资金占用情况 - 2024年期初非经营性资金占用总额为0元[2] - 2024年1 - 6月非经营性资金占用累计发生额为0元[2] 往来资金情况 - 苏州东胜兴业科学仪器有限公司2024年期初期末往来资金余额均为500万元[2] - 长沙三济生物科技有限公司2024年1 - 6月往来累计发生额100万元，期末余额1990.11985万元[2] - 晶能生物技术（上海）有限公司2024年1 - 6月往来累计发生额427万元，期末余额4017.067413万元[3] - 上海新开源精准医疗有限公司2024年1 - 6月往来累计发生额650万元，期末余额705.344622万元[3] - 新开源医疗香港有限公司2024年期初期末往来资金余额均为764.195571万元[3] - 郑州新开源精准医疗科技有限公司2024年偿还累计发生额48万元，期末余额22.052933万元[3] - 上海善准医疗科技有限公司2024年1 - 6月往来累计发生额16.55万元，期末余额29.726万元[3] - 2024年1 - 6月其他关联资金往来累计发生额1193.55万元，期末余额8053.506389万元[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议通知于2024年8月22日以电子邮件形式发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》[2] - 监事会认为报告程序合规，内容真实准确完整[2] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

回购注销情况 - 2024年6月25日决定回购注销2021年部分限制性股票[2] - 首次授予16人不符资格回购40.2750万股，价2.70元/股，涉资1087425元[2] - 预留授予2人绩效未达标回购15.00万股，价5.42元/股，涉资813000元[2] - 共回购注销55.2750万股，占回购前总股本0.11%[3] - 2024年8月20日办理完毕，总股本由485252755股变为484700005股[3] 历史会议 - 2021年3月10日召开相关会议审议通过议案[5][6] - 2021年3月26日召开股东大会审议通过议案[6] - 2022年3月18日召开会议审议授予预留限制性股票议案[8] - 2022年6月28日召开股东大会审议回购注销议案[9] - 2023年6月5日召开会议审议通过议案[11] 股利分配 - 2022 - 2024年分别按每10股派现5.055554元、5.00元、10元，送2股转3股[14] 股份变动 - 有限售条件股份变动前36914234.00股（占比7.61%），后36361484.00股（占比7.50%）[20] - 无限售条件股份变动前448338521.00股（占比92.39%），后占比92.50%[22] 影响说明 - 回购注销符合规定，不损害公司及股东利益[23] - 不影响公司经营、财务和业绩，不影响团队积极性和稳定性[23] - 控股股东及实际控制人持股比例变动但主体不变，股权分布仍符合上市条件[23] - 公司将办理工商变更登记及备案手续[24]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月25日14:00召开[3] - 现场和网络投票股东139人，代表股份79,148,172股，占比16.3107％[4] 议案表决情况 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意77,370,664股，占比97.7542％[7] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意77,370,664股，占比97.7542％[9] 律师意见 - 北京大成律师事务所认为股东大会程序及结果合法有效[11]

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-064 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，12 名激励对象因个人 原因已离职而不符合激励资格、2 名激励对象因退休且未继续任职于公司（含子 公司）而不符合激励资格、2 名激励对象对应第三个解除限售期的个人绩效考核 未达标或未完全达标，由公司回购注销相关限制性股票，共计 40.2750 万股，回 购价格为 2.70 元/股，本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内 容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 E-mail：board.sec@nkygroup.cn 特此公告 公司具体联系方式如下： 公司地址：河南省 ...

会议安排 - 2024年6月6日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 2024年6月7日公司董事会公告召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年6月25日14时股东大会于公司三楼会议室召开[5] 参会情况 - 本次股东大会现场及网络出席139人，代表股份79,148,172股，占比16.3107%[8] - 现场出席7人，代表股份60,080,950股，占比12.3814%[8] - 网络出席132人，代表股份19,067,222股，占比3.9293％[9] - 中小股东出席138人，代表股份37,052,950股，占比7.6358％[10] 议案表决 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决同意77,370,664股，占比97.7542％[17] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》中小股东总表决同意35,275,442股，占比95.2028％[18] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获三分之二以上表决通过[20] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决事项与通知一致，程序及结果合法有效[20] - 律师认为本次股东大会召集与召开等均合法有效[22]

授信与担保调整 - 公司拟将2亿元授信主体从新开源制药调为自身，期限1年可循环[3] - 为新开源制药担保额度减至不超9.35亿元[3] - 上海新开源拟申请不超5000万元综合授信，公司提供担保[6] 会议表决 - 两项担保议案表决均全票通过[5][7]

子公司概况 - 公司持有上海新开源70%股权，全资子公司持有30%股权[5] - 上海新开源成立于2019年05月08日，注册资本5000万元[5] 业绩数据 - 2023年1 - 12月上海新开源营收6263万元，净利润 - 2995万元[7] - 2024年1 - 3月上海新开源营收865万元，净利润 - 176万元[7] 财务状况 - 2023年1 - 12月上海新开源总资产11779万元，净资产2467万元[7] - 2024年1 - 3月上海新开源总资产10412万元，净资产2291万元[7] 担保情况 - 公司为上海新开源申请不超5000万元综合授信提供担保[3] - 截止目前公司对全资子公司实际担保总额8893.73万元[10] - 实际担保总额占比不超公司2023年经审计净资产的2.51%[10]

授信担保 - 2024年4月24日公司审议通过为子公司新开源制药申请11.35亿元综合授信担保议案[2][3] - 各银行分别给予不同额度授信[3] - 2024年6月17日拟调整中国进出口银行河南省分行授信主体为公司本身[4] - 调整后担保额度减至不超过9.35亿元[4] - 调整事项获董事会和独立董事同意[5]

业绩总结 - 2023年度每股净收益为1.0160元（按新股本摊薄计算）[14] 利润分配 - 以323,501,837股为基数，每10股送2股派10元转3股[2][4][5] - 合计派现323,501,837元，送、转股161,750,918股[2][4][5] 股本变动 - 2024年5月21日新增无限售股份90万股，总股本增至323,501,837股[2][4] - 送、转股后总股本增至485,252,755股[2][4][5] 权益分派 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[7] - 所送（转）股及现金红利于6月7日到账[9] 激励计划调整 - 权益分派后将调整限制性股票数量、回购价格等[14]