证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-10 达刚控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备 及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》等 相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确、客观的反映公司财务、资产和经营 状况，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和 减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备及信用减值损失。 一、计提资产减值准备及信用减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值准备及信用减值损失的原因 为真实、准确、客观的反映公司财务状况和经营成果及各类资产的价值，基 于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关 规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和 减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确 认或计量，计提相关资产减值准备及信用减值损失。 （二）资产减值准备及信用减值损失的计 ...

声明人___曹爱民__作为达刚控股集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人达刚控股集团股 份有限公司董事会提名为达刚控股集团股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过达刚控股集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 达刚控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

法定代表人：王妍 主管会计工作的负责人：王妍 会计机构负责人：张永生 单位：人民币万元 达刚控股集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如 有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 ...

达刚控股集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告仅为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2025年度盈利预 测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济运行、市场需求 变化及经营管理等多方面因素的综合影响，具有不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险！ 一、预算编制的基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； （四）公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 式，充分发挥科技核心作用，加速构建产品、服务、产业的协同，不断促进产 品结构的优化、创新和转型升级，确保公司持续稳定的发展。 根据近三年市场经营环境变化情况，参照近年来的经营情况及现有生产和服 务能力，结合公司2025年度业务拓展及市场营销计划，以经上会会计师事务所 （特殊普通合伙）审计的2024年度财务报告为基础，根据企业会计准则相关规 定，编制2 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻落实股东 大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决 议的实施，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，保证了公司持续、稳 定、健康的发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 达刚控股集团股份有限公司 一、公司总体经营情况 2024 年，公司高端装备研制业务所处的行业持续低迷，竞争依然激烈；为有 效应对市场竞争带来的经营压力，公司一方面继续推进降本增效措施的实施，另 一方面，持续积极寻找符合国家产业政策且具有市场前景的项目，能够与公司现 有业务形成协同，利用公司在装备制造、智慧运维方面积累的资源，快速完成升 级转型。2024 年 8 月，公司通过收购浙江恩科星电气有限公司（以下简称"恩科 星"）快速步入新能源充电行业，为公司后续稳定发展提供新的盈利增长点。 2024 年度，公司实现营业总收入 15,512.04 万元，同比下降 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-20 达刚控股集团股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票的日期、时间： 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）截至 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-12 达刚控股集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达了全体监事。 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王有蔚先生主持，审议通过了以 下议案： 1、《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《达刚控股：2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 2、《公司 2024 年年度报告及其摘要》 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《达刚控股：2024 年年度报告》及《达刚控股：2024 年年度报告摘要》 ...

公司已经建立了较为完善的内部控制体系并得到有效的执行；公司内部控 制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险 防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公 司发展战略的实现。 公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。 达刚控股集团股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件的要求，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 《2024年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并发表如下审核意见： 二〇二五年四月十八日 达刚控股集团股份有限公司 监 事 会 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-11 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新 区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达 了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 公司董事长就 2024 年度董事会工作内容及进展情况进行了总结汇报。公司 独立董事王伟雄、焦生杰、闫晓田、韩红俊分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《达刚控股：2024 年度董 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-14 达刚控股集团股份有限公司 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《达刚控股集团股份有限公 司 2024 年度审计报告》，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-11,538.98 万元，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,872.65 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表实现归属于上市公司未分配利润余额为-12,459.41 万元，其中，母 公司未分配利润余额为-4,437.61 万元。 一、公司 2024 年度利润分配预案 2024 年度母公司实现净利润-5,524.05 万元，扣除非经常性损益后母公司净 利润为-5,600.19 万元；且当年公司每股收益为-0.36 元/股，不满足《公司章程》 规定的现金分红条件；同时考虑到公司实施三年发展战略规划，对资金有较大需 求；为保证公司稳定的现金流和后续可持续发展，经董事会研究决定，拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 ...