财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告全文及摘要[2] 说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年年报说明会[2] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆http://ir.p5w.net参与[2] 出席人员 - 董事长张军政、副董事长杨洪波等出席说明会[2] 问题征集 - 向投资者征集问题截止时间为2024年5月9日17:00[2] - 问题征集专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入[2]

关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 北京云嘉律师事务所 第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 北 京 云 嘉 律师事务所 www.yunjialaw.com 北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 17 层 1701 1701-17F, Zhongxiu Building, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-65501101 北京云嘉律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 北京云嘉律师事务所（以下简称"本所"）受博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司(以下简称"公司"或"新开源"）的委托，担任新开源 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）事项的专项法律顾问。本所已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》 （以下简称"《管理办法》"） ...

公司基本信息 - 公司名称为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，股票代码为300109[25] - 公司注册地址位于河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号，办公地址相同[25] - 公司网址为www.nkygroup.cn；www.boai-nky.com，电子信箱为board.sec@nkygroup.cn[25] - 公司的法定代表人为张军政[25] - 公司聘请的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京[25] - 公司的股票简称为新开源，中文简称为新开源，外文名称为Boai NKY Medical Holdings Ltd.[25] - 公司的联系人包括董事会秘书邢小亮和证券事务代表张燕兰，联系电话为0391-8610680[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[25] - 公司披露年度报告的媒体包括证券时报、中国证券报、上海证券报；巨潮资讯网[25] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构未提及[25] 公司产品信息 - 公司生产的产品包括NMP、BDO、PVP等，应用领域涵盖化工、树脂塑料、涂料、油墨、染料、农药、锂离子电池、电子等行业[6][7] - 公司的产品具有极强的生物粘合性、低毒性等特点[8] - 公司遵循GMP、HACCP、ISO9001:2000等质量管理标准[8] - 公司产品符合Kosher认证标准[8] - 公司产品通过美国FDA、USP、欧洲药典等认证[9] - 公司主营业务和产品归属于精细化工和精准医疗行业，PVP行业的发展前景广阔，市场预计将达到10.34亿美元[33] - 公司作为国内首家专注从事生产、研发、销售PVP系列产品的公司，PVP在下游行业的应用不断拓展，推动公司的持续发展[33] - 公司是国内首家专注从事生产、研发、销售PVP系列产品和PVME/MA系列产品的高新技术企业[35] - 公司的主要产品包括聚维酮K系列、交联聚维酮、共聚维酮、聚维酮碘、欧瑞姿系列、2-吡络烷酮、NVP单体等，应用范围广泛[36] - 公司以精准医疗和妇女健康为特色，建立了医疗服务平台，提供单细胞测序、高通量测序等服务[36] 公司财务信息 - 公司2023年营业收入为1,583,417,842.97元，较上年增长6.58%[27] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为493,027,339.92元，较上年增长69.16%[27] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为488,252,026.37元，较上年增长93.93%[27] - 公司2023年末资产总额为4,019,691,116.69元，较上年末增长8.24%[27] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,545,992,105.91元，较上年末增长13.08%[27] 公司战略规划 - 公司实施精细化工加精准医疗产业双轮驱动发展战略[45] - 公司坚持实行“消费类特种化学品+健康医疗服务”双平台长期发展战略[46] - 公司将继续关注市场动态，深挖行业发展机遇，灵活调整和优化战略布局，推动公司高质量健康发展[177] - 公司将持续提升产品性能和服务质量，拓宽产品业务方向，深耕优势市场，提高公司产品在国际市场的占有率[178]

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周彤） 各位股东及股东代表: 报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届、第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 积极维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周彤，男，1967 年生，中国国籍，有美国国家居留权，医学博士。上海善 准生物科技有限公司董事长、创始人，上海疾病预防控制中心客座教授，美国 北卡中美生物科技协会理事长。1991 年毕业于上海医科大学（现复旦大学医学 院）本科，1997 年获博士学位，1998 年瑞典 Umea 大学公共卫生硕士学位（MPH）， 2006 年获得美国医师执照资格证书（ECFMG）。发表英文 SCI 科技论文 30 余篇， 主编 2008 英文 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为1,583,417,842.97元[7] - 2023年末资产总计40.1969111669亿元，较2022年末增长约8.24%[19] - 2023年末负债合计4.9966056981亿元，较2022年末下降约16.20%[20] - 2023年末股东权益合计35.2003054688亿元，较2022年末增长约12.92%[20] - 2023年度合并报表营业总收入为15.83亿元，2022年度为14.86亿元[23] - 2023年度合并报表净利润为4.86亿元，2022年度为2.81亿元[23] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计11.8700237807亿元，较2022年末下降约17.18%[19] - 2023年末非流动资产合计28.3268873862亿元，较2022年末增长约24.23%[19] - 2023年末货币资金2.9077486062亿元，较2022年末下降约46.64%[19] - 2023年末应收账款3.4412998153亿元，较2022年末下降约4.13%[19] - 2023年末存货3.0980243736亿元，较2022年末增长约25.44%[19] - 2023年末固定资产9.0974011355亿元，较2022年末增长约79.92%[19] - 2023年末长期借款3261.450938万元，2022年末无此项[20] 业务板块 - 公司主要板块分为精细化工和精准医疗板块[7] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年12月31日合并及母公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确定为关键审计事项[7] - 审计针对收入执行了解测试控制活动、分析性复核、细节测试、函证、截止测试等程序[8] 会计政策与核算方法 - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表账面价值的份额计量[40] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[44] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，取得控制权日起纳入合并范围，丧失控制权日起停止纳入[54] - 金融资产后续计量分为摊余成本、公允价值变动计入其他综合收益、公允价值变动计入当期损益三类[66] - 发出存货采用加权平均法[101] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[103] - 固定资产折旧采用年限平均法[123] - 无形资产按成本进行初始计量，使用寿命有限的按使用年限采用直线法摊销[137][140] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，母公司出口销售增值税执行“免、抵、退”政策，出口退税率为13%[184][185] - 城建税税率为5%、7%，教育费附加税率为3%[184] - 企业所得税税率有5%、15%、16.5%、25%、26.30%、35%等[184]

公司基本信息 - 公司于2010年7月30日核准首次向社会公众发行900万股人民币普通股，8月25日在深交所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为48390.2756万元[8] 股权结构 - 首次公开发行股票前普通股总数为2700万股，王东虎持股718万股，占比26.59%[13] - 首次公开发行股票后股份总数为3600万股，社会公众投资者持股900万股，占比25.00%[15] - 首次公开发行股票后，王东虎持股718万股，占比19.94%[16] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间限制[20] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 违规处理 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会不收回股东可诉讼[25] 股东权利 - 股东对股东大会等决议有请求认定无效或撤销的权利[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[37][38] 提案与通知 - 3%以上且连续持股12个月以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[44] 投票规则 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[66] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[75] 交易审批 - 应由董事会批准的交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%[79] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东大会审议[35] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知[84] 总经理与秘书 - 公司设总经理1名，副总经理数名，总经理每届任期三年，连聘可连任[90] - 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议等相关事宜[93] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[100] 财务报告 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报等[105] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[105] 审计与聘用 - 公司实行内部审计制度，配备不少于3名专职审计人员[112] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[115] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[121][122] 清算与解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[124] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[125] 章程修改 - 股东大会决议修改章程涉及审批的须报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[130]

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300109 证券简称：新开源 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 武汉呵尔医疗科 | 同致信德（北 | | 同致信德评报字 | | | | 技发展有限公司 | 京）资产评估有 | 刘奇伟、熊青 | （2024）第 | 可收回金额 | 30,881.93 万元 | | 资产组 | 限公司 | | 010048 号 | | | | 长沙三济生物科 | 同致信德（北 | | 同致信德评报字 | | | | 技有限公司资产 | 京）资产评估有 | 刘奇伟、吴海霞 | （2024）第 | 可收回金额 | 10,860.41 万元 | | 组 | 限公司 | | 010051 号 | | | | 晶能生物技术 | 同致信德（北 | | 同致信德评报 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-041 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月25日 二、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司 章程》的有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 32260.1837 | 万元，实收资本为人民币 | 48390.2756 | 万元，实收资本为人民币 | | 32260.1837 | 万元。。 | 48390.2756 | 万元。 | 除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。 一、变更公司注册资本的 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-038 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 三、方案情况 1、公司独立董事 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》及 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。 上述薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相 关制度的规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体方 案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 独立董事 2024 年津贴标准为 18 万元（含税）/年，按月度发放。 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪资按月发放，绩效类薪资 根据年度绩效考核 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-035 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新开源"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以 现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形 式发出。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司 利益和股东利益为原则，积极列席董 ...