证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-27 2、截至本公告披露日，公司第二大股东英奇（杭州）企业总部管理有限公 司持有公司股份比例为 15.27%，前十大股东中其他股东单独持股比例均未超过 5%，本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变化，亦不会对公司正常生产 经营造成影响。 3、本次司法拍卖事项尚未进入拍卖程序，后续需经过公示、竞拍、缴款、 法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否能完成拍卖具有不确定性。公司将持 续关注该事项的进展情况，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"达刚控股"）近日收到 控股股东、实际控制人孙建西女士送达的陕西省西安市雁塔区人民法院《执行裁 定书》（【2025】陕 0113 执 2962 号），获悉：申请执行人深圳阜华私募证券基金 1 管理有限公司与被执行人孙建西证券交易合同纠纷一案，该院【2024】陕 0113 民 初 11841 号民事判决书已经发生法律效力，因被执行人孙建西未履行生效法律文 书所确定的相关法律义务，申请执行人请求拍卖被执行人孙建西持有的达刚控股 股票 6,000,000 股。 ...

财报与会议信息 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月19日公告[1] - 业绩说明会由陕西上市公司协会联合举办[1] 业绩说明会安排 - 时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[1] - 地址为全景路演，网址http://rs.p5w.net[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，专题页面https://ir.p5w.net/zj[1] - 公司将在业绩说明会回复投资者问题[1]

交易资产交付与过户情况 - 标的资产众德环保52%股权已完成过户至西安大可名下，上市公司不再持有众德环保股权 [3] - 上市公司已收到首笔股权转让款14,000万元，剩余13,976万元需在2025年4月28日前支付，但截至报告出具日尚未收到且存在逾期风险 [4][6] - 标的公司向达刚控股的借款本金19,420万元及利息已结清，交易不涉及债权债务转移 [7] 交易各方承诺履行情况 - 上市公司及董监高承诺提供资料真实完整，最近五年无重大违法违规行为，仅因信息披露不准确等被监管警示 [8][9][12] - 控股股东承诺保持上市公司独立性，规范关联交易，避免同业竞争，且未在持续督导期内减持股份 [19][20][21] - 交易对方西安大可承诺资金来源合法，无内幕交易行为，其董事及高管无重大诉讼或处罚记录 [22][24][25] 业务发展现状 - 公司剥离危废固废业务后，主营业务调整为高端路面装备、公共设施智慧运维、乡村振兴及新能源充电设备 [26][27] - 高端路面装备板块因市场需求低迷及价格竞争导致销量下滑，但国家交通基建规划或带来2025年需求回升 [27][28] - 公共设施智慧运维业务通过成本管控和客户筛选实现平稳过渡，乡村振兴业务聚焦乡村垃圾处理设备推广 [29][30] - 新能源充电业务通过收购浙江恩科星切入，受益于电动自行车及汽车充电桩市场高速增长 [31][32][33] 财务表现 - 2024年营业收入1.55亿元，同比下降39%，归母净利润亏损1.15亿元，同比增亏6.23% [35] - 亏损主因传统业务需求低迷、高端产品价格劣势及资产减值计提，经营活动现金流净流出3,422万元 [35] - 总资产降至8.89亿元，同比减少17.01%，所有者权益下降18.52%至5.26亿元 [35] 公司治理 - 公司治理结构符合监管要求，但财务总监职位由董事长王妍暂代，存在监督制衡不足问题 [38] - 渭南基地完成验收并启动资产盘活措施，包括土地出让和厂房出租以缓解折旧压力 [34]

金圆统一证券有限公司 关于 达刚控股集团股份有限公司 重大资产出售之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年五月 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 2 | | | 一、交易资产的交付或者过户情况 3 | | | 二、交易各方当事人承诺的履行情况 5 | | | 三、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况 12 | | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 12 | | | 五、公司治理结构与运行情况 17 | | | 六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 18 | 声明 金圆统一证券接受委托，担任达刚控股 2023 年重大资产出售的独立财务顾 问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等相关法律、法规的规定，金圆统一证券对达刚控股进行持续督导， 并按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 经审慎核查，出具独立财务顾问持续督导意见。 本报告不构成对达刚控股的任何投资建议。投资者根据本报告所做出的任 何投资决策而产生的相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾 问未委托或授权 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表70人，代表股份94399638股，占比29.7227%[4] - 现场会议股东及代表4人，代表股份913638股，占比0.2877%[4] - 网络投票股东66人，代表股份93486000股，占比29.4350%[4] - 出席会议中小股东66人，代表股份1312200股，占比0.4132%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意94346338股，占比99.9435%[5] - 《2024年度监事会工作报告》反对44000股，占比0.0466%[5] - 《公司2024年年度报告及其摘要》弃权9300股，占比0.0099%[7] - 《公司2024年度财务决算报告》同意94345838股，占比99.9430%[7] - 《公司2025年度财务预算报告》弃权3600股，占比0.0038%[8] - 《关于向相关金融机构申请融资的议案》同意94355038股，占比99.9528%[10] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意94347738股，占比99.9450%[11] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》中小股东同意1260300股，占比96.0448%[11] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意94345038股，占比99.9422%[11] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》中小股东同意1257600股，占比95.8391%[12] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》反对44000股，占比0.0466%[11] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》中小股东反对44000股，占比3.3532%[11] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》反对43900股，占比0.0465%[11] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》中小股东反对43900股，占比3.3455%[12] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》弃权7900股，占比0.0084%[11] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》弃权10700股，占比0.0113%[11]

北京市天元（西安）律师事务所 关于达刚控股集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 致：达刚控股集团股份有限公司 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 9 日在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室召开。北京市天元（西安）律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会 议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《达刚 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《达刚控股集团股份有限公司第六届董事 会第七次会议决议公告》、《达刚控股集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决 议公告》、《达刚控股集团股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下 简称"《 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0174元，同比下降19.18%，2024年同期为-0.0146元 [1] - 每股净资产2025年一季报为1.6元，同比下降18.78%，2024年同期为1.97元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-0.41元，同比大幅下降925%，2024年同期为-0.04元 [1] - 营业收入2025年一季报为0.35亿元，同比下降18.6%，2024年同期为0.43亿元 [1] - 净利润2025年一季报为-0.06亿元，同比下降20%，2024年同期为-0.05亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-1.09%，同比下降47.3%，2024年同期为-0.74% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16098.36万股，占流通股比50.71%，较上期减少206.41万股 [1] - 孙建西持有8464.16万股，占总股本26.67%，持股数量未变 [2] - 英奇(杭州)企业总部管理有限公司持有4849.46万股，占总股本15.28%，减持201万股 [2] - 李世忠持有761.33万股，占总股本2.40%，增持14.31万股 [2] - 励志定新进前十大股东，持有248万股，占总股本0.78% [2] - 王玉珍持有156.58万股，占总股本0.49%，增持21.61万股 [2] - 周玉斌新进前十大股东，持有128.48万股，占总股本0.40% [2] - 邱子恒和邱佩娜退出前十大股东，原分别持有236万股和181.81万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季报不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

投资者关系管理计划 - 制订2025年度投资者关系管理工作计划[1] - 明确管理原则与目标[2][5] - 确定负责人[6] 信息披露与沟通 - 2025年披露多份报告[7] - 保持专线电话畅通解答询问[8] - 参加业绩说明会加强互动[9] 会议筹备与监控 - 筹备股东大会[10] - 建立名册，监控股票异常并披露[10] 外部关系维护 - 建立维护与监管及协会关系，参加培训[11]

会议相关 - 公司第六届董事会第八次（临时）会议于2025年4月25日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》和《公司2025年度投资者关系管理工作计划》[1] 减资事项 - 同意将达刚智维注册资本减少9535万元，减资后由10535万元变更为1000万元，公司仍持100%股权[2]

减资情况 - 公司对达刚智维减资9535万元，减资后注册资本由10535万变为1000万，仍持100%股权[2] 财务数据 - 2025年3月31日达刚智维总资产4188.36万元，净资产4122.32万元，负债66.04万元[5] - 2025年1 - 3月达刚智维营收104.77万元，利润总额 - 114.72万元，净利润 - 114.72万元[5] 减资目的 - 减资是为优化资金使用安排，提升资产使用效率[6]