人事提名 - 徐常亮被提名为易联众第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至通知发出日，徐常亮未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 相关承诺 - 徐常亮承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2025年12月4日[2][3]

会议安排 - 2025年第二次临时股东会于12月16日14:30现场召开[4] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00[24][27][28] - 会议股权登记日为12月11日[4] - 登记时间为12月12日9:30 - 17:00[8] 议案信息 - 补选2名独立董事，采用累积投票表决[6] - 提案需二分之一以上表决权通过[6] - 股东选举票总数=所持表决权股份数量×2[18] 候选人情况 - 胡传雨、徐常亮被提名为独立董事候选人[2] - 多位候选人均未持股，任职资格符合规定[33][34]

会议信息 - 公司于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会[2] - 2025年12月5日控股股东及股东提请增加临时提案[2] 提名情况 - 城发科技提名胡传雨为独立董事候选人[3] - 方勤华提名徐常亮为独立董事候选人[5] 股权数据 - 截至提案日，城发科技持股6960.6749万股，占比16.19%[6] - 截至提案日，方勤华持股539.12万股，占比1.2538%[6] 提案进展 - 董事会同意将临时提案提交股东会审议[6]

会议情况 - 2025年12月7日15:00 - 16:00公司第六届董事会第三次会议通讯召开，8位董事全出席[1] - 会议召集、召开程序合规[1] 股东情况 - 控股股东城发科技持股6960.6749万股，占比16.19%[2] - 股东方勤华持股539.12万股，占比1.2538%[4] 议案情况 - 城发科技、方勤华提议增选独立董事，董事会同意提交2025年二临股东会[2][4][5] - 选举用累积投票制，三项议案表决8同意0反对0弃权[3][5]

风险警示 - 公司股票将继续被实施其他风险警示（ST）[1] - 公司将每月披露其他风险警示进展，直至情形消除[8] 违规情况 - 公司存在为原实控人等提供违规担保及违规借款情形，截至披露日无需担责[2] 案件情况 - 仲裁案已终局裁决，公司无需担责；诉讼案终审公司无需担责，但处于再审审查阶段[5] - 再审案件结果不确定，暂无法判断对利润影响[7] 公司管理 - 2024年公司完善印章管理制度和流程，印章管理内控重大缺陷整改完毕[6] 调查情况 - 张曦和公司被立案调查，2023、2024年度财报被出具保留意见审计报告[8] - 截至披露日，公司未收到立案事项结论性意见或决定[9] 其他 - 截至披露日公司经营正常，业务稳步推进[7] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[9]

公司治理与会议 - 公司第六届第二次董事会会议于2025年12月16日以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于制定 <全面预算管理制度> 的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为民生服务行业占比99.83%，保险经纪行业占比0.09%，其他业务占比0.08% [1] - 截至发稿，公司市值为32亿元 [1]

预算管理体系 - 公司构建全面预算管理组织体系，含决策、常设、执行机构[7] - 全面预算管理委员会由经营班子成员等组成，由CEO主持[9] - 财务中心是预算管理常设机构，由财务总监主持，下设预算部[12] - 预算执行机构由各职能部门及经营单元组成[14] 预算编制 - 每年四季度委员会布置年度预算编制工作，财务中心编制计划并审批[16] - 年度预算编制以当年度经营计划为基础，综合多因素[18] - 预算编制坚持“实事求是”等原则[21] - 预算编制基本流程含部署、下发计划、编制初稿、审核汇总等[23] - 预算项目包括经营业务、投融资、财务预算[26] - 年度预算编制用零基预算法，季度全年滚动预算用滚动预算法[31] 预算执行与调整 - 全面预算下达后需分解目标，落实到各执行环节和岗位[36] - 全面预算执行贯彻先预算后执行原则，不得突破指标[36] - 各部门及单元检查预算指标完成情况，财务中心定期分析反馈[38][39] - 因重大变化可调整全面预算，申请需审批，按新预算执行[41][44] 预算考核 - 预算年度终了，财务中心提供执行结果数据配合考核[43]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月16日14:30开始[2] - 股权登记日为2025年12月11日[2] - 登记时间为2025年12月12日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00 [6] - 深交所交易系统投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月16日9:15 - 15:00[26] 股东会地点 - 会议地点在厦门市软件园二期观日路18号公司六楼会议[3] - 登记地点为厦门市软件园二期观日路18号502室公司董事会办公室[6] 审议事项 - 补选非独立董事等议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[4] - 选举2名独立董事议案采用累积投票，股东选举票数为所持表决权股份数乘以2 [5][16] - 议案1.00为非累积投票议案，议案2.00为累积投票议案[22] 候选人信息 - 非独立董事候选人胡晓琼生于1985年5月，截至披露日未持股[28] - 独立董事候选人李建伟生于1974年4月，截至披露日未持股[29] - 独立董事候选人卢永华生于1954年12月，曾任职，截至披露日未持股[30][31]

会议安排 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年11月28日10:00 - 11:00召开，8位董事全出席[2] - 会议审议通过《关于制定<全面预算管理制度>的议案》，8票同意[3] - 公司董事会定于2025年12月16日14:30召开2025年第二次临时股东会，8票同意[4][5]

国有企业整合 - 周口市交通物流投资集团有限公司子公司进行股权受让，以推动国有企业专业化整合 [1] - 股权变动旨在明晰国有企业功能定位并聚焦主责主业 [1] - 股权受让方为周口市兴周数字技术有限公司、周口数创科技发展有限公司及周口城发信息技术有限公司 [1] 股权变动细节 - 股权出让方为豫都（周口）企业管理有限公司等五家公司 [1] - 本次变动正在进行工商变更 [1] - 变动后，周城合伙的实际控制人未发生变更，仍为河南兴周城投私募基金管理有限公司 [1]