股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月22日召开，通知12月5日发出[3] - 出席股东456人，代表股份209,671,180股，占公司有表决权股份总数的43.1378%[4] - 现场投票股东10人，代表股份69,442,852股，占比14.2872%；网络投票股东446人，代表股份140,228,328股，占比28.8506%[6] - 中小股东出席446人，代表股份131,919,830股，占公司有表决权股份总数的27.1412%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》未通过，同意78,710,742股，占比37.5401%；反对127,761,920股，占比60.9344%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》通过，同意119,470,299股，占出席会议有效表决权股份总数的56.9798%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》通过，同意119,470,299股，占出席会议有效表决权股份总数的56.9798%[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》未通过，同意102,813,799股，占出席会议有效表决权股份总数的49.0357%[11] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》通过，同意125,950,299股，占出席会议有效表决权股份总数的60.0704%[13] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》通过，同意127,268,849股，占出席会议有效表决权股份总数的60.6993%[15] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意127,276,849股，占比60.7031%，反对81,781,070股，占比39.0044%，弃权613,261股，占比0.2925%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意120,808,199股，占比57.6179%，反对87,820,970股，占比41.8851%，弃权1,042,011股，占比0.4970%[18] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意126,686,749股，占比60.4216%，反对81,768,120股，占比38.9983%，弃权1,216,311股，占比0.5801%[19] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》未通过，同意79,352,392股，占比37.8461%，反对126,884,270股，占比60.5158%，弃权3,434,518股，占比1.6380%[21] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意64,364,753股，占比48.7908%，反对66,941,816股，占比50.7443%，弃权613,261股，占比0.4649%[17] - 中小股东对《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意62,896,103股，占比47.6775%，反对67,981,716股，占比51.5326%，弃权1,042,011股，占比0.7899%[18] - 中小股东对《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意63,774,653股，占比48.3435%，反对66,928,866股，占比50.7345%，弃权1,216,311股，占比0.9220%[20] - 中小股东对《关于补选第五届董事会独立董事的议案》同意30,740,296股，占比23.3023%，反对97,745,016股，占比74.0943%，弃权3,434,518股，占比2.6035%[21] 其他 - 北京大成律师事务所认为公司2025年第一次临时股东大会召集与召开程序等合法有效[22] - 备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会决议及律所法律意见书[23]

会议安排 - 2025年12月4日公司召开第五届董事会第十九次会议通过召开股东大会通知[5] - 2025年12月5日公司在深交所官网及巨潮资讯网公告股东大会通知[5] - 2025年12月22日14时股东大会于博爱县文化路公司三楼会议室召开[6] 参会情况 - 本次股东大会现场和网络出席股东及代表共456人，代表股份209,671,180股，占比43.1378%[9] - 现场出席股东及代表10人，代表股份69,442,852股，占比14.2872%[9] - 网络出席股东446人，代表股份140,228,328股，占比28.8506％[10] - 中小股东及代表446人，代表股份131,919,830股，占比27.1412％[11] 提案表决 - 《关于修订<公司章程>》总表决同意78,710,742股，占比37.5401％，反对127,761,920股，占比60.9344％，弃权3,198,518股，占比1.5255％[16] - 《关于修订<独立董事制度>》总表决同意102,813,799股，占比49.0357%，反对106,337,670股，占比50.7164%，弃权519,711股，占比0.2479%，未通过审议[23] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》总表决同意79,352,392股，占比37.8461%，反对126,884,270股，占比60.5158%，弃权3,434,518股，占比1.6380%，未通过审议[39]

公司股价与交易数据 - 12月19日，公司股价上涨1.66%，成交额为7490.66万元 [1] - 当日获融资买入1031.36万元，融资偿还845.36万元，实现融资净买入186.00万元 [1] - 截至12月19日，公司融资融券余额合计为8.62亿元，其中融资余额8.62亿元，占流通市值的10.74%，融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券方面，当日融券偿还3400股，融券卖出0股，融券余量1.41万股，融券余额23.29万元，低于近一年10%分位水平，处于低位 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，位于河南省焦作市，成立于2003年3月13日，于2010年8月25日上市 [2] - 公司主营业务涉及PVP系列产品、PVME/MA等高附加值药用辅料、功能性高分子聚合物的研发、生产和销售，以及肿瘤早期诊断、分子诊断、基因测序等体外诊断服务 [2] - 主营业务收入构成：PVP其他占39.57%，PVPK30粉占28.35%，欧瑞姿系列占14.80%，PVP-I占6.85%，精准医疗服务占3.45%，肿瘤早期诊断占3.08%，基因检测技术占3.04%，分子诊断服务占0.87% [2] 公司股东与近期财务表现 - 截至12月10日，公司股东户数为1.89万户，较上期减少5.03%；人均流通股为23825股，较上期增加5.30% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9.51亿元，同比减少14.36%；实现归母净利润2.01亿元，同比减少35.39% [2] 公司分红历史 - 自A股上市后，公司累计派发现金红利9.00亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利6.07亿元 [3]

公司公告 - 新开源公司将于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东大会 [2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为12月22日14:00[1] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] - 会议股权登记日为2025年12月17日[2] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决通过[5] - 《关于制定、修订部分公司制度的议案》涉及9个子议案，需逐项表决[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年12月18日、19日，每日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[6] - 异地股东资料需于2025年12月19日17:30前送达董事会办公室[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年12月19日17:30前送达公司[13] 会议地点及联系信息 - 会议地点为博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室[3] - 联系人是邢小亮、张燕兰，联系电话为0391 - 8610680[9] - 传真为0391 - 8610681，邮箱为board.sec@nkygroup.cn[10] 投票相关 - 普通股投票代码为"350109"，投票简称为"新开投票"[20] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[20] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[22] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[22] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[21] 授权委托书 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[18]

公司动态与战略 - 小米集团发布全新开源基础语言模型MiMo-V2-Flash，专为推理、编程及智能体场景构建，设计核心为极致效率 [1] - 该模型采用混合专家架构，总参数量达3090亿，活跃参数为150亿 [1] - 公司管理层预计2026年研发投入将达400亿元人民币，未来五年累计研发投入2000亿元人民币 [1] - 芯片组、操作系统及人工智能被列为重点投资领域 [1] 机构观点与评级 - 高盛予小米集团“买入”评级，目标价53.5港元 [1] - 高盛认为公司正快速发展其人工智能基础设施与应用能力，并崛起为顶级的开源模型开发者 [1] 业务前景与生态整合 - 公司人工智能能力的提升将加速其“人、车、家全生态”的智能化整合 [1] - 机构预期公司会带来更多人工智能相关成果，并将人工智能应用拓展至其不断扩大的生态系统 [1]

公司战略与研发投入 - 公司发布全新开源基础语言模型MiMo-V2-Flash，专为推理、编程及智能体场景构建，设计核心为极致效率 [1] - 公司管理层预计2026年研发投入将达400亿元人民币，未来五年累计投入2,000亿元人民币 [1] - 芯片组、操作系统及人工智能被列为公司的重点投资领域 [1] 产品与技术进展 - MiMo-V2-Flash模型采用混合专家架构，总参数量达3,090亿，活跃参数为150亿 [1] - 公司正快速发展其人工智能基础设施与应用能力，并崛起为顶级的开源模型开发者 [1] - 公司的人工智能发展将加速其“人、车、家全生态”的智能化整合 [1] 市场观点与前景 - 高盛予公司“买入”评级，目标价53.5港元 [1] - 预期公司会带来更多人工智能相关成果，并将人工智能应用拓展至其不断扩大的生态系统 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东户数合并约为18,880户 [2]

会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年12月4日召开，9名董事全出席[2] - 董事会定于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项制度修订议案表决9票同意[3][5][6] 人事变动 - 独立董事周彤辞职，提名薛志刚为候选人[8][9] 候选人情况 - 薛志刚未持股，无关联关系，任职资格合规[14]

公司人事变动 - 新开源独立董事周彤因连续任职时间已满六年而提交书面辞职报告 申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 周彤的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一 根据相关规定 其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效 [1] - 在辞职报告生效前 周彤仍将继续履行独立董事及相关专门委员会职责 [1] - 截至公告披露日 周彤未持有公司股份 不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]