证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-021 易联众信息技术股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会 2.活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路 演 APP，参与本次互动交流。 3.公司拟出席人员：公司董事长、CEO 吴梁斌先生，董事会秘书牛妞女士， 财务总监陈东红先生，独立董事卢永华先生。 暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日 披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者 的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司的发展战略与经营情况，公 司拟于 2025 年 5 月 15 日举行 2024 年年度报告网上业绩说明会暨参加由厦门证 监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市 公司 2024 ...

发挥独立董事的作用，切实保护投资者合法权益不受损害。本人 2024 年度履行 独立董事职责情况如下： 易联众信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王斌，作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，自 2021 年 7 月任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，勤勉尽责，独立行使职权，充分 一、基本情况 王斌，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，厦门大学会计系研究生学 历。历任中国外运福建厦门公司计财部副经理（主持工作）；中外运空运发展股 份有限公司厦门分公司总经理、书记；厦门市美亚柏科信息股份有限公司（现更 名为国投智能（厦门）信息股份有限公司）副总经理、董事会秘书；海峡国家版 权交易中心有限公司总经理、董事。2021 年 7 月至今，任公司第五届董事会独 立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的独立性 要求，不 ...

易联众信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人乔红军，自担任易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定，在 2024 年度工作中，积极了解公司经营情况，认真履行职责，恪尽职守， 仔细审阅了公司董事会的各项议案材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议， 客观、公正、独立作出判断，积极维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人乔红军，男，生于 1967 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科 学历，中共党员；律师、注册会计师（非执业）、高级经济师。1989 年 7 月毕 业于厦门大学财金系财政学专业。1989 年 9 月至 1989 年 12 月，厦门灿坤电器 有限公司职员，1989 年 12 月至 1999 年 3 月担任厦门市审计师事务所科员、副 所长；1999 年 4 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张月波，自 2023 年 2 月 6 日担任易联众信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规章制度的要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司 和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下： 易联众信息技术股份有限公司 一、基本情况 张月波，男，生于 1962 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历， 中共党员；高级会计师。2001 年 6 月毕业于北京大学法学院法学专业，获法学 硕士学位。1992年3月至1995年6月任中国农村发展信托投资公司财务处处长， 1983 年 7 月至 1992 年 3 月任中国建设银行北京分行西四支行会计科科长。1995 年 7 月加入中国民生银行，至 1996 年 1 月担任筹备组组员，于 1996 年 1 月至 1996 年 10 月担任总行会计部副主 ...

易联众信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人卢永华，作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，客观公正地对相关议案发表独立意见，积极发挥独立 董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人卢永华，男，生于 1954 年 12 月，中国国籍，会计学博士，会计学教授， 无境外永久居留权。1980 年 9 月至 1984 年 7 月，在厦门大学会计学专业就读， 获学士学位；1984 年 7 月厦门大学会计系毕业留校后一直从事会计教学、科研 工作；期间于 1992 年 7 月获得厦门大学会计系硕士学位；2002 年 6 月获厦门大 学管理学 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-012 易联众信息技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中经审计的未分配利润为-247,868,103.98 元，公司实 收股本 430,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 2024 年度，公司继续为国家医保局、国家人社部等民生部委提供信息化技 术服务，巩固和深化基础业务，持续承担多省数字化系统建设和运维升级工作， 积极发掘和拓展地市级业务，深挖业务发展潜力，持续推进探索人社业务及医保 业务延伸和创新应用。本年度公司营业收入下滑且出现亏损，主要受第三代社保 卡发卡量下降、医疗行业市场环境不 ...

关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪 酬方案的议案》，全体董事回避表决《关于董事 2025 年度津贴方案的议案》并直 接提交公司 2024 年年度股东大会审议；同日召开第五届监事会第二十八次会议， 全体监事回避表决《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》并直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理 制度》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，拟制定公司董事、监事、高 级管理人员 2025 年度薪酬及津贴方案，具体内容如下： 一、适用对象 本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-013 易联众信息技术股份 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-014 易联众信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于续聘2025年度审计机构的公告 1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计意见为 保留意见。 2.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的规定。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公 司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1.机构信息 （1）基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无 注册地址：北京市西城区 ...

易联众信息技术股份有限公司 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和易联众信息技术股份有 限公司《 以下简称《 公司"）《 公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对公司 2024 年度审计机构北京德皓国际会计师事务所《 特殊普通合伙） 以 下简称 德皓国际"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所 特殊普通合伙） 截至 2024 年 12 月 31 日，德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，其 中，签署过证券服 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 易联众信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 易联众信息技术股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制 ...