独立董事提名 - 徐常亮被提名为易联众第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[10] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[12][16] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[17][18] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[18] - 任职遵守规定，确保履职时间精力[19] - 不符资格及时报告并辞职[19]

人事提名 - 方勤华提名徐常亮为易联众第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格情况 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[5] - 具备相关知识和五年以上相关工作经验[11] 候选人合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关任职及持股问题[13][14] - 与公司无重大业务往来且近十二个月无禁止情形[15] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[18]

人事提名 - 徐常亮被提名为易联众第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至通知发出日，徐常亮未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 相关承诺 - 徐常亮承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2025年12月4日[2][3]

证券代码：300096 证券简称：ST 易联众 公告编号：2025-062 易联众信息技术股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决议于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体通知内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。 作为公司 2025 年第二次临时股东会的召集人，公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到 控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称"城发科技"）、持股 1%以上股东方勤华先 生书面提交的临时提案函件及提案相关附件材料，股东分别提请公司董事会将《关于选举 胡传雨先生为公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举徐常亮先生为公司第六届董 事会独立董事的议案》作为临时提案提交至 2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第二次临时 股东会审议。具体情况详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，决议于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，并于 2025 年 11 月 29 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-058）。 2025 年 12 月 5 日，公司控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称"城 发科技"）及公司持股 1%以上股东方勤华先生分别向公司董事会书面提交了关于 提请公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函件及提案相关附件材料， 分别提请公司董事会将《关于选举胡传雨先生为公司第六届董事会独立董事的议 案》《关于选举徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案》以临时提案的 方式提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、临时提案的内容 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-060 易联众信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过《关于选举胡传雨先生为公司第六届董事会独立董事的议 案》 作为公司 2025 年第二次临时股东会的召集人，公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称"城发科技"）书面提 交的《提案函》及提案相关附件材料，提请公司董事会于 2025 年 12 月 16 日召 开的 2025 年第二次临时股东会中增加《关于选举胡传雨先生为公司第六届董事 会独立董事的议案》的临时提案。 董事会意见：截至提出临时提案日，提案人城发科技持有公司 6,960.6749 万股股份，占公司总股本的 16.19%，提案人符合《公司法》《上市公司股东会规 则》及《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确 的议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。全体董事同意将该临时提案 提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 《关于收到股东临时提案的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-059 易联众信息技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司被实施其他风险警示的原因 公司于 2023 年 11 月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉 及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-077），经自查，公司发现存在 未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股 东/时任董事长张曦先生及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签 署违规借款的情形。截至本公告披露日，依据生效的仲裁裁决书及民事判决书， 公司无需承担相关违规担保、违规借款事项的连带清偿责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规定， 公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 6 ...

公司治理与会议 - 公司第六届第二次董事会会议于2025年12月16日以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于制定 <全面预算管理制度> 的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为民生服务行业占比99.83%，保险经纪行业占比0.09%，其他业务占比0.08% [1] - 截至发稿，公司市值为32亿元 [1]

预算管理体系 - 公司构建全面预算管理组织体系，含决策、常设、执行机构[7] - 全面预算管理委员会由经营班子成员等组成，由CEO主持[9] - 财务中心是预算管理常设机构，由财务总监主持，下设预算部[12] - 预算执行机构由各职能部门及经营单元组成[14] 预算编制 - 每年四季度委员会布置年度预算编制工作，财务中心编制计划并审批[16] - 年度预算编制以当年度经营计划为基础，综合多因素[18] - 预算编制坚持“实事求是”等原则[21] - 预算编制基本流程含部署、下发计划、编制初稿、审核汇总等[23] - 预算项目包括经营业务、投融资、财务预算[26] - 年度预算编制用零基预算法，季度全年滚动预算用滚动预算法[31] 预算执行与调整 - 全面预算下达后需分解目标，落实到各执行环节和岗位[36] - 全面预算执行贯彻先预算后执行原则，不得突破指标[36] - 各部门及单元检查预算指标完成情况，财务中心定期分析反馈[38][39] - 因重大变化可调整全面预算，申请需审批，按新预算执行[41][44] 预算考核 - 预算年度终了，财务中心提供执行结果数据配合考核[43]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月16日14:30开始[2] - 股权登记日为2025年12月11日[2] - 登记时间为2025年12月12日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00 [6] - 深交所交易系统投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月16日9:15 - 15:00[26] 股东会地点 - 会议地点在厦门市软件园二期观日路18号公司六楼会议[3] - 登记地点为厦门市软件园二期观日路18号502室公司董事会办公室[6] 审议事项 - 补选非独立董事等议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[4] - 选举2名独立董事议案采用累积投票，股东选举票数为所持表决权股份数乘以2 [5][16] - 议案1.00为非累积投票议案，议案2.00为累积投票议案[22] 候选人信息 - 非独立董事候选人胡晓琼生于1985年5月，截至披露日未持股[28] - 独立董事候选人李建伟生于1974年4月，截至披露日未持股[29] - 独立董事候选人卢永华生于1954年12月，曾任职，截至披露日未持股[30][31]