公司股价与市值 - 5月6日收盘价为4.07元，上涨3.56%，市净率6.14，总市值17.50亿元 [1] - 2025年一季报显示1家机构持仓，合计持股6960.67万股，持股市值2.94亿元 [1] 公司主营业务与产品 - 主营业务包括数字医保、数字医疗、数字人社、数字科技和数字服务业务 [1] - 主要产品有定制软件及IC、技术服务、系统集成及硬件、保险经纪、其他服务 [1] 公司技术成就与奖项 - 因区块链技术荣获FISCOBCOS开源生态卓越贡献奖 [1] - "医保零星报销智能识别系统"获2023年数字中国建设峰会"十佳数字普惠案例" [1] - "宁德医保智能自动办理平台"入选2023年数字政府五十佳优秀创新案例 [1] - 厦门退休人员服务系统项目获数字厦门2023年度优秀共享案例评选第一名 [1] - 参与国家卫健委"第一届全国数字健康创新应用大赛"并获优胜奖 [1] 公司财务表现 - 2025年一季报营业收入5936.23万元，同比增长21.49% [2] - 净利润-2626.25万元，同比改善34.59%，销售毛利率48.01% [2] 行业对比数据 - 行业平均PE(TTM)77.55，PE(静)79.49，市净率5.36，总市值120.77亿元 [3] - 行业中值PE(TTM)80.78，PE(静)83.91，市净率3.92，总市值61.10亿元 [3] - 公司PE(TTM)-59.54，PE(静)-40.44，市净率6.14，总市值17.50亿元 [3]

违规情况 - 2023年11月28日自查发现违规担保和借款情形[2] - 因违规情形未消除，股票继续被实施其他风险警示（ST）[1] 法律处理 - 仲裁案件已终局裁决，公司无需承担连带清偿责任[5] - 诉讼案件一审已判决，上诉二审尚在审理中[5] 后续措施 - 督促相关方解除违规情形，若担责将追偿[6] - 开展内部整改，梳理内控执行疏漏[6] - 每月披露风险警示进展直至违规消除[8] 公司现状 - 截至公告披露日经营正常，业务稳步推进[7]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年5月15日15:40 - 17:00举行2024年年度报告网上业绩说明会，采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[1] - 公司拟出席人员有董事长吴梁斌、董事会秘书牛妞等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，网址为http://ir.p5w.net/zj[3]

公司治理 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会2次，独立董事均出席相关会议[4] - 独立董事对2024年提交审议议案均投同意票，发表多项独立意见[4][5][6] 经营决策 - 2024年对两家控股子公司进行同比例减资暨关联交易[12] - 聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[15] 人事管理 - 2024年审议通过高级管理人员聘任、薪酬等议案[16][17] 信息披露 - 2024年按时披露多份定期报告[14]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会2次[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次[5] - 2024年召开1次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[6] 报告披露与审计 - 按时编制并披露多份报告[11] - 2024年12月通过聘任审计机构议案[11] 人员聘任与薪酬 - 2024年9月通过聘任高级管理人员议案[12] - 2024年通过多项薪酬方案议案[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事尽责促进公司运作[14] - 2025年将继续尽责维护股东权益[14]

发挥独立董事的作用，切实保护投资者合法权益不受损害。本人 2024 年度履行 独立董事职责情况如下： 易联众信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王斌，作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，自 2021 年 7 月任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，勤勉尽责，独立行使职权，充分 一、基本情况 王斌，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，厦门大学会计系研究生学 历。历任中国外运福建厦门公司计财部副经理（主持工作）；中外运空运发展股 份有限公司厦门分公司总经理、书记；厦门市美亚柏科信息股份有限公司（现更 名为国投智能（厦门）信息股份有限公司）副总经理、董事会秘书；海峡国家版 权交易中心有限公司总经理、董事。2021 年 7 月至今，任公司第五届董事会独 立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的独立性 要求，不 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会2次[4] - 2024年独立董事组织并参加2次专门会议[4] - 2024年独立董事主持并出席8次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事主持并出席1次提名委员会会议[6] - 2024年4月24日召开第五届董事会第三十次会议[10] - 2024年8月26日召开第五届董事会第三十二次会议[11] - 2024年9月2日召开第五届董事会三十三次会议[13] - 2024年12月6日、12月23日分别召开第五届董事会第三十六次会议、2024年第一次临时股东大会[13] 议案审议情况 - 独立董事对2024年提交董事会审议的各项议案均投赞成票[4] - 2024年4月24日审议通过对控股子公司减资暨关联交易议案[10] - 2024年8月26日审议通过与同一关联人发生关联交易议案[11] - 2024年12月6日审议聘任2024年度审计机构议案[12][13] - 2024年9月2日审议通过聘任公司高级管理人员议案[13] - 2024年4月24日审议通过高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案议案[13] - 2024年12月6日、12月23日审议通过董事2024年度薪酬方案议案[13] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[11] 其他情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于15天[7] - 报告期内公司控股股东、实际控制人发生变更[14] - 2024年独立董事参加2次年审会计师与独立董事、审计委员会关于2023年财务报告的审计沟通会[7]

业绩相关 - 2024年度收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[3] - 2024年上市公司审计客户家数125家，收费约16,899.45万元[3] - 同行业上市公司中审计客户家数14家[3] 人员数据 - 截至2024年底，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券业务审计报告的140人[2] - 签字项目合伙人蔡斌近三年签上市公司审计报告3家[4] - 签字注册会计师冯珺近三年签上市公司审计报告1家[4] - 项目质量控制复核人王翔近三年复核报告数量3家[4] 其他信息 - 2024年度审计意见为保留意见[2] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施1次，30名从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[3]

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-012 易联众信息技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中经审计的未分配利润为-247,868,103.98 元，公司实 收股本 430,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 2024 年度，公司继续为国家医保局、国家人社部等民生部委提供信息化技 术服务，巩固和深化基础业务，持续承担多省数字化系统建设和运维升级工作， 积极发掘和拓展地市级业务，深挖业务发展潜力，持续推进探索人社业务及医保 业务延伸和创新应用。本年度公司营业收入下滑且出现亏损，主要受第三代社保 卡发卡量下降、医疗行业市场环境不 ...

关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪 酬方案的议案》，全体董事回避表决《关于董事 2025 年度津贴方案的议案》并直 接提交公司 2024 年年度股东大会审议；同日召开第五届监事会第二十八次会议， 全体监事回避表决《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》并直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理 制度》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，拟制定公司董事、监事、高 级管理人员 2025 年度薪酬及津贴方案，具体内容如下： 一、适用对象 本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-013 易联众信息技术股份 ...