4、会议召开时间： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-012 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）分别于 2026年1月8日、2026年1月16日在巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）、《关于2026年第二次临时股东大 会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公告编号：2026-008），公司将于2026 年1月27日（星期二）召开 2026 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2026年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 现场会议时间：202 ...

市场表现 - A股化工板块连续两日走强，多只个股录得显著涨幅，其中红宝丽涨9.06%，聚胶股份涨8.02%，日科化学涨6.03%，阿拉丁、优彩资源、侨源股份涨超5% [1] - 板块内多只股票年初至今涨幅可观，例如阿拉丁年初至今涨幅达45.95%，三孚股份年初至今涨幅达47.99%，东方铁塔年初至今涨幅达35.56% [2] 价格驱动因素 - 关键化工原料环氧丙烷价格近期大幅上涨，1月21日基准价为8233.33元/吨，较本月初（7733.33元/吨）上涨6.47% [1] - 环氧丙烷在近一周（1月12日至18日）内涨幅达到7.9%，领涨化工品市场，成为板块走强的重要催化剂 [1] 相关公司详情 - 部分领涨公司市值情况：红宝丽总市值69.92亿元，聚胶股份总市值48.97亿元，日科化学总市值35.98亿元，侨源股份总市值214亿元，东方铁塔总市值311亿元 [2] - 其他涨幅居前的公司包括三孚股份（涨4.90%，总市值108亿元）、维远股份（涨4.57%，总市值118亿元）、齐翔腾达（涨4.36%，总市值156亿元） [2]

公司治理动态 - 公司第五届第二十二次董事会会议于2026年1月16日召开，会议以现场加通讯的表决方式举行 [1] - 会议审议了《关于取消监事会暨修订公司章程中相应监事会条款的议案》等文件 [1] 贵金属市场行情 - 白银价格在50天内上涨超过80% [1] - 白银价格的上涨幅度和疯狂程度远超黄金市场 [1] - 历史上，对白银的爆炒往往预示着贵金属牛市已进入高潮阶段 [1]

征集信息 - 征集人方拥军为现任独立董事，2022 年 2 月起任职，未持股[3] - 征集期限为 2026 年 1 月 23 - 25 日，9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 征集表决权的确权日为 2026 年 1 月 22 日[6] 征集事项 - 针对 2026 年第二次临时股东大会议案征集表决权，含回购股份等[4] - 征集人对征集事项议案均投同意票[5] 股东大会 - 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东大会[13] - 会议提案包括回购公司股份方案等[14]

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-007 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"）第五 届董事会第二十二次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下， 于 2026 年 1 月 16 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，会议 通知已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2026 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 博爱 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-009 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的 说 明 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前次股东大会未通过议案的情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"新开源"或者"公司"） 于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东大会审议《关于取消监事会暨修 订<公司章程>中相应监事会条款的议案》，议案未获通过。该议案具体表决情况 如下： 对该项决议，同意 143,560,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 62.3602%；反对 86,544,612 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 37.5935%；弃权 106,444 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 93,575, 097 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.5070%；反对 7 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"新开源"或"公司"）于 2 026 年 1 月 8 日在巨潮资讯网发布《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2026-004），公司定于 2026 年 1 月 27 日 14:00 召开 2026 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2026 年 1 月 15 日，公司董事会收到股东王东虎先生书面提交的《关于提请 增加博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会临时提 案的函》，经与部分主要股东沟通后，为提高决策效率其提议将《关于取消监事 会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》以临时提案的方式提交本次股 东大会审议。 公司于 2026 年 1 月 16 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》。经董事会核查， 截至本报告日，王东虎先生直接持有公司 42,095,222 股股份，占公司总股本的 8. 66%，其提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范 ...

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 占无限售条件流通股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股本比例（%) | | 1 | 何海波 | 17,560,000 | 3.90 | | 2 | 杨海江 | 14,709,240 | 3.27 | | 3 | 王坚强 | 14,672,752 | 3.26 | | 4 | 王东虎 | 10,523,806 | 2.34 | | 5 | 芜湖长城国隆投资管理 有限公司－芜湖长谦投 | 9,721,086 | 2.16 | | | 资中心（有限合伙） | | | | 6 | 潘庆玲 | 9,018,731 | 2.00 | | 7 | 董瀚文 | 6,967,600 | 1.55 | | 8 | 张郁芬 | 6,350,000 | 1.41 | | 9 | 赵天 | 5,664,450 | 1.26 | 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-006 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 ...

证券日报网讯 1月12日，新开源在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日收市，股东人 数合并为18700户。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，新开源发布公告称，公司2026年第一次临时股东大会未通过《关于取消监事会 暨修订中相应监事会条款的议案》。 ...