一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7300 | 1.0500 | -30.48 | 0.8800 | | 每股净资产（元） | 7.51 | 10.99 | -31.67 | 9.68 | | 每股公积金(元) | 4.21 | 6.55 | -35.73 | 6.42 | | 每股未分配利润(元) | 1.94 | 3.13 | -38.02 | 2.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.06 | 15.83 | 1.45 | 14.86 | | 净利润(亿元) | 3.5 | 4.93 | -29.01 | 2.91 | | 净资产收益率(%) | 9.82 | 14.79 | -33.6 | 8.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10416.65万股，累计占流通股比： 23 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-009 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"）第五 届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场加通讯的 表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年 年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"等相关部分。 公司独立董事周彤先生、方拥军先生及赵锐女士向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-011 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十一次会议分别审议通 过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，具体内容如下： 一、2024 年度财务概况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利 润 231,205,145.05 元，根据公司章程的规定，减实施 2023 年度分配方案的 388, 202,204.00 元，提取 10%的法定公积金 23,120,514.51 元，加上上年结存未分配利 润 745,179,372.17 元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为 565,061,798.71 元。母公司年末资本公积余额为 2,085,443,424.74 元。 1、董事会审议情况 经与会董 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第二个归属期可归属股份的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本次可归属股份的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生，属于公司核心员工，符合本激励计划的实施目的，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 17 日 新开源 监事会意见 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划符合归属资格的 激励对 ...

重要内容提示： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 9 日召开第四届董事会第五十 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"），主要内容如下： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-019 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划授予限制性股票共计 300.00 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 323,905,337 股的 0.93%。 3、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 1.00 元/股。 4、激励对象：本激励计划的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生。 5、归属安排 本激励计划授予的限制性股票的归属安排如下： | 归属安排 | 归属期 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 1338 号 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mo6.gov.cn） "进行查测 " 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | | 1. | 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. | 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | | 11 | | 5. | 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | | 13 | | 7. | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | | 18-108 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）6836012 ...

| | | 页 | 次 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 内 内部控制审计报告 | 容 | | | 附件 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 3-12 中勤万 信会计师事务所 (特 殊普通合伙 ) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 勤信审字【2025】第 1336 号 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司 董事会的责任。 （此页无正文，为勤信审字【2025】第 1336 号《博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页） 中勤万信 普通合伙） 中国注册会计师： ...

关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0542 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25QQUL | 内 | 容 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1 | - 2 | | | 附表 | | | 3 | | 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了博爱新开源医疗科 技集团股份有限公司（以下简称新开源公司）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日签发了勤信审字【2025】第 1338 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、限制性股票归属条件成就情况 6 | | 三、结论性意见 9 | | 四、备查信息 10 | 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 新开源、公司 | 指 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于博爱新开源 医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 划第二个归属期 ...

北京云嘉律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 北 京 云 嘉 律师事务所 www.yunjialaw.com 北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 17 层 1701 1701-17F, Zhongxiu Building, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-65501101 在新开源保证其为本次归属向本所提供的原始文件、副本材料和影印件上的 签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真实和有效的；以及一切 足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处的 基础上，本所及本所经办律师遵循审慎性及重要性原则，独立、客观、公正地对 本次归属进行了查验和确认。 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 1 北京云嘉律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 北京云嘉律师事务 ...