2、授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）签署与上述融资事项相关的协 议及法律文件；单笔超过公司净资产 10%以上的融资事项，公司将及时履行信息 披露义务。 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-21 达刚控股集团股份有限公司 关于向相关金融机构申请融资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向相关金融机构申请融资的议 案》，同意公司（含子公司及孙公司）向相关金融机构申请总额不超过 25,000 万元人民币的融资，业务品种包含但不限于银行承兑办理、保函办理、流贷及专 项贷款办理等。具体内容如下： 一、本次向相关金融机构申请融资的基本情况 1、因经营发展需要，公司（含子公司及孙公司）拟向相关金融机构申请融 资，融资总额不超过 25,000 万元人民币，主要用于公司（含子公司及孙公司） 业务拓展、业务转型及补充生产经营所需的流动资金。业务品种包含但不限于银 行承兑办理、保函办理、流贷及专项贷款办理等。公司 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-23 达刚控股集团股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行 业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司董事、高级管理人员 2025 年 度薪酬进行了确认，并拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避 表决，议案直接提交公司股东会审议；同时，本次会议审议通过了《关于确认高 级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事王妍、 韦尔奇、郭峰东、黄明回避表决。相关情况具体公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 2025 年度，在公 ...

关于达刚控股集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2026)第 6665 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 达刚控股集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的 审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，如实反映了达刚控股集团 股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所 载资料与贵公司 2025 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现 不一致。 为了更好的理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报表一并阅读。 上会师 ...

董事会审阅了上会会计师事务所出具的《内部控制审计报告》（上会师报字 （2026）第 6622 号），认为：公司董事会尊重上会会计师事务所的独立判断， 并高度重视内部控制审计报告中强调事项段涉及事项对公司可能产生的影响。经 与公司实际控制人陈可先生核实，其与公司二级子公司客户发生的资金拆借系其 个人行为，不会对公司日常运营管理和生产经营产生影响。公司已在 2025 年度 1 达刚控股集团股份有限公司 董事会对 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"达刚控股"）2025 年度内 部控制审计机构，对公司 2025 年度内部控制进行了审计，并出具了带强调事项 段无保留意见的《内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司资料监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司董事会对该带强调事项段的无保留内部控制审计意见涉及事项 进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 1、我们认为，贵公司于 2025 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-20 达刚控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率,进一步增加公司收益,经达刚控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十三次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司 及孙公司）管理层在满足日常经营的情况下，使用不超过 25,000 万元人民币的 自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自 公司股东会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。 同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同 文件。该事项尚需提交公司股东会审议。现将详细情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率,在不影响公司（含子公司及孙公司）正常经营业务的 前提下,利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品,增加相应收益,为公司 （含子公司及孙公司）和股东谋取较好的投资回 ...

达刚控股集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 二〇二六年四月二十日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）就公司独立董事 曹爱民先生、焦生杰先生和韩红俊女士的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹爱民先生、焦生杰先生和韩红俊女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-16 达刚控股集团股份有限公司 一、《行政监管措施决定书》内容 达刚控股集团股份有限公司，孙建西、王妍、韦尔奇： 经查，你公司存在以下问题： （一）未及时履行临时公告信息披露义务。2023 年 11 月，公司实控人孙建 西与西安中旺众邦工程机械有限公司签署《战略合作协议》，公司知悉该事项， 但未在协议签订及后续进展过程中及时履行信息披露义务。 （二）未及时披露相关事项进展情况。2023 年 12 月，公司实控人孙建西与 阜华冠宇量化 3 号私募证券投资基金签订转让 5%股权的《股票转让合同》，上述 交易于 2024 年 1 月 2 日取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司 股份协议转让确认书》，2024 年 7 月交易所合规确认书届满时公司未及时披露股 权转让进展。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下 简称《办法》）第三条第一款、第二十二条第二款第一项、第三款、第二十五条 1 的规定。根据《办法》第五十一条第二款的规定，你公司前实际控制人兼时任董 事长孙建西、总经理王妍、董事会秘书韦尔奇对违规事项负 ...

达刚控股集团股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）续聘上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公司2025年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对上会2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为上会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 （1）拟签字项目合伙人近三年签署上市公司审计报告情况 姓名：李波 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系在财政部、 上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式 成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成 立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、 金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要 求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所 有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普 ...

达刚控股集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻落实股东 会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议 的实施，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，保证了公司持续、稳定、 健康的发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2025 年，中国工程机械行业呈现平稳运行、稳中有进的发展态势，公司所 处的筑养路机械行业发展机遇与挑战并存，市场竞争依然激烈。公司高端路面 装备研制业务板块经营业绩与上年基本持平，新能源充电设备业务全年经营业 绩纳入公司合并报表范围，对公司业绩带来一定影响；同时，公司收回众德环 保科技有限公司股权转让项目的尾款，净利润大幅减亏。报告期内，公司实现营 业总收入 15,386.64 万元，同比下降 0.81%；实现合并净利润-6,283.41 万元， 同比减亏 45.97%；实现归母净利润-6,061.52 万 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-15 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关 法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 达刚控股集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）自有资金及/或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购的 股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司已于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《达刚控股：关于回购公 司股份方案的公 ...