第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及 对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、 法规及《达刚控股集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化。 第三条 公司设立专职部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推 进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划 的编制。 第二章 决策范围 第四条 本制度所称的重大经营事项是指企业的发展战略、规划，对外投资、 担保，股权转让，涉及企业经营发展战略的重大生产经营行为、事件等，包括： 达刚控股集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 （一）签订重大购买、销售、承包、分包合同的事项； （二）其他重大经营事项。 第五条 本制度所称的重大投资事项是指公司作为独立的法人主体对公司的 项目进行投资、购买有价证券以及对其他法人投资并承担有限 ...

达刚控股集团股份有限公司 防范控股股东及关联方 资金占用管理办法 二〇二五年八月 第七条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格按照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司关联交易决 策制度》等规定，履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结 算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为控股股东及关联方提供资金等财务 资助。公司与控股股东及关联方经营性资金往来的结算期限，应严格按照签订的 合同执行，及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。 达刚控股集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用达刚控股集团股份有限公司及 其全资或控股子公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及《达刚控股集团股份 有限公司章程》（以 ...

内部控制制度 - 公司制定内部控制管理制度加强规范、提水平、防风险[4] - 内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等并降风险[4] - 内部控制主要内容含内部环境、风险评估等五要素[4] - 公司实施内部控制应遵循全面性等五项原则[5] 责任分工 - 董事会负责内部控制制度建立健全和有效实施[9] - 审计委员会负责审查、监督内部控制及协调事宜[9] - 管理层负责经营环节内部控制体系标准建立和执行检查[9] 归口管理 - 综合管理中心是内部控制体系运行归口管理部门[10] - 审计合规部是内部控制体系审计监督归口管理部门[11] 风险管理 - 公司应建立全面风险管理体系监控评估各类风险[15] - 管理层应贯彻内控与合规优先理念，营造风险管理文化[23] 营运活动 - 内部控制制度涵盖销售及收款、采购与付款等营运环节[24] 考核评价 - 公司应合理设置考核指标体系，定期考核评价部门和员工业绩[22] 子公司与事业部管理 - 公司应对控股子公司、事业部实行管理控制，明确多项制度[23] 关联交易 - 公司应明确股东会、董事会对关联交易审批权限[26] - 关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则，不损公司和股东利益[26] - 公司应确定关联方名单并及时更新，审慎判断关联交易[26] - 审议关联交易时，关联董事和股东须回避表决[27] - 与关联方交易应签书面协议，明确权利义务和法律责任[28] - 关联方占用资源造成损失，董事会应及时采取保护措施[28] 对外担保与资金使用 - 对外担保应遵循合法等原则，控制担保风险[30] - 募集资金使用应遵循规范等原则，做好存储、审批工作[33] 重大投资 - 重大投资应遵循合法等原则，控制投资风险[36] 信息与审计 - 公司应建立高效、畅通的信息报告和反馈机制[39] - 公司应制定内部审计制度，强化审计质量和效率[41] 监督检查 - 各部门应构建监督检查体系，建立信息共享机制[41] 缺陷整改 - 公司应明确内部控制缺陷认定标准，提出整改方案[41] 评价披露 - 审计合规部应对内控制度实施及检查监督工作评价[41] - 董事会审计委员会须评价内部控制情况，形成报告并披露[41] 纠正问责与资料保存 - 公司应建立内部控制问题纠正和问责机制，跟踪整改情况[42] - 内部控制执行等资料保存应遵守档案管理规定[43] 制度附则 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[45] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[45] - 本制度由董事会负责修订和解释[45] - 董事会落款时间为2025年8月[46]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[6] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后需提交审议[35] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[12] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[16] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[18] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[19] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间为现场股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[38] 会议出席与发言 - 股东或其代理人出席会议需按规定出示相关证件及授权委托书[21] - 出席会议人员相关凭证有虚假等情形视为资格无效[23] - 年度股东会上，董事会和独立董事应作报告[26] - 股东或股东代表发言原则上不超五分钟，针对同一议案不超两次[26] 决议通过与实施 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[42] 决议撤销与资料保管 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[42] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书保管，保管期限不少于十年[44] 规则相关 - 当国家法律法规或《公司章程》修改，或股东会决定修改时，公司应及时召开股东会修改本规则[46] - 规则相关事宜按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行[49] - 规则中“以上”“以内”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[49] - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[49] - 规则为《公司章程》附件，由公司董事会拟定，股东会审议批准[49] - 规则由公司董事会负责解释[49]

业绩总结 - 公司对2025年6月30日资产减值测试并计提准备[1] - 本次计提信用减值损失合计8,265,909.07元[3] - 计提减值使2025年上半年利润总额减少826.59万元[8] 数据指标 - 银行承兑汇票应收票据组合预期信用损失率为0.00%[6] - 账龄1年以内预期信用损失率为5.00%[7] - 账龄1 - 2年预期信用损失率为10.00%[7]

专户管理 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 商业银行3次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[8] - 协议提前终止，公司需1个月内签新协议并公告[10] 投资审批 - 实际投资额超出预算10%以下，由总裁或董事长批准[12] - 超出预算10% - 20%，由董事会批准[12] - 超出预算20%以上，需董事会审议并报股东会审议通过[12] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露[14] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[15] 节余资金使用 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，年报披露[17] - 节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[18] 资金使用期限 - 以募集资金置换预先投入自筹资金原则上6个月内实施[16] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[18] 超募资金与现金管理 - 最迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[19] - 现金管理产品期限不超12个月，应为安全性高、非保本型产品[21] 投向变更 - 变更募集资金投向需经董事会和股东会审议通过[30] - 变更后投向原则上应投资于公司主营业务[32] - 拟变更投向提交董事会审议通过后2个交易日内报告并公告[24] 项目变更 - 拟变更募集资金投资项目为合资经营应控股确保有效控制[27] - 改变募集资金投资项目实施地点应董事会审议通过后及时公告[27] - 变更投向收购控股股东或实际控制人资产应避免同业竞争及减少关联交易[27] 监督检查 - 会计部门设台账记录募集资金使用情况[30] - 内部审计机构至少每季度检查一次募集资金存放等情况[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次[31] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[31] 审核与责任 - 当年有募集资金使用应专项审核并披露鉴证结论[40] - 鉴证结论异常董事会应分析理由提出整改措施并披露[31] - 相关责任人违反规定将视情节处分并追究法律责任[34]

达刚控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 第五条 除相关法律规定另有规定的外，如存在下列情形，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定人数的。 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理结构稳定及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、 ...

往来资金 - 2025年期初往来资金余额总计28,864.57元[2] - 2025半年度往来累计发生金额（不含利息）总计5,675.16元[2] - 2025半年度往来资金利息为1.75元[2] - 2025半年度偿还累计发生金额总计4,567.75元[2] - 2025半年度期末往来资金余额总计29,973.72元[2] 其他应收款 - 西安大可管理咨询合伙企业2025年期初期末其他应收款余额均为13,976.00元[2] - 陕西达刚装备科技有限公司2025年期初其他应收款余额9,545.30元，半年度新增1,740.00元，期末余额11,285.30元[2] - 李金哲2025年期初其他应收款余额0.61元，半年度新增2.30元，期末余额2.91元[2] 应收账款 - 喜兴智行物联网技术有限公司2025年期初应收账款余额1,583.77元，半年度新增2,056.05元，偿还2,772.90元，期末余额866.92元[2] - 浙江新闪新能源科技有限公司2025年期初应收账款余额127.54元，半年度新增1,317.04元，偿还730.83元，期末余额713.75元[2]

制度修订 - 公司于2025年8月22日召开会议审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分制度议案，部分需提交股东大会审议[1] - 公司修订22项管理制度，制定1项《董事、高级管理人员离职管理制度》，部分制度需股东大会审议通过后生效[33] 股份相关 - 公司拟为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[4] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼，符合条件可直接起诉[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[6] 担保与交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东会审议[9] - 公司审议批准与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易[18] 会议相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况需考虑召开股东大会[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] 董事规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名，副董事长1名[18] - 因贪污等经济犯罪被判刑等多种情况不能担任公司董事[15] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[26] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[26][27] 合并分立减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[28] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[29]

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-48 达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十五日 1 附件：组织架构图 务渫中 渫中 渫中 事业 新崫事业 新中 股 会 董 事 会 战略ᔫ员会 ᔫ员会 ᰠᔫ员 审ᔫ员会 董事会公 事业 审规 达刚控股集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》的相关规定，以及公司战略规划及业务发展实际情况，同意对公 司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图详见《附件》。 特此公告。 2 ...