会议信息 - 2025年10月24日上午10:00 - 12:00召开第六届董事会第一次会议，8位董事均出席[2] 人员选举与提名 - 选举陈实强、李辉、余青为审计委员会委员[3] - 提名胡晓琼为非独立董事候选人[4][5] - 提名李建伟、卢永华为独立董事候选人[6][7] - 选举吴梁斌为董事长，王焕青、周正为副董事长[12][13][14] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[8] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》未通过[11] 人员聘任 - 聘任韩梦茵为审计监察部负责人[9] - 聘任陈晓雪为证券事务代表[10]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为1.18亿元，同比下降9.01%[5] - 公司年初至报告期末营业收入为2.82亿元，同比下降15.86%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为76.61万元，同比大幅增长105.01%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3794.18万元，同比大幅增长155.80%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3835.21万元，但同比改善45.03%[5] - 营业收入为2.82亿元，较上年同期3.35亿元下降15.8%[22] - 净利润扭亏为盈，本报告期为3479.94万元，而上年同期为净亏损8030.82万元[23] - 营业利润大幅改善，本报告期为3356.45万元，而上年同期为营业亏损7932.17万元[23] - 归属于母公司股东的净利润为3794.18万元，相比上年同期的净亏损6799.31万元有显著好转[23] - 基本每股收益为0.0882元，而上年同期为每股亏损0.1581元[23] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-989,900.04元，同比下降54.25%，主要因利息收入增加[10] - 营业总成本为3.32亿元，其中管理费用1.17亿元，研发费用3157.30万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.53亿元，较上年同期的2.86亿元减少11.6%[24] 非经常性损益及特定收益/损失 - 公司年初至报告期末非经常性损益项目合计为7629.39万元，其中金融资产公允价值变动损益为1431.51万元[7] - 其他收益为5,816,095.72元，同比下降62.48%，主要因政府补助减少[10] - 投资收益为6,258,747.20元，同比大幅增长274.78%，主要因对联营企业投资收益增加[10] - 公允价值变动损益为14,315,124.67元，同比大幅增长422.02%，主要因海保人寿公允价值变动收益增加[10] - 信用减值损失为60,175,532.79元，同比大幅增长840.52%，主要因冲回预计负债6,045.45万元及长账龄款项回收[10] - 资产减值损失为-2,825,101.29元，同比下降39.80%，主要因计提存货跌价及合同资产减值损失[10] - 信用减值损失转正，录得收益6017.55万元，上年同期为损失812.61万元[22] - 投资收益为625.87万元，上年同期为亏损358.10万元[22] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，同比改善18.79%[5] - 投资活动现金流量净额为10,326,336.89元，同比大幅增长321.01%，主要因收到处置子公司股权尾款[12] - 筹资活动现金流量净额为-6,097,669.30元，同比改善39.06%，主要因控股子公司减少分红款[12] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.25亿元，较上年同期的负1.54亿元有所改善[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.01亿元，较上年同期的3.55亿元下降15.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1032.63万元，相比上年同期的净流出467.22万元转为正流入[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负609.77万元，较上年同期的负1000.61万元有所收窄[25] 资产、负债及所有者权益状况 - 公司报告期末总资产为8.79亿元，较上年度末下降7.85%[6] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3.51亿元，较上年度末增长12.69%[6] - 公司报告期末货币资金为2.27亿元，较上年度末下降35.17%，主要因经营活动现金净流出所致[9] - 货币资金为227,368,803.80元，较期初350,730,494.19元有所下降[18] - 交易性金融资产为44,366,796.45元，较期初29,835,000.00元有所增长[18] - 公司总资产从954.30亿元减少至879.39亿元，下降7.8%[19][21] - 公司净利润状况改善，未分配利润从亏损2.48亿元收窄至亏损2.10亿元[20] - 应收账款从18.57亿元减少至20.50亿元，增长10.4%[19] - 合同负债为1.95亿元，较上年同期1.90亿元略有增长[20] - 所有者权益合计从3.65亿元增至4.01亿元，增长9.7%[21] - 流动资产合计从7.59亿元减少至6.99亿元，下降7.9%[19] - 现金及现金等价物期末余额为2.19亿元，较期初的3.40亿元减少35.6%[25]

人事变动 - 2025年10月17日公司召开第三次职工代表大会选举第六届董事会职工董事[1] - 王焕青当选第六届董事会职工董事，任期三年[1] 人员信息 - 王焕青生于1972年10月，有相关学历和任职经历[5] - 截至公告披露日，王焕青未持股，无关联关系，任职资格合规[5]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于10月17日14:00现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6] - 出席现场会议股东及代表3人，代表69,610,249股，占比16.1884%[7] - 网络投票股东代表103,417,355股，占比24.0505%[7] - 中小投资者385名，代表101,845,255股，占比23.6849%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意168,230,904股，占比97.2278%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意168,101,904股，占比97.1532%[10][11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意168,101,904股，占比97.1532%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意168,101,904股，占比97.1532%[11] - 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》同意168,051,904股，占比97.1243%[11] - 《关于修订<融资决策制度>的议案》同意168,188,904股，占比97.2035%[12] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》同意票数167,169,967股，占比96.6146%[13] - 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》同意票数168,223,904股，占比97.2237%[13] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票数168,241,604股，占比97.2340%[13] 人员选举 - 选举吴梁斌为非独立董事同意票数95,285,348票，中小投资者同意22,502,999票[13] - 选举牛妞为非独立董事同意票数107,811,650票，中小投资者同意35,029,301票[14] - 选举余青为非独立董事同意票数117,555,108票，中小投资者同意117,555,108票[15] - 选举张毅为非独立董事同意票数111,303,726票，中小投资者同意111,303,726票[16] - 选举周正为非独立董事同意票数121,248,975票，中小投资者同意121,248,975票[17] - 选举李辉为独立董事同意票数103,751,994票，中小投资者同意103,751,994票[17] - 选举陈实强为独立董事同意票数181,114,198票，中小投资者同意181,114,198票[18]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知10月1日发出，现场会议10月17日14:00召开，网络投票时间为10月17日[3] - 出席股东会股东及代表现场3人、网络384人，合计387人，所持股份合计173,027,604股，占比40.2390%[6] - 中小股东出席现场2人、网络383人，合计385人，所持股份合计101,845,255股，占比23.6849%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股股东同意票数168,230,904，比例97.2278%；中小股东同意票数97,048,555，比例95.2902%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>》等多议案普通股股东同意比例超97%[11][12][13][14][15] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》普通股股东同意票数168,241,604，比例97.2340%[20] 董事选举 - 吴梁斌等5人当选非独立董事，李辉等2人当选独立董事[22][23] - 公司第六届董事会现由8名董事组成，任期三年，将补选至11名[26][27] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[25]

风险警示 - 公司股票继续被实施其他风险警示（ST）[1] - 每月披露一次警示事项进展直至情形消除[7] 违规与诉讼 - 曾为原实控人等违规担保借款，无需担责[2] - 涉仲裁和诉讼案件，无需担责[5] 管理整改 - 2024年完善印章管理制度，缺陷整改完毕[6] 调查情况 - 张曦和公司被证监会立案调查，未出结论[7][8] 财报审计 - 2023和2024年度财报被出具保留意见[7]

板块整体表现 - IT服务板块在10月9日整体上涨1.69%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.32%，深证成指上涨1.47% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股ST易联众涨幅达13.28%，而领跌股路桥信息跌幅为17.24% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出1.15亿元，游资资金净流出1.54亿元，但散户资金净流入2.7亿元 [2] 领涨个股详情 - ST易联众以13.28%的涨幅领涨板块，收盘价为8.36元，成交量为42.86万手，成交额为3.50亿元 [1] - 竟达股价涨停，涨幅为10.01%，收盘价22.64元，成交量为11.71万手，成交额为2.58亿元 [1] - 能科技涨幅为7.52%，收盘价51.73元，成交量为32.94万手，成交额达17.03亿元，为涨幅前十个股中成交额最高者 [1] 领跌个股详情 - 路桥信息跌幅最大，为17.24%，收盘价38.01元，成交量为3.23万手，成交额为1.27亿元 [2] - 初灵信息下跌8.82%，收盘价24.80元，成交量为56.06万手 [2] - デ科科技下跌8.54%，收盘价25.80元，成交量为52.05万手 [2]

关联交易审议权限 - 与关联自然人成交30万元以上由董事会审议，15 - 30万元由董事长决定[8] - 与关联法人成交300万元以上且占净资产0.5%以上由董事会审议，150 - 300万元且占0.25%以上由董事长决定[8] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产5%以上，经董事会审议后提交股东会[8] 担保及日常关联交易规定 - 为关联人提供担保经董事会审议后披露并提交股东会，为控股股东等担保需对方反担保[9] - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露[9] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[9] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新审议和披露[9] 关联交易审批及表决 - 部分关联交易可豁免提交股东会或免按关联交易履行义务[10][11] - 连续十二个月内关联交易累计计算适用审批规定[11] - 披露的关联交易经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会[14] - 董事会对关联交易决议需全体非关联董事过半数通过[17] - 需股东会审议的关联交易先经董事会审议[19] - 股东会表决关联交易时关联股东回避，不计入有效表决权总数[18] - 普通关联交易需出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[20] - 特别决议关联交易需出席股东会非关联股东所持表决权三分之二以上通过[20] 其他规定 - 独立董事每年至少查阅两次公司与关联方资金往来情况[20] - 防止关联人干预经营，关联交易具商业实质且价格公允[20] - 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或调节利润[20] - 制度经股东会审议通过后生效[21] - 制度由董事会修改和解释[22]

薪酬制度 - 公司制定董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度[4] - 年薪收入遵循按劳分配等四项原则[4] - 薪酬实行年薪制，与责任、业绩挂钩[5] 薪酬构成与发放 - 全年总收入含基本薪酬等多项[5] - 绩效薪酬、年终奖分配额度最高不超绩效池、奖金池的25%[6] - 基本薪酬分月发放，绩效薪酬、年终奖年终发放[7] 制度实施与解释 - 制度经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[9]

担保适用事项 - 公司为第三人提供担保适用于被担保企业向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等事项[5] 担保审批 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议批准，未经决议不得提供担保[7] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[16] - 应由股东会审议的对外担保事项，须经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过[16] - 公司连续十二个月内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％，应由出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通过[17] - 担保事项属于特定情形之一，应在董事会审议后提交股东会审议，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[12] - 公司为控股子公司提供担保，可分别预计两类子公司未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[15] 担保要求 - 公司对外担保应要求被担保方提供反担保，相关股东应按出资比例提供同等担保或反担保[8] - 公司提供担保需向审计机构如实提供全部对外担保事项，独立董事应在年报中专项说明[8] 担保流程 - 公司收到担保申请后，财务中心对被担保企业进行资信评价和实地考察[10] - 财务中心须在担保和反担保合同签订2个工作日内，将合同传送至董事会办公室备案[22] - 公司应与被担保企业开立共管帐户，指派专人关注其情况并定期向董事会报告[20] - 被担保企业债务到期前1个月，财务中心应发出催还款通知单[22] 违约处理 - 被担保人未履行还款义务，公司应在债务到期10个工作日内执行反担保措施[22] - 财务中心应在开始债务追偿5个工作日内和追偿结束2个工作日内，将情况传送至董事会办公室备案[22] - 被担保人债务到期15个工作日内未还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露信息[22] 其他 - 交易完成后原有担保形成对关联方担保，应及时履行审议和披露义务[18] - 公司董事会应定期核查担保行为，发生违规应及时披露并采取措施[23] - 本制度由公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[25] - 本制度由董事会负责解释[25]