证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-074 华仁药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及召集情况 1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10月 25日以董事会公告方式向全体股东发出召开2023年第三次临时股东大会的通知。 2、会议召开时间： 二、会议出席情况 1、股东出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 478,030,358 股，占上市公司总 股份的 40.4352％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 237,650,097 股， 占上市公司总股份的 20.1021％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 240,380,261 股，占上市公司总股份的 20.3331％。 （1）现场会议召开时间：2023年11月10日14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳 ...

公司业务与研发 - 公司目前没有高血压和减肥药产品，主要慢性病产品包括腹膜透析液、血液滤过置换基础液等 [2] - 未来将聚焦精麻科、呼吸科、肾科、治疗性大容量制剂、医疗器械等领域，推动高附加值药品开发 [2] - 截至2023年半年末，公司在研项目19个，其中12个进入注册程序，累计获得专利504项 [7] - 年内已取得4个药品批件和11个医疗器械注册证，继续聚焦呼吸科、肾科、精麻科等领域 [7][11] 实际控制人变更与股权转让 - 公司正在筹划实际控制人变更，具体方案仍在商洽，需经过政府部门审批 [3][5][7][8] - 2023年10月25日，间接控股股东曲江金控与陕药集团签署《大健康领域战略框架合作协议》，拟转让控股股东天授大健康的财产份额 [3] - 变更事项不属于强制停牌事项，公司将按相关规定及时披露进展 [4][5][9] 国际业务与市场拓展 - 公司积极开拓国际业务，医用包材已出口德国，药品已进入也门市场 [7] - 计划针对“一带一路”沿线东南亚国家开展基础输液和治疗性输液出口业务 [7] - 化妆品业务方面，名济堂化妆品已在电商平台取得消费者认可 [10] 财务与商誉 - 公司商誉为8.263亿，未来可能存在减值风险，公司将通过整合资源、加大研发投入等方式降低风险 [9] - 截至2022年12月31日，公司在职员工2264人，2023年员工人数有所增加 [10] 产品与市场反馈 - 公司纯净水产品正在推进线下市场建设，已完成数百家主流电商店铺入驻 [6] - 医美护肤产品市场知名度较低，公司计划通过电商平台和医美门店推广 [9][12] 未来规划与核心竞争力 - 公司核心竞争力包括产品质量、品牌优势、品种及品规优势、营销渠道优势以及在呼吸科、精麻科、肾科领域的技术积累 [10] - 未来将围绕核心产品、核心团队、核心客户建设，推动原料+制剂+医用包材一体化发展 [11] - 公司将持续推进精细化招商，扩大市场占有率，年内产品中选河南十九省联盟集采 [11]

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-073 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年青岛辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00。届时公司高 级副总裁、董事会秘书吴聪女士及副总裁、财务总监韩莉萍女士将以在线交流形 式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二日 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-072 本次财产份额转让事项尚处在筹划过程中，具体实施方案仍在商洽，亦需经 过相关政府部门的审批，最终实施情况存在较大不确定性，敬请投资者理性投资， 注意投资风险。 本次财产份额转让事项不会对公司目前的生产经营情况造成重大影响，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 关于筹划实际控制人变更事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司间接控股股东西安曲江文化金融控股（集团）有限公司拟筹 划将其所持公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）的财产 份额转让给陕西医药控股集团有限责任公司事项，若本次财产份额转让事项最 终完成，可能涉及公司实际控制人由西安曲江新区管理委员会变更为陕西省人 民政府国有资产监督管理委员会等事宜。该事项尚处在筹划过程中，具体实施方 案仍在商洽，亦需经过相关政府部门的审批，最终实施情况存在较大不确定性， 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 一、筹划实际控制人变更的基本情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-070 华仁药业股份有限公司 （一）第八届监事会第二次会议决议。 第八届监事会第二次会议决议公告 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日以网络会议的形式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮 件方式发给各位监事。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开 ...

华仁药业股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月修订） 华仁药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《华仁药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事制度 华仁药业股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华仁药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二章 独立董事的 ...

华仁药业股份有限公司 章 程 二〇二二年十二月 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 党组织的机构设置 36 | | | 第二节 | 公司党委 | 37 | | 第三节 | 公司纪委 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-069 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日以网络会议的形式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子 邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 （二）审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》 公司分别于2023年6月8日、2023年6月30日召开的第七届董事会第二十二次 （临时）会议、2022年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信及公司 对子公司、子公司对公司提供担保的议案》，为满足公司及子公司日常经营和业 务发展的资金需求，同意公司及子公司 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.87亿元，同比增长1.16%；年初至报告期末营业收入12.16亿元，同比增长10.10%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润5480.17万元，同比增长11.59%；年初至报告期末为1.37亿元，同比增长11.26%[2] - 本报告期扣非净利润5136.33万元，同比增长50.64%；年初至报告期末为1.26亿元，同比增长20.29%[2] - 2023年年初到报告期末营业总收入12.16亿元，较上期11.04亿元增长约10.10%[22] - 2023年年初到报告期末营业总成本10.32亿元，较上期9.52亿元增长约8.41%[22] - 2023年年初到报告期末营业利润1.55亿元，较上期1.45亿元增长约6.80%[22] - 2023年前三季度净利润为1.41亿元，上年同期为1.26亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.37亿元，上年同期为1.23亿元[23] - 基本每股收益为0.1160元，上年同期为0.1042元[23] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额1.97亿元，同比增长83.61%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，上年同期为1.07亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8525.35万元，上年同期为 - 1.31亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，上年同期为 - 8793.07万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.47亿元，上年同期为14.48亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.91亿元，上年同期为8.27亿元[24] - 取得借款收到的现金为13.54亿元，上年同期为16.57亿元[25] - 偿还债务支付的现金为14.13亿元，上年同期为18.33亿元[25] 资产负债项目变动 - 预付款项较期初增长39.23%，主要因子公司储备原材料支付货款增加[6] - 开发支出较期初增长79.00%，因公司加大研发投入，转入开发阶段项目增多[6] - 短期借款较年初减少45.30%，系优化融资结构所致[6] - 一年内到期的非流动负债较期初增长72.94%，因长期借款和股权并购款一年内需支付部分增加[7] - 长期借款较期初增长88.78%，为优化融资结构、降低财务风险[7] - 2023年9月30日公司资产总计51.72亿元，较年初51.63亿元略有增长[19] - 2023年9月30日流动资产合计28.01亿元，较年初27.30亿元有所增加[19] - 2023年9月30日非流动资产合计23.71亿元，较年初24.33亿元略有减少[19] - 2023年9月30日负债合计24.59亿元，较年初25.63亿元有所下降[20] - 2023年9月30日短期借款6.66亿元，较年初12.18亿元大幅减少[20] - 2023年9月30日长期借款6.66亿元，较年初3.53亿元有所增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数52205户，前两大股东为西安曲江天授大健康投资合伙企业和红塔创新投资股份有限公司，持股比例分别为20.00%和7.72%[11] - 华仁世纪集团有限公司持股比例7.55%，持股数89,238,766股[12] - 永裕恒丰投资管理有限公司持股比例4.83%，持股数57,089,523股，其中43,253,523股质押[12] - 限售股份期初总数1,764,375股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末总数1,764,375股[15] 公司荣誉与资质 - 2023年8月，广西裕源药业有限公司入选广西2023年第一批专精特新中小企业名单，有效期三年，公司已有4家子公司入选省级或自治区级专精特新企业名单[16] - 2023年8月，青岛华仁医疗用品有限公司取得一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器的二类医疗器械注册证[16] - 2023年9月，青岛华仁医疗用品有限公司取得一次性使用胸腔穿刺器的二类医疗器械注册证[16] 公司治理 - 2023年9月12日，公司完成第七届董事会、监事会换届选举及相关人员选举和聘任[17] 研发费用 - 2023年年初到报告期末研发费用4342.63万元，较上期3947.58万元增长约10.01%[22]