2024 年度独立董事述职报告 （林彤） 湛江国联水产开发股份有限公司 | | | 应出席 | | 实际出席 董事会次 | | 委托 出席 | 缺席董 | 是否连 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 任职 | | | | | | | 续两次 | 东大会 | | 姓名 | 状态 | 董事会 | | 数（现场/ | | 董事 | 事会次 | 未亲自 | | | | | 次数 | | 通讯方 | | 会次 | 数 | | 次数 | | | | | | 式） | | 数 | | 参加董 | | | 林彤 | 现任 | | 9 | | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 | 各位股东及股东代表： 本人林彤作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度的 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告、带强调事项段的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对湛江 国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国联水产"）2024年12月31 日的年度财务报告、内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告、带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、强调事项段的内容 1、内部控制审计报告强调事项段的内容 中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具 体内容如下： "报告期间，国联水产存在关联方披露不完整、关联交易未经审议并披露以 及大股东在2024年9月至11月间非经营性占用上市公司资金780.00万元的内控缺陷。 截至本报告出具日，上述缺陷已完成整改。 国联水产信息系统与存货实物管理存在一定程度的脱节，信息系统未对每个 存货品类细项或批次生成唯一识别码，并对应至实物和库位，导致无法直接追溯 存货在仓 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事制度》等 要求，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事李亚光先生、林彤先生、杨雅莉女士的独立性情况进行评估并出具专项 意见如下： 经对独立董事李亚光先生、林彤先生、杨雅莉女士的任职情况、自查报告及 2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事李亚光先生、林彤先 生、杨雅莉女士未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司的主要股东 公司担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2024 年度的 履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 湛江国联水产开发股份有限公司 董事会关于独立董事 ...

2024 年度董事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证券交易所相关业务规则及公司 章程的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司战略业务的发 展及治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会2024年度的工作情况报告如下： 一、报告期总体经营情况 （一）总体经营指标 报告期内，公司实现营业总收入 34.09 亿元，与上年同比减少-26.16% ； 归属于上市公司股东的净利润约-7.42 亿元，与上年同期相比亏损增加。 （二）2024年度主要经营管理活动 2024 年，全球经济弱复苏背景下，水产行业受复杂多变的国内外宏观经济 形势影响，下游消费市场竞争激烈，消费信心不足，南美白对虾市场行情萎靡， 产品销售价格下跌。面对当前全球水产业大环境变化，公司坚定执行聚焦战略 破局，狠抓开源节流的经营方针，克服种种困难，各项经营工作稳步推进。 报告期内，公司通过精细化管理，降本增 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500598号 _ _ _ _ _ tk8 166 号长江产业大臣 17-18 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 右直 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500598 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湛 江国联水产开发股份有限公司(以下简称"国联水产")2024年 12月 31 日的财务报告 内部 控制的有效性。 一、国联水产对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国联水产董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制 ...

2024 年度监事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度， 真诚地履行公司章程赋予的职责。报告期内列席了董事会会议和股东大会，参与 公司重大事项的决策，检查了公司依法运作及财务情况，有效维护了全体股东的 利益。对公司生产经营情况进行了有效地监督，对相关监督事项均无异议表达。 2024年度监事会具体工作报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了8次监事会会议，具体内容如下： 1、2024年1月18日公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》。 2、2024年3月20日公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于延期归还闲置募集资 金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。 3、2024年4月26日公司召开了第六届监事会第三次会议，会议审议通过了 《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘要》《2024 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-019 湛江国联水产开发股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国联水产"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的议案》。根据《公 司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。现将有关事 项说明如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 未弥补亏损金额-1,363,101,923.42 元，实收股本 1,128,167,253.00 元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交 公司股东会审议。 二、原因分析 2024 年，全球经济弱复苏背景下，国内外消 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-020 湛江国联水产开发股份有限公司 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属公司对 2024 年末各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项及其他应收款回收 的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析， 认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能 发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备及核销资产范围和总金额 公司对 2024 年可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减 值准备合计 676,848,967.0 ...

关于湛江国联水产开发股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0500059号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 电话 Tel: 027-86791215 te Fay: 027-85424320 关于湛江国联水产开发股份有限公司 集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0500059 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"国联水产")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》执 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是国联水产董事会的责 ...

关于 2025 年度日常性关联交易额度预计的公告 证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2025-022 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司根据生产经营所需，结合公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，2025 年度公司预计与关联公司湛江南方水产市场经营管理有限公司（以下简称"南方 水产"）发生冷藏服务的日常关联交易，预计金额不超过 2,000 万元。公司 2024 年预计关联交易额度为 2,000 万元，实际发生金额为 449.69 万元。 2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十二次会议通过了《关于 2025 年 度日常性关联交易额度预计的议案》，关联董事李忠、陈汉、李春 ...