易联众信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-066 公司第六届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数 的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议， 上述董事会成员的任职资格符合相关法律法规的要求。 公司对第五届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司的健康发 展与规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 董 事 会 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日 召开了 2025 年第一次临时股东会、2025 年第三次职工代表大会，于 2025 年 12 月 16 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会董事并 完成董事会换届。公司第六届董事会组成 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-065 易联众信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会无增加、变更议案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 3.本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东会通知已于 2025 年 11 月 29 日以公告形式发出，并根据股东临时提案、独立 董事候选人主动放弃提名资格情况于 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 10 日分 别发出了《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公 告编号：2025-062）、《关于 2025 年第二次临时股东会取消部分子议案暨补充通 知的公告》（公告编号：2025-064）。 2.会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴梁斌先生 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年十二月 国浩律师（上海）事务所 关 于 易联众信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 国浩律师（上海）事务所 关于易联众信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 致：易联众信息技术股份有限公司 受易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 16 日召 开的 2025 年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场和通讯相结合的方式召开了第六届第四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于取消2025年第二次临时股东会部分子议案的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于民生服务行业，占比高达99.83% [1] - 同期，保险经纪行业收入占比为0.09%，其他业务收入占比为0.08% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会于 12 月 16 日 14:30 现场召开[4] - 股权登记日为 2025 年 12 月 11 日[4] - 会议地点为厦门软件园二期观日路 18 号公司六楼会议室[4] 议案情况 - 取消补选卢永华先生为独立董事的议案[3] - 补选非独立董事议案为非累积投票提案[5] - 补选独立董事议案为累积投票提案，应选 2 人[5] 候选人信息 - 非独立董事候选人胡晓琼生于 1985 年 5 月，无公司股份[25] - 独立董事候选人有李建伟、胡传雨、徐常亮，均无公司股份[26][27][28] 投票信息 - 网络投票代码 350096，投票简称联众投票[19] - 深交所交易系统投票时间为 12 月 16 日多个时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为 12 月 16 日 9:15 - 15:00[23]

董事会会议 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年12月9日16:00 - 16:30召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人且全体董事均亲自出席[1] - 会议由董事长吴梁斌召集并主持[1] 议案调整 - 公司收到卢永华放弃独立董事候选人提名资格《告知函》[2] - 同意取消2025年第二次临时股东会相关子议案[2] - 取消子议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2]

数字水印概念板块市场表现 - 截至12月9日收盘，数字水印概念板块整体上涨0.83%，在概念板块涨幅榜中位列第7 [1] - 板块内共有12只股票上涨，其中恒信东方以20%的涨幅涨停，鸿博股份涨停，ST易联众、平治信息、锐科激光分别上涨10.29%、3.36%、2.06% [1] - 板块内跌幅居前的股票包括汉仪股份、数码视讯、大胜达，分别下跌3.10%、2.34%、2.13% [1] 板块资金流向 - 12月9日，数字水印概念板块获得主力资金净流入3.94亿元 [2] - 板块内共有12只股票获得主力资金净流入，其中5只股票净流入资金超过千万元 [2] - 鸿博股份主力资金净流入居首，达4.17亿元，恒信东方、电科网安、ST易联众分别净流入2.16亿元、3543.47万元、1320.29万元 [2] 个股资金流入详情 - 鸿博股份主力资金净流入率最高，达到69.30%，其今日涨幅为10.01%，换手率为6.64% [3] - 恒信东方主力资金净流入率为24.41%，其今日涨幅为20.04%，换手率为23.37% [3] - ST易联众主力资金净流入率为7.66%，其今日涨幅为10.29%，换手率为5.11% [3] - 电科网安主力资金净流入3543.47万元，净流入率为6.87%，今日上涨0.97% [3] - 南威软件主力资金净流入1090.47万元，净流入率为1.07%，今日上涨1.83% [3] - 平治信息主力资金净流入985.49万元，净流入率为5.74%，今日上涨3.36% [3] 其他概念板块表现对比 - 12月9日，共封装光学(CPO)概念板块涨幅居前，上涨1.64%，福建自贸区、PVDF概念、太赫兹、乳业、海峡两岸概念分别上涨1.44%、1.39%、1.14%、1.12%、1.04% [2] - 跌幅居前的概念板块包括海南自贸区、金属铅、金属锌、金属铜、天津自贸区，分别下跌3.33%、3.05%、2.82%、2.58%、2.31% [2]

市场表现 - 12月9日，A股市场福建板块股票表现强劲，多只股票涨停，其中中创环保涨幅达20.05%[1]，德艺文创涨超12.42%[1]，龙竹科技涨超7.54%[1] - 多只股票出现连续涨停板，安记食品实现6连板[1]，龙洲股份5连板[1]，舒华体育4连板[1]，昇兴股份、东百集团、厦门港务3连板[1]，达华智能、厦门空港、永辉超市2连板[1]，福晶科技、乾照光电股价创历史新高[1] - 部分公司年初至今涨幅显著，安记食品年初至今涨幅达189.47%[3]，龙洲股份涨幅125.53%[3]，ST易联众涨幅154.26%[3]，舒华体育涨幅103.49%[3]，厦门港务涨幅105.07%[3]，安妮股份涨幅114.50%[3] 政策驱动因素 - 市场走强的直接驱动因素是12月8日发布的《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》[1] - 规划建议提出加快打造两岸共同市场，具体措施包括优化涉台营商环境、探索厦台货物自由进出、建设两岸标准共通先行城市、完善“两岸一窗”一站式政务服务等[1] - 规划建议提出完善厦台海、空直航运输体系，打造“厦门-台湾-全球”通道，优化“大三通”“小三通”直航航线，做大对台海运快件“南向通道”，推动厦台客滚航线运力更新，打造对台跨境电商集散中心[1] - 规划建议还提到稳步推进制度型开放，对接国际高标准经贸规则，在产权保护、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融等领域率先探索[2] - 规划建议探索建设具有自由港特征的经济特区，深入实施自由贸易试验区提升战略，深化自贸区与相关功能区域联动发展[2] 相关公司列表 - 中创环保，代码300056，涨幅20.05%，总市值39.71亿[3] - 德艺文创，代码300640，涨幅12.42%，总市值28.14亿[3] - ST易联众，代码300096，涨幅12.10%，总市值34.66亿[3] - 舒华体育，代码605299，涨幅10.04%，总市值64.17亿[3] - 龙洲股份，代码002682，涨幅10.03%，总市值53.65亿[3] - 欣贺股份，代码003016，涨幅10.03%，总市值48.91亿[3] - 鸿博股份，代码002229，涨幅10.01%，总市值91.10亿[3] - 厦门港务，代码000905，涨幅10.00%，总市值108亿[3] - 东百集团，代码600693，涨幅9.99%，总市值107亿[3] - 安记食品，代码603696，涨幅9.99%，总市值55.41亿[3] - 厦门空港，代码600897，涨幅9.99%，总市值86.76亿[3] - 昇兴股份，代码002752，涨幅9.99%，总市值66.78亿[3] - 九牧王，代码601566，涨幅9.99%，总市值87.98亿[3] - 安妮股份，代码002235，涨幅9.98%，总市值65.14亿[3] - 达华智能，代码002512，涨幅9.96%，总市值87.22亿[3] - 永辉超市，代码601933，涨幅9.95%，总市值431亿[3] - 龙竹科技，代码920445，涨幅7.54%，总市值19.84亿[3]

独立董事提名 - 胡传雨被周口城发智能科技有限公司提名为易联众六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[11] - 本人及直系亲属不涉及相关股份及股东任职限制[13] - 本人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚及不良记录[15][17][19][20] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在该公司任职未超六年[20][21]

独立董事提名 - 徐常亮被提名为易联众第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[10] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[12][16] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[17][18] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[18] - 任职遵守规定，确保履职时间精力[19] - 不符资格及时报告并辞职[19]