及日常经营开销 [3] - 引入优质财务投资人为公司带来增量资金并提供更多未来发展资源和机会 [3] 重整程序推进历程 - 重整程序于2024年7月8日启动 2024年7月9日公开招募重整投资人 [3] - 2025年6月9日与产业投资人欧昊集团签署重整投资协议 [3] - 2025年9月19日酒泉市中级人民法院裁定受理公司及子公司重整申请并指定北京大成律师事务所担任管理人 [3]

资金动态 - 2024年9月9日获酒泉中院批复，预重整引入不超3亿借款用于经营[1] - 2024年9月27日与中国银河资产签署共益债债权投资协议[1] - 2025年9月19日获批复，3亿共益债借款展期至不超2025年12月31日[2] 风险提示 - 存在重整失败破产、股票终止上市风险[5] - 2025年度财务指标触及规定，股票将终止上市[5] - 重整执行完，经营和财务指标不符要求，股票仍可能终止上市[5]

重整投资进展 - 截至2025年7月30日，34家意向重整投资人报名并足额缴纳保证金[4] - 2025年6月9日，与欧昊集团签署《重整投资协议》[4] - 2025年6月24日，与弘琪云创签署《重整投资协议》[5] - 2025年8月8日，与16家财务投资人签署《重整财务投资协议》[6] - 2025年9月22日，与信达投资签署《重整财务投资协议》[8] 投资人信息 - 信达投资注册资本468,231.72万元，中国信达持股100%[8] - 2024年末信达投资资产14,795,793.33万元，负债10,641,697.17万元，净资产4,154,096.16万元[10] - 2024年度信达投资营收1,214,626.16万元，利润总额 -99,274.34万元，净利润 -104,996.26万元[10] - 信达投资参与重整资金为自有资金[12] 投资条款 - 丁方拟取得重整后金刚光伏转增股票150万股，支付1125万元，入股价7.5元/股[16][17] - 履约保证金112.5万元于重整受理次日转换，其余投资款裁定批准重整计划时转换[17] - 重整受理7日内，丁方告知受让转增股票主体及账户信息[19] - 争取2025年12月31日前划转转增股票，不晚于2026年4月30日[19] - 裁定批准重整计划至2025年12月31日，丙方推进重整并申请终结程序[20] - 重整受理15日内，丁方支付投资款10%作保证金[24][38] - 裁定批准重整计划7日内，丁方支付全部投资款[23] - 重整投资人获股价格7.5元/股[41] - 转增股份市场参考价11.05元/股，认购价不低于参考价50%[42] 公司情况 - 2025年4月30日公司股票被实施叠加退市风险警示和其他风险警示[45] - 2025年9月22日公司股票被叠加实施退市风险警示[45] 影响与风险 - 《重整财务投资协议》推动公司重整[43] - 重整投资款用于支付费用、偿债及日常经营[43] - 重整成功改善财务结构、化解债务危机[43] - 重整可能因投资人资金或协议问题无法履行[44]

控制权变更与停复牌 - 冠中生态控股股东及实际控制人李春林和许剑平正在筹划控制权变更事项 可能导致控股股东及实际控制人发生变更 公司股票及可转换公司债券自2025年9月22日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日[1] - 品茗科技因筹划可能导致控制权变更的重大事项 股票自2025年9月18日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 但无法在2025年9月22日复牌 经申请继续停牌不超过3个交易日[15] - 国泰环保控股股东、实际控制人、董事长陈柏校被杭州市临平区监察委员会解除留置措施 目前已能正常履职[15] 赴港上市计划 - 沪电股份拟筹划在境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 正与相关中介机构商讨相关工作 具体细节尚未最终确定[2] - 涛涛车业董事会审议通过拟申请首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市事项的相关议案 将在股东大会决议有效期内选择适当时机完成发行上市[2] - 龙迅股份正在筹划境外发行H股并申请在香港联交所上市 正与中介机构商讨具体推进工作 具体细节尚未确定[2] 风险警示实施 - 复旦复华因收到证监会上海监管局《行政处罚事先告知书》 股票将于2025年9月22日停牌1天 9月23日起实施其他风险警示 股票简称变更为"ST复华" 日涨跌幅限制为5%[3] - 绝味食品因收到证监会湖南监管局《行政处罚事先告知书》 股票将于2025年9月22日停牌1天 9月23日起实施其他风险警示 股票简称变更为"ST绝味" 日涨跌幅限制为5%[3] - 创意信息因收到证监会四川监管局《行政处罚事先告知书》 股票自2025年9月22日起停牌一天 9月23日起复牌并被实施其他风险警示 股票简称变更为"ST创意" 日涨跌幅限制仍为20%[4] - 思科瑞因收到证监会四川监管局《行政处罚事先告知书》 股票将于2025年9月22日停牌1天 9月23日起复牌并实施其他风险警示 股票简称变更为"ST思科瑞"[4] 重大资产重组 - 向日葵拟通过发行股份及支付现金方式购买兮璞材料100%股权及贝得药业剩余40%股权 并募集配套资金 交易完成后标的公司将成为全资子公司 预计构成重大资产重组[9] - 津投城开决定将原重大资产重组方案调整为重大资产出售方案 即置出房地产业务及相关资产、负债 保留物业管理、租赁业务 根据初步测算调整后的方案预计构成重大资产重组[10] - 中科通达终止通过发行股份及支付现金方式购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权的重大资产重组事项 因与交易对方未能就交易方案部分核心条款达成一致[11] 高层人事变动 - 中国石油董事、总裁黄永章因工作变动辞去所有职务 离任不会影响董事会正常运作[6] - 华侨城A董事长张振高因达法定退休年龄离任 副董事长、总裁刘凤喜因工作调动离任 两人不再担任公司任何职务[6] - 中国瑞林董事长章晓波因年龄原因辞去所有职务 不再担任公司及控股子公司任何职务[6] - 吉视传媒选举由志强为第五届董事会董事长 聘任麻卫东为公司总经理[7] 重大经营事项 - 宝利国际拟以不超过最近一期经审计净资产5%金额范围内投资宏泰科技1%—3%股权 宏泰科技主要从事半导体测试设备研发、生产和销售[16] - 顺丰控股2025年8月速运物流业务及供应链与国际业务合计收入247.87亿元 同比增长7.86% 其中速运物流业务收入同比增长14.14% 业务量同比增长34.80%[18] - 中油工程全资子公司与ADNOC签署阿联酋LNG输送管线项目EPC承包合同 合同金额5.13亿美元（约36.88亿元人民币） 项目实施将对未来3-4年营业收入和利润总额产生积极影响[18] - 林洋能源预中标国家电网采购项目 预计中标总金额约1.42亿元[19] - *ST金刚及四家子公司被法院裁定受理重整 股票将于2025年9月22日被叠加实施退市风险警示[12] - ST新动力因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[14] - 臻镭科技实际控制人、董事长郁发新被实施留置措施 暂不能履行董事职责 由董事张兵代为履行董事长职责[14] 股权交易与回购 - 齐心集团控股股东齐心控股拟将所持公司5%股份（3607万股）以6.13元/股价格协议转让给蔡晓玲 转让总价约2.21亿元 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化[19] - 顺灏股份拟以不低于1亿元且不超过2亿元资金回购股份 回购价格不超过11.82元/股 已取得中信银行不超过1.5亿元股票专项回购贷款[16] - 金帝股份拟收购优尼精密控股权 已签署股权收购框架协议[17] 股东增减持 - 五洲交通控股股东交投集团获中信银行不超过1.53亿元贷款支持用于股份增持 计划增持金额不低于0.85亿元且不高于1.7亿元[21] - 山西汾酒股东华创鑫睿拟减持不超过1620.06万股（占总股本1.33%） 减持原因为其股东联和基金面临基金到期退出安排[21]

公司及下属四家子公司收到酒泉市中级人民法院重整申请受理裁定书及指定管理人决定书[1] - 公司及金刚羿德、欧昊电力、苏州型材、苏州金刚五家主体被酒泉中院裁定受理重整申请[1] - 法院案号分别为(2024)甘09破申1号及(2025)甘09破申5至8号[1] - 北京大成律师事务所被指定为公司管理人[1] - 管理人负责人为北京大成律师事务所郑志斌[1]

公司及下属子公司金刚羿德、欧昊电力、苏州型材、苏州金刚于2025年9月19日向酒泉中院提交重整期间继续营业的申请，法院经研究后许可公司及下属子公司在重整期间继续营业，管理人依法开展监督工作 [1]