湛江国联水产开发股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司各部门、控股子公司以及有关人员重大信息内部报告 的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《湛江国联水 产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湛江国联水产开发股份 有限公司信息披露管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公 司重大信息"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在 第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 公司控股子公司发生本制度第二章所述重大信息，亦应履行相关报 告义务。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： ...

湛江国联水产开发股份有限公司 第六条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理人员。 第三章 总经理及其他高级管理人员的职责及分工 总经理工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范 经理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定以及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度对公司总经理等全体高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公司设副 总经理若干名，经总经理提名由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职，经董事会批准并 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 筹资管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金监管。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、可转换 公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第三条 募集资金投资项目通 ...

第一条 为完善湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国工会法》 《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工 通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 湛江国联水产开发股份有限公司 职工董事选任制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则： （三）公平、公正、公开原则； （四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及 管等事宜。 第二章 职工董事的任职资格与条件 第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司总经理、 副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不得兼任职工董事。 第六条 职工董事应符合《公司法》规定的董事任职资格，以下情形不得 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2025 年度的审计机构，本事项需提交公司股东大会审议，现 将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务 审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司财务报告审计工作要求。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董 事会审计委员会事前审议并同意，以及公司独立董事发表了同意续聘会计师事务 所的独立意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-053 湛江国联水产开发股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-052 湛江国联水产开发股份有限公司 二、《公司章程》的具体修订内容 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结 合本公司治理结构优化调整等实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修 订和补充，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 1 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召 开了公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订部分 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-054 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-051 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-050 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采 取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规 则》的规定。 1 第六届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

渔业板块市场表现 - 10月28日渔业板块整体上涨0.51%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 中水渔业领涨板块，涨幅为1.62%，收盘价为8.16元 [1] - 板块内个股多数上涨，大湖股份上涨0.90%，开创国际上涨0.69%，好当家上涨0.41%，獐子岛平盘，仅国联水产下跌0.28% [1] 个股交易情况 - 中水渔业成交量为7.08万手，成交额为5730.62万元 [1] - 国联水产成交量最高，为22.89万手，成交额达8113.23万元 [1] - 好当家成交量为22.86万手，成交额为5570.03万元 [1] - 大湖股份成交量为11.68万手，成交额为6509.97万元 [1] 板块资金流向 - 当日渔业板块主力资金净流入633.87万元 [1] - 游资资金净流出249.55万元，散户资金净流出384.32万元 [1] - 中水渔业获得主力资金净流入1115.85万元，主力净占比达19.47% [2] - 獐子岛获得主力资金净流入461.44万元，主力净占比为13.34% [2] - 国联水产遭遇主力资金净流出970.30万元，主力净占比为-11.96% [2]