证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-18 达刚控股集团股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"达刚控股"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常 关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，确认控股子公司浙江恩科星电 气有限公司（以下简称 "恩科星"）2024 年 9-12 月与公司关联自然人陈可控制 的嘉兴智行物联网技术有限公司（以下简称"嘉兴智行"）及其子公司发生向关 联方出售产品、配件及支付房屋租赁、物业水电费以及采购固定资产等关联交易 共计 3,599.46 万元；同意恩科星根据生产经营和持续发展的需要，2025 年度继 续与关联方发生日常关联交易，总金额不超过 13,752.80 万元。该事项已经公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议审议且经全体独立董事同意。 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-16 3、本次申请融资的授权自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效，有 效期一年。 二、审议程序 达刚控股集团股份有限公司 关于向相关金融机构申请融资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向相关金融机构申请融资的议案》， 同意公司（含子公司及孙公司）向相关金融机构申请总额不超过 20,000 万元人 民币的融资，业务品种包含但不限于银行承兑办理、保函办理、流贷及专项贷款 办理等。具体内容如下： 一、本次向相关金融机构申请融资的基本情况 1、因经营发展需要，公司（含子公司及孙公司）拟向相关金融机构申请融 资，融资总额不超过 20,000 万元人民币，主要用于公司（含子公司及孙公司） 业务拓展、业务转型及补充生产经营所需的流动资金。业务品种包含但不限于银 行承兑办理、保函办理、流贷及专项贷款办理等。公司（含子公司及孙公司）向 相关金融机构申请融资额度，可以 ...

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 达刚控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《达刚控股集 团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等要求，达刚控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 截至2024年12月31日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）合伙人数量为112人，注册会计师人数为553人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数185人。 2024年度为72家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括:采矿业；制造 业；电力、热力、燃气 ...

理财计划 - 公司拟用不超20000万元自有资金买短期低风险理财产品，额度内可滚动使用[1][2][8] - 投资期限自股东大会通过起1年内有效，单项理财期限不超1年[3][8] - 2025年4月17日，董事会和监事会通过购买议案[8] 过往投资 - 前12个月公司在多家银行有投资，如2024年3月25日在兴业银行投5000万，收益11.75万元[10] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[4] - 公司采取选低风险品种、建台账管理等措施控制风险[4][6] 近期存款 - 2025年多家银行结构性存款有不同金额和收益率，如兴业银行1月2 - 27日4000万，收益率5.95%[11]

达刚控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 达 刚 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 曹爱民 为达刚控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为达刚控股集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过达刚控股集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

达刚控股集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）续聘上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司2024年度报告审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对上会2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为上会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系在财政 部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元 旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上 海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证 券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监 督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上 会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会已 历经四十多年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革 ...

达刚控股集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经上 会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面均按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024 年度经营成果和现金流量。 现将公司2024年度财务决算情况汇报如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年 增减 | | 营业收入 | 15,512.04 | 25,430.43 | -39.00% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -11,538.98 | -10,862.42 | -6.23% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | -11,872.65 | -14,541.17 | 18.35% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -3,422.10 | 1,341.58 | -355.08% | | 基本每股收益（ ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-19 达刚控股集团股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的 议案》及《关于补选公司第六届董事会专门委员会召集人及委员的议案》，经公 司董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意补选曹爱民先生（简历见附件） 为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会 届满止；同意补选曹爱民先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人、第六届 董事会提名委员会委员及第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东 大会同意补选曹爱民先生为独立董事之日起至第六届董事会届满止。 曹爱民先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-10 达刚控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备 及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》等 相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确、客观的反映公司财务、资产和经营 状况，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和 减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备及信用减值损失。 一、计提资产减值准备及信用减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值准备及信用减值损失的原因 为真实、准确、客观的反映公司财务状况和经营成果及各类资产的价值，基 于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关 规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和 减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确 认或计量，计提相关资产减值准备及信用减值损失。 （二）资产减值准备及信用减值损失的计 ...

声明人___曹爱民__作为达刚控股集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人达刚控股集团股 份有限公司董事会提名为达刚控股集团股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过达刚控股集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 达刚控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...