证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-017 易联众信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八 次会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日 上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-009 易联众信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 2025 年 4 月 27 日下午 16:30-17:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）以现场方式召开第五届监事会第二十八次会议。提议召开本次 会议的会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应 出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席饶昱红先生主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。 二、会议审议情况 全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）审议通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-008 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 27 日下午 15:00-16:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会议以现场方式召开。提议召开本次 会议的会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电话、微信、电子邮件等方式发出。本 次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均亲自出席了本 次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的 编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确，完整 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-011 易联众信息技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会第三十八次会 议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本 次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2024年度实现归 属于上市公司股东的净利润-43,281,102.59元（人民币，下同），母公司实现净 利润-9,017,137.75元，截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为 -247,868,103.98元，母公司可供股东分配的利润为-189,435,119.43元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公 司章程》《未来三年（2024年-2026年） ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 周口城发智能科技有限公司 | 6960.67 | 16.19 | 不变 | | 冯福荣 | 828.65 | 1.93 | 不变 | | 王红军 | 492.63 | 1.15 | -97.37 | | 李梦珠 | 485.06 | 1.13 | 新进 | | 杜月姣 | 483.03 | 1.12 | 新进 | | 杨晓峰 | 380.49 | 0.88 | 58.49 | | 李紫洁 | 303.80 | 0.71 | 2.49 | | 赖玉莹 | 295.00 | 0.69 | 新进 | | 顾俊明 | 292.00 | 0.68 | 不变 | | 韩万通 | 245.79 | 0.57 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 肖睿涵 | 215.00 | 0.50 | 退出 | | 郑州釜之昕科技有限公司 | 206.77 | 0.48 | 退出 | | 闪文超 | 203.55 | 0.47 | 退出 | | 周家杰 | 201.99 ...

易联众信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000105 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 易联众信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000105 号 易联众信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了易联众信息技术股份有限公司（以下简称易联众 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

易联众信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 易联众信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 易联众信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000894 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000894 号 易联众信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了易联众 信息技术股份有限公司（以下简称易联众公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并 ...

审计报告 德皓审字[2025]00001349 号 易联众信息技术股份有限公司 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 易联众信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | ...

易联众信息技术股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 德皓核字[2025]00000892 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 易联众信息技术股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项的专项说明 1-6 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000892 号 易联众信息技术股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成易联众信息技术股份有限公司（以下简 称"易联众公司"）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 27 日出具了德皓审字[2025]00001349 号保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适 用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

易联众信息技术股份有限公司 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 易联众信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 | | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000893 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 德皓核字[2025]00000893 号 易联众信息技术股份有限公司： 我们接受委托，对易联众信息技术股份有限公司（以下简称易联 众公司） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 德皓审字 [2025]00001349 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 该明细表已由易联众公司管理 ...