北京市天元（西安）律师事务所 关于达刚控股集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 致：达刚控股集团股份有限公司 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 9 日在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室召开。北京市天元（西安）律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会 议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《达刚 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《达刚控股集团股份有限公司第六届董事 会第七次会议决议公告》、《达刚控股集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决 议公告》、《达刚控股集团股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下 简称"《 ...

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0174 | -0.0146 | -19.18 | -0.0520 | | 每股净资产（元） | 1.6 | 1.97 | -18.78 | 2.27 | | 每股公积金(元) | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.79 | | 每股未分配利润(元) | -0.41 | -0.04 | -925 | 0.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.35 | 0.43 | -18.6 | 0.34 | | 净利润(亿元) | -0.06 | -0.05 | -20 | -0.17 | | 净资产收益率(%) | -1.09 | -0.74 | -47.3 | -2.27 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 16098.36万股，累计占流通股比： 50.71%，较上期变化： -206.4 ...

达刚控股集团股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为加强达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，促进公司与投资者之间的良性互动，增进投资者对公司的了解和认同， 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及公司《投资者关系管理办法》《投资者来访 接待管理制度》等规定，结合公司实际情况，特制订公司2025年度投资者关系 管理工作计划。 一、 投资者关系管理的原则和目标 （一）公司投资者关系管理的原则 1、合规性原则。公司投资者关系管理工作应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2、平等性原则。公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活 动创造机会、提供便利。 3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 4、诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-22 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临 时）会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西 安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮 件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《达刚控股：2025 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 2、《公司 2025 年度投资者关系管理工作计划》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《达刚控股：2025 年度投资者关系管理工作计划 ...

达刚控股集团股份有限公司 关于对全资子公司达刚智维减资的公告 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-24 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 1、减资事项基本情况 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》， 公司对全资子公司达刚智维科技有限公司（以下简称"达刚智维"）减资 9,535 万元。本次减资完成后，达刚智维的注册资本由 10,535 万元变更为 1,000 万元， 公司仍持有达刚智维 100%股权。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次减资事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、减资主体情况 1、基本信息 名称：达刚智维科技有限公司 统一社会信用代码：91320214MABLR0U55X 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 ...

达刚控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-23 达刚控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 达刚控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 | -4,095.65 | 固定资产处置损失 | | | 部分） | | | | | 计入当期 ...

达刚控股（300103）公告，公司于2025年4月25日召开第六届董事会第八次(临时)会议，审议通过了 《关于对全资子公司减资的议案》。公司对全资子公司达刚智维科技有限公司减资9535万元，减资完成 后，达刚智维的注册资本由1.05亿元变更为1000万元，公司仍持有达刚智维100%股权。 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-21 达刚控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东英奇管理保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持本公司股份 48,494,590 股（占公司总股本比例为 15.27%）的股东英奇管 理计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方 式及大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过 9,520,000 股（约占公司 总股本的 3%）。其中，在任意连续 90 日内通过集中竞价方式减持股份数量不超 过公司股份总数的 1%，在任意连续 90 日内通过大宗交易方式减持股份数量不 超过公司股份总数的 2%，减持价格视减持时市场价格确定。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"达刚控股"）于近日收 到持股 5%以上股东英奇（杭州）企业总部管理有限公司（以下简称"英奇管理"） 送达的《关于拟减持公司股份的告知函》。现将相关情况公告如下： 一、 股东基本情 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-17 达刚控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计 并由关联方提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为全力支持、有效保障子公司的业务发展，达刚控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟在子公司向相关金融机构申请融资后，在 10,000 万元额度 内为子公司提供担保；其中，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度 为 7,500 万元，为资产负债率 70%以下的子公司陕西达刚工业有限公司提供担保 额度为 2,500 万元。本次担保额度有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实 际签署的担保协议为准。 同时，授权总裁根据子公司实际融资情况，在额度范围内签署与上述担保相 关的合同及法律文件。 1 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至披露 日担保余 额（万 元） 本次新 增担保 额度 （万 元） 担保额度 占公司最 近一 ...

达刚控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合达刚控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）各项制度的执行情况，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。而且，内部控制的有 效性亦可能随公司内、外部环 ...