回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过5000万元[3][9] - 回购价格上限为25.77元/股[3][8] - 按上限测算预计回购股份1940240股，占总股本0.40%；按下限测算预计回购1552192股，占总股本0.32%[3][10] - 回购期限自股东大会审议通过方案之日起6个月内[3][11] - 回购股份用途为注销并减少注册资本，种类为A股[3][5][10] - 回购方式为通过深交所以集中竞价交易方式进行[7] - 回购资金来源为公司自有资金[3][5][9] - 按上限测算回购后总股本从486050005股减至484109765股；按下限测算减至484497813股[13][15] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司总资产42.43亿元、归属股东净资产37.22亿元、流动资产15.48亿元[16] - 回购资金上限5000万元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为1.18%、1.34%、3.23%[16] 减持情况 - 2025年8月29日披露高管邹晓文减持不超125232股（占比不超0.03%），截至12月29日减持125182股完成计划[17][18] - 2025年11月25日披露董事于江涛减持不超130000股（占比不超0.03%），高管邢小亮减持不超88000股（占比不超0.02%），未完成计划[18] 进展情况 - 2026年1月7日董事会通过回购及授权议案[22] - 2026年1月14日、23日披露回购相关股东持股情况[22] - 2026年1月27日股东大会以特别决议通过回购方案[22] - 公司已通知债权人回购注销减资事项[23][24] - 公司已开立回购专用证券账户[25] - 回购资金将按计划到位[27]

股东大会表决权征集 - 征集截至2026年1月22日登记在册股东2026年1月27日股东大会表决权[4] - 征集人主体资格和程序符合相关规定[8][9] - 收到2名有效股东授权文件，代表10,000股有效表决权股份[10] - 占新开源有表决权股份总数约0.0021%[10] - 行权结果符合规定[11]

会议安排 - 2026年1月7日公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案[4] - 2026年1月9日公司董事会公告召开2026年第二次临时股东大会的通知[4] - 2026年1月16日公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过取消监事会及修订公司章程议案[5] - 2026年1月27日下午14:00股东大会于公司三楼会议室召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 股东情况 - 股东王东虎直接持有公司42,095,222股股份，占总股本8.66%，其临时提案获董事会同意提交股东大会[5] - 本次股东大会现场及网络出席股东和股东代表共538人，代表股份236,305,544股，占表决权股份总数48.6175%[11] - 现场出席股东和股东代表15人，代表股份69,936,321股，占表决权股份总数14.3887%[11] - 网络出席股东523人，代表股份166,369,223股，占表决权股份总数34.2288％[12] - 中小股东和股东代表共522人，代表股份159,850,675股，占表决权股份总数32.8877％[13] - 2名股东授权投服中心代为行使投票权，代表股份10,000股，占表决权股份总数0.0021%[15] 表决结果 - 回购股份目的和用途总表决同意232,009,343股，占比98.1819%，中小股东同意155,569,474股，占比97.3217%[20][21] - 回购股份符合相关条件总表决同意231,122,443股，占比97.8066%，中小股东同意154,682,574股，占比96.7669%[23][24] - 回购股份方式、价格区间总表决同意231,860,743股，占比98.1190%，中小股东同意155,405,874股，占比97.2194%[25][26] - 回购股份资金总额及资金来源总表决同意230,910,093股，占比97.7167%，中小股东同意154,455,224股，占比96.6247%[27][29] - 回购股份种类、数量及占总股本比例总表决同意230,145,193股，占比97.3931%，中小股东同意153,690,324股，占比96.1462%[30][31] - 回购股份实施期限总表决同意230,937,193股，占比97.7282%，中小股东同意154,482,324股，占比96.6416%[32][33] - 授权董事会办理回购事宜总表决同意232,950,393股，占比98.5802%，中小股东同意156,495,524股，占比97.9011%[34][35] - 取消监事会及修订章程总表决同意224,664,176股，占比95.0736%，中小股东同意148,253,307股，占比92.7449%[36][37] 结果有效性 - 本次股东大会表决事项与通知一致，表决程序符合规定，结果合法有效[37][38] - 本次股东大会召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效[39]

股东大会信息 - 公司2026年第二次临时股东大会于1月27日召开[3] - 通过现场和网络投票股东538人，代表236,305,544股，占比48.6175%[4] - 通过现场投票股东15人，代表69,936,321股，占比14.3887%[4] - 通过网络投票股东523人，代表166,369,223股，占比34.2288%[6] - 通过现场和网络投票中小股东522人，代表159,850,675股，占比32.8877%[6] 议案表决情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》各决议同意股数占比超97%[7][11][12][13][17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》同意232,950,393股，占比98.5802%[19] - 中小股东对该授权议案同意156,495,524股，占比97.9011%[19] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》同意224,664,176股，占比95.0736%[20] - 中小股东对取消监事会议案同意148,253,307股，占比92.7449%[20] 其他 - 北京大成律所认为股东大会召集与召开程序合法有效[21][22] - 备查文件包含公司2026年第二次临时股东大会决议等[23]

核心观点 - 中证投服中心支持新开源公司取消监事会并修订公司章程的议案，认为此举符合法规要求且有利于提升公司治理效能 [1][3] 政策法规背景 - 2024年12月27日，证监会发布规定，要求上市公司在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会以行使监事会职权，并不再设立监事会或监事 [1] - 2025年3月修订的《上市公司章程指引》也提出了相同的要求 [1] - 取消监事会并由审计委员会履行监督职责是上市公司落实新《公司法》及《国务院关于实施注册资本登记管理制度的规定》的重要举措 [1] 公司具体行动 - 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司计划在2026年第二次临时股东会上审议《关于取消监事会暨修订中相应监事会条款的议案》 [3] - 中证投服中心于1月22日就该议案向新开源全体股东征集表决权，其征集的表决意见为“同意” [3] 举措意义与优势 - 此举是优化上市公司治理结构的重要举措 [1] - 有利于发挥审计委员会的专业性和独立性优势 [1] - 能够对公司财务状况、内部控制等关键环节进行严格把关 [1] - 有助于提升上市公司内部监督效能 [1]

股份回购 - 公司2026年1月7日通过回购股份方案，待第二次临时股东大会审议[1] 股东持股 - 王东虎持股42,095,222股，占总股本8.66%[2] - 何海波持股17,560,000股，占总股本3.61%[2] - 杨海江持股14,709,240股，占总股本3.03%[2] - 王坚强持股14,602,752股，占总股本3.00%[2] 流通股占比 - 何海波无限售流通股占比3.90%[3] - 杨海江无限售流通股占比3.27%[3] - 王坚强无限售流通股占比3.24%[3] - 王东虎无限售流通股占比2.34%[3] - 芜湖长谦投资中心无限售流通股占比2.16%[3]

核心事件概述 - 新开源公司关于取消监事会并修订公司章程的议案在2025年12月4日提出后，于2025年12月22日和2026年1月9日召开的两次临时股东大会上均未获通过 [2][3] - 为推动议案通过，公司独立董事方拥军于2026年1月16日率先发布公开征集表决权公告，拟投赞成票 [1][3] - 中证中小投资者服务中心于2026年1月22日晚公告，将就该议案向全体股东公开征集表决权，征集意见为“同意”，征集时间为1月22日至1月24日17时 [1][3] - 公司计划于2026年1月27日再次召开股东大会审议该议案 [4] 议案表决受阻详情 - **第一次表决（2025年12月22日）**：同意票为7871.07万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的37.5401%，其中中小股东同意3009.86万股，反对9862.27万股，议案未通过 [2] - **第二次表决（2026年1月9日）**：同意票增至1.44亿股，占出席股东大会有效表决权股份总数的62.3602%，但因该议案为特别决议事项，同意票数未达到出席股份总数的三分之二以上，再次被否决 [3] - **公司解释受阻原因**：公司股权结构较为分散，中小股东反对票占比高，导致议案未能达到通过门槛 [5] 监管背景与公司治理改革 - 为贯彻落实新公司法，中国证监会于2024年12月27日发布过渡期安排，明确上市公司应在2026年1月1日前在董事会中设立审计委员会以行使监事会职权，不再设监事会或监事 [1] - 截至新闻发布时，已有5400多家上市公司基本按期完成审计委员会“接棒”监事会的工作 [2] - 专家观点认为，取消监事会、由审计委员会履行监督职责，有利于破解过去监事会“监督软”的问题，能更好地对公司财务状况、内部控制等关键环节进行把关 [1][5] - 《上市公司审计委员会工作指引》要求审计委员会由三名以上董事构成，独立董事应过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人，且成员不得担任公司高级管理人员，这有助于提升独立性和专业性 [5] 各方推动与建议 - 中证投服中心表示，本次议案符合相关法律规定及监管要求，独立董事与中证投服中心同时公开征集表决权，是各方合力共同推动公司完善治理结构的体现 [3] - 专家建议，要推动公司治理改革落地，公司章程与制度设计不能仅停留在纸面，必须构建独立、权威的内部审计体系，将其作为企业内部治理的“第三道防线” [6] - 专家同时呼吁，大股东应做好审计委员会承接职责的各项制度设计，并在内部审计体系构建和机构设置方面做出重大调整，同时强化与中小股东的沟通以提升透明度 [6] - 中小股东被鼓励积极参与公开征集活动，通过投票等方式主动参与公司治理，并立足公司全局和长远发展进行理性决策 [6]

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证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-011 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集表决权的公告 中证中小投资者服务中心有限责任公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别声明 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投 资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国证 监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议 公告前不转让所持股份。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司 统一社会信用代码：91310109324690714C 地址：上海市虹口区沽源路110弄15号 法定代表人：卢文道 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2014年12月05日 营业期限：长期 | 提案编码 | 提 ...