证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-041 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 9 月 29 日上午 9:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第四十次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召 开本次会议的会议通知已于 2025 年 9 月 25 日以电话、微信、电子邮件等方式发出， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。 本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

板块表现 - IT服务板块当日上涨1.16% 领涨个股为初灵信息（300250）涨幅20.00% [1] - 上证指数报收3862.53点上涨0.9% 深证成指报收13479.43点上涨2.05% [1] - 涨幅前五个股包括初灵信息（20.00%）、ST易联众（16.59%）、国源科技（14.41%）、开普云（11.33%）及能科科技（10.01%） [1] 个股交易数据 - 初灵信息成交量56.09万手 成交额14.20亿元 居板块成交额首位 [1] - 千方科技（002373）成交量66.47万手 成交额7.70亿元 为成交量最大个股 [1] - 开普云（688228）成交额7.37亿元 能科科技（603859）成交额8.71亿元 显示高活跃度交易 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1.68亿元 游资资金净流出4.65亿元 [3] - 散户资金净流入6.32亿元 形成与机构资金反向流动格局 [3] - 资金流向数据显示市场分歧 主力与游资撤离而散户资金进场 [3]

板块表现 - IT服务板块当日上涨0.91% 跑赢上证指数（下跌0.01%）和深证成指（上涨0.67%）[1] - 板块内涨幅领先个股包括浩云科技（上涨6.38%）、岩山科技（上涨5.67%）和ST迪威讯（上涨5.59%）[1] - 跌幅较大个股包括初灵信息（下跌8.41%）、开普云（下跌5.71%）和*ST云创（下跌4.20%）[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入2.94亿元 游资资金净流出2.82亿元 散户资金净流出1243.27万元[2] - 神州数码获主力资金净流入2.97亿元（净占比9.50%）居首 岩山科技获主力净流入2.84亿元（净占比4.61%）次之[3] - 紫光股份获游资资金净流入1.18亿元（净占比1.91%） 而汉得信息遭游资净流出1.13亿元（净占比6.77%）[3] 个股交易特征 - 成交额前列个股包括紫光股份（61.57亿元）、神州数码（31.26亿元）和东华软件（28.89亿元）[1][2] - 浩云科技虽涨幅最高但成交额仅3.86亿元 而海天瑞声以126.68元高价实现5.13亿元成交额[1] - 主力资金净流入集中度较高 前十个股净流入均超3700万元 其中神州数码、岩山科技单家净流入超2.8亿元[3]

立案情况 - 公司于2024年5月8日收到中国证监会立案告知书，未收到结论性意见或决定[2] 董事会换届 - 第六届董事会由11名董事组成，含10名非职工董事和1名职工董事[3][4] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[4] - 换届选举采用累积投票制[5] 董事提名 - 董事会、持股1%以上股东可提名非职工董事，投资者保护机构可请求股东委托提名独立董事[6] - 符合条件提名人应在2025年9月25日17:00前提名董事候选人[7] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不得担任董事[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上自然人股东及其亲属不得担任独立董事[12] 提名文件及方式 - 提名人提名需提供董事候选人提名推荐表等文件[16] - 提名方式限于亲自送达或邮寄，需在2025年9月25日17:00前完成[16] 联系方式 - 联系人是牛妞、陈晓雪，地址为厦门市软件园二期观日路18号502室[18] - 联系电话0592 - 6307553，邮箱是YLZ@ylzinfo.com[20]

公司业务合作情况 - 公司与蚂蚁集团存在少量软件技术服务业务合作 [2] - 该业务形成的收入规模较小且占公司营业收入比例很小 [2] - 合作业务对公司本年度业绩没有重大影响 [2] 投资者关系动态 - 公司于9月19日通过投资者互动平台回应合作事宜 [2] - 回应内容涉及与蚂蚁金服合作关系的具体说明 [2]

板块整体表现 - IT服务板块较上一交易日上涨0.74% 当日上证指数上涨0.38%至3826.84 深证成指上涨0.61%至12666.84 [1] 领涨个股表现 - ST易联众领涨板块 收盘价6.88元 涨幅12.05% 成交量44.95万手 成交额3.00亿元 [1] - 航天宏图涨幅9.10%至39.58元 成交量58.74万手 成交额21.84亿元 [1] - 佳华科技涨幅8.98%至38.97元 成交量2.25万手 成交额8541.86万元 [1] - 运达科技涨幅7.89%至13.53元 成交量17.41万手 成交额2.30亿元 [1] - 星图测控涨幅7.12%至76.16元 成交量6.78万手 成交额5.14亿元 [1] 下跌个股表现 - 慧博云通跌幅6.74%至57.87元 成交量20.35万手 成交额11.96亿元 [2] - 荣科科技跌幅4.15%至23.80元 成交量29.23万手 成交额6.99亿元 [2] - 国線科技跌幅3.92%至26.71元 成交量7.46万手 成交额2.01亿元 [2] - 华胜天成跌幅3.64%至18.79元 成交量195.22万手 成交额37.13亿元 [2] - 路桥信息跌幅3.00%至59.22元 成交量1.58万手 成交额9392.53万元 [2] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出13.98亿元 游资资金净流入8.81亿元 散户资金净流入5.17亿元 [2] - 中科创达主力净流入1.59亿元 占比7.74% 游资净流入4232.82万元 占比2.06% [3] - 中科星图主力净流入8770.21万元 占比10.72% 游资净流出1298.54万元 占比1.59% [3] - 飞利信主力净流入6689.92万元 占比4.92% 游资净流出2048.67万元 占比1.51% [3] - 中科金财主力净流入6230.48万元 占比5.59% 游资净流入4038.25万元 占比3.62% [3]

业务发展 - 公司发布"AI+"民生业务领域整体解决方案 涵盖人社 医保和医疗领域 [1] - 公司持续打磨"智鼎天宫AI平台"原子能力 推出"智鼎天宫AI平台"2.0和"智鼎云帆"行业大模型 [1] - 公司在南京等地落地部分AI+医保 AI+人社项目 [1] 技术布局 - "智鼎云帆"行业大模型在福建省网信部门成功完成生成式人工智能服务登记 [1] - 公司致力于将AI人工智能 大数据等技术与人社 医保 医疗等民生服务场景深度融合 [1] - 公司推动"AI+民生"业务领域解决方案的研发与应用 [1] 合作情况 - 目前公司与阿里在人工智能方向无相关合作 [1]

AI业务规划 - 公司发布“AI+”民生业务领域整体解决方案 涵盖人社 医保和医疗领域 [2] - 公司持续打磨“智鼎天宫AI平台”原子能力 推出该平台2.0版本和“智鼎云帆”行业大模型 [2] - 公司致力于将AI人工智能 大数据等技术与人社 医保 医疗等民生服务场景深度融合 [2] 项目落地情况 - 在南京等地落地了部分AI+医保 AI+人社项目 [2] - “智鼎云帆”行业大模型在福建省网信部门成功完成生成式人工智能服务登记 [2] 对外合作情况 - 目前公司与阿里在人工智能方向无相关合作 [2]

公司数据使用情况 - 公司脱敏后数据目前仅用于模型训练 [1] - 公司未参与数据交易 [1] 投资者沟通 - 公司通过投资者互动平台进行信息披露 [1] - 公司提示投资者谨慎决策并注意投资风险 [1]

风险警示 - 公司股票继续被实施其他风险警示（ST）[1] - 2023 - 2025年多次披露相关公告[3] - 公司将每月披露进展直至情形消除[7] 违规处理 - 曾违规担保和借款，无需承担连带清偿责任[2][5] 内控整改 - 2024年完善印章管理制度，整改完毕[6] 立案调查 - 张曦和公司被立案调查，未收到结论性意见[7][8] 财务审计 - 2023、2024年度财报被出具保留意见审计报告[7]