新开源 财务管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范本公司及下属各控股公司的财务行为，强化公司财务管理和 会计核算，提升公司财务管理水平，促进本公司经营管理的不断加强和经济效益 的不断提高，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会 计制度》、《中华人民共和国公司法》并结合本公司生产经营特点和加强财务管理 的需要编写制定。 第三条 总经理负责组织、领导本公司的财务管理工作，公司财务部具体负 责全公司的经济核算和财务管理工作。 第四条 公司按财政部规定定期编制会计报表和会计报表注释，并经中国的 注册会计师审查、验证，出具审计报告，方可向外公告。 第二章 一般原则 第五条 公司执行《企业会计准则》。 第六条 会计核算应当以会计期间为基准分期编制会计报表，会计期间分为 年度、半年度、季度和月份，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，半年 度、季度、月份也均按公历起讫时间确定。 第七条 公司的会计核算以人民币为记账本位币。外币业务按业务发生时的 市场汇率折合为人民币记账，期末外币账户余额按期末市场汇率进行 ...

新开源 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或 业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体 的公司。母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议 或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，母 公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对 母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称《 ...

新开源 投资者关系管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资 者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 新开源 合同管理制度 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合同管理工作，规范合同管理行为，防范和减少合同纠纷及由此导致的经济损失 风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的合同是指公司生产、经营过程中与民事主体（其他法 人、非法人组织及自然人）之间，签订的设立、变更、终止民事法律关系的协议， 包括但不 限于合同、协议、约定书、备忘录、意向书和其他具有合同性质的书 面形式文件。 第三条 本制度适用于公司及各所属公司，所属公司是指受公司实际控制的 各级机构。 第四条 本制度所称的合同管理是对各类合同洽谈、订立、审批、履行、纠 纷处理以及档案管理等进行的管理活动。 第二章 合同的管理机构及其职责 第五条 公司合同实行"统一管理、分级负责"。公司指定法务部、财务部 按照各自的职责履行相应合同管理部门职责；合同承办部门负责各自所在部门的 合同管理。 第六条 合同管理部门职责： （一）法务部合同管理职责 1、负责公司及所属公司合同签订前的审核 ...

人事变动 - 独立董事周彤连续任职六年申请辞职，辞职报告待选新董事后生效[2] - 周彤辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[2] 人事补选 - 公司提名薛志刚为第五届董事会独立董事候选人[4] - 薛志刚未获资格证承诺培训获取，任职资格符合规定[4][7] - 其任职待深交所审核、股东大会审议[4]

董事会提名 - 公司董事会提名薛志刚为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚及谴责[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月04日[10]

声明人薛志刚作为博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会提名 为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称该公 司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

资本与股本 - 公司注册资本和实收资本由48470.0005万元增至48605.0005万元[4] - 首次向社会公众公开发行股票前普通股总数为2700万股[4][6] - 已发行股份数为48605.0005万股，均为普通股[6] 股份转让与交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[8] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[7][8] - 董事、监事、高管所持股份上市交易起1年内不得转让[8] - 董事、监事、高管离职后半年内不得转让股份[8] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[23] - 股东对违规收益可要求董事会收回，未执行可起诉[9][10] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可起诉[15][16] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[20][21] - 董事会审议担保事项须经三分之二以上董事同意[21] 会议相关规定 - 公司在特定情形2个月内召开临时股东会[22] - 股东会网络投票时间有明确规定[25] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[37][38] - 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生[37][40] 制度制定与修订 - 公司拟对股东会议事规则等相关治理制度制定、修订[58] - 部分制度需提交股东大会审议通过[58][59][60]

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-045 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-042 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《博 爱新开源医疗科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》 中相关条款亦作出相应修订。 上述事项提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》 的工商变更登记备案事宜。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监 ...