会议安排 - 2024年6月6日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 2024年6月7日公司董事会公告召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年6月25日14时股东大会于公司三楼会议室召开[5] 参会情况 - 本次股东大会现场及网络出席139人，代表股份79,148,172股，占比16.3107%[8] - 现场出席7人，代表股份60,080,950股，占比12.3814%[8] - 网络出席132人，代表股份19,067,222股，占比3.9293％[9] - 中小股东出席138人，代表股份37,052,950股，占比7.6358％[10] 议案表决 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决同意77,370,664股，占比97.7542％[17] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》中小股东总表决同意35,275,442股，占比95.2028％[18] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获三分之二以上表决通过[20] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决事项与通知一致，程序及结果合法有效[20] - 律师认为本次股东大会召集与召开等均合法有效[22]

授信与担保调整 - 公司拟将2亿元授信主体从新开源制药调为自身，期限1年可循环[3] - 为新开源制药担保额度减至不超9.35亿元[3] - 上海新开源拟申请不超5000万元综合授信，公司提供担保[6] 会议表决 - 两项担保议案表决均全票通过[5][7]

子公司概况 - 公司持有上海新开源70%股权，全资子公司持有30%股权[5] - 上海新开源成立于2019年05月08日，注册资本5000万元[5] 业绩数据 - 2023年1 - 12月上海新开源营收6263万元，净利润 - 2995万元[7] - 2024年1 - 3月上海新开源营收865万元，净利润 - 176万元[7] 财务状况 - 2023年1 - 12月上海新开源总资产11779万元，净资产2467万元[7] - 2024年1 - 3月上海新开源总资产10412万元，净资产2291万元[7] 担保情况 - 公司为上海新开源申请不超5000万元综合授信提供担保[3] - 截止目前公司对全资子公司实际担保总额8893.73万元[10] - 实际担保总额占比不超公司2023年经审计净资产的2.51%[10]

授信担保 - 2024年4月24日公司审议通过为子公司新开源制药申请11.35亿元综合授信担保议案[2][3] - 各银行分别给予不同额度授信[3] - 2024年6月17日拟调整中国进出口银行河南省分行授信主体为公司本身[4] - 调整后担保额度减至不超过9.35亿元[4] - 调整事项获董事会和独立董事同意[5]

业绩总结 - 2023年度每股净收益为1.0160元（按新股本摊薄计算）[14] 利润分配 - 以323,501,837股为基数，每10股送2股派10元转3股[2][4][5] - 合计派现323,501,837元，送、转股161,750,918股[2][4][5] 股本变动 - 2024年5月21日新增无限售股份90万股，总股本增至323,501,837股[2][4] - 送、转股后总股本增至485,252,755股[2][4][5] 权益分派 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[7] - 所送（转）股及现金红利于6月7日到账[9] 激励计划调整 - 权益分派后将调整限制性股票数量、回购价格等[14]

（一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-047 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2024 年 4 月 26 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2023 年年度股东大会的通知。本次 会议以现场、网络相结合的方式于 2024 年 5 月 23 日下午 14:00 在河南省博爱县 文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表 ...

会议时间与地点 - 2024年4月24日召开第五届董事会第十次会议，审议召开2023年度股东大会议案[5] - 2024年4月26日董事会公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月23日14时2023年度股东大会于博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开[6] 参会股东情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共412人，代表股份99,597,275股，占总股份30.7872%[9] - 现场出席14人，代表股份53,311,485股，占总股份16.4795%[9] - 网络出席398人，代表股份46,285,790股，占总股份14.3077％[10] - 出席中小股东和股东代表411人，代表股份71,533,794股，占总股份22.1123％[11] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意96,128,835股，占96.5175％[18] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意96,128,835股，占96.5175％[20] - 《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》总表决同意96,128,235股，占96.5169％[23] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决同意96,109,535股，占96.4982％[25] - 《关于2023年度利润分配暨高送转预案的议案》总表决同意96,688,168股，占97.0791％[28] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》总表决同意95,134,406股，占95.5191％[30] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》总表决同意42,748,369股，占90.4005％[32] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》总表决同意94,809,234股，占95.4309％[35] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意96,046,106股，占96.4345％[38] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，获出席股东大会股东有效表决权三分之二以上通过[40] - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[41]

股东大会时间 - 2024年5月23日14:00召开现场会议[1] - 2024年5月23日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月20日[3] 会议地点与登记 - 会议地点为博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室[3] - 现场会议登记时间为2024年5月21 - 22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[7] - 异地股东资料须于2024年5月22日17:30前送达董事会办公室[7] 投票相关 - 提案9.00须三分之二以上有效表决权表决通过[6] - 普通股投票代码为"350109"，简称为"新开投票"[22] - 重复投票以第一次有效投票为准[22] 投票方式与时间 - 可通过深交所交易和互联网系统投票[10] - 交易系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[23] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[24] 其他 - 联系人是邢小亮、张燕兰，电话0391 - 8610680，传真0391 - 8610681，邮箱board.sec@nkygroup.cn[11] - 授权委托书有效期至股东大会结束[20] - 已填参会股东登记表应于2024年5月22日17:30前送达公司[15]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划拟授予300.00万股，占公司股本总额0.93%[2] - 授予价格为1.00元/股[2] - 四个归属期归属比例分别为30%、30%、20%、20%[2][4] 业绩目标 - 2023 - 2026年净资产收益率增长率目标值分别为10.00%、21.00%、33.10%、46.41%[4] - 2023 - 2026年净资产收益率增长率触发值分别为8.00%、16.64%、25.97%、36.05%[4] 归属情况 - 2024年5月21日归属股票90.00万股，归属人数1人[3] - 激励对象Herbert Wilhelm Ulmer获授300.00万股，本次归属90.00万股，占30.00%[15] 业绩数据 - 2022年经审计净利润29146.36万元，股份支付费用3652.44万元[9] - 2023年经审计净利润49302.73万元，股份支付费用4630.40万元[10] - 2022年净资产收益率9.72%，2023年为16.40%，增长率68.72%[10] 其他要点 - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[18] - 本次股份变动不影响股本结构、上市条件和控制权[20]

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进新开源 | | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 产业布局 | 10 | | ESG管理 | | | 利益相关方沟通 | 11 | | 实质性议题矩阵 | 12 | 致力公司治理 党建引领发展 21 26 01 潜心治理 夯实基础稳向前 02 诚心保护 同绘绿色守青山 | 责任环境管理 | 31 | | --- | --- | | 规范能源使用 | 36 | | 保障清洁排放 | 40 | 03 精心制造 保障质量守口碑 | 严格品质保证 | 47 | | --- | --- | | 筑牢安全底线 | 52 | | 可持续供应链 | 59 | | 指标索引表 | 93 | | --- | --- | | 反馈意见表 | 94 | 专题 04 专心创造 专注研发向未来 | 聚焦科技创新 | 63 | | --- | --- | | 保护信息安全 | 69 | 05 齐心向前 共建和谐大家庭 | 维护员工权益 | 77 | | --- | --- | | 助力 ...