保力新能源科技股份有限公司 关于公司新增诉讼及前期诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-013 1、案件所处的诉讼阶段：立案受理； 2、上市公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：4,299.04 万元； 4、鉴于此次新增诉讼案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的 影响存在不确定性。公司将持续关注上述诉讼的进展情况，并及时履行信息披露 义务，同时也敬请广大投资者注意投资风险。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保力新"）于 2023 年 12 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司新增诉讼及前期诉讼事项进展的公 告》，按照连续十二个月累计计算的原则，对公司及子公司涉及诉讼事项进行了 披露； 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）等有关 规定，经统计核实，截至本公告披露日，公司新增诉讼及前期诉讼事项进展情况 如下： 一、新增诉讼案件的 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-010 保力新能源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 4:30—5:30 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议于公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，会议通知于 2024 年 2 月 5 日当天以现场口头和通讯方式向公司全体董事 发出。 本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，经全体董事共同推举，本次会议由高保清 女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下事项： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 审议结果：表决 5 票 ...

人事提名 - 田进被提名为保力新能源科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[7] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职将遵守规定，确保有精力履职[13] - 任职不符资格将及时报告并辞职[13]

监事会换届 - 公司于2024年1月19日召开第五届监事会第三十次会议决定换届[1] - 提名孟凡春为第六届监事会非职工代表监事候选人[1] - 第五届非职工代表监事张鹏选举生效后不再任职[2] 任职信息 - 孟凡春现任保力新（内蒙古）电池有限公司研发工程师[5] - 孟凡春未持有公司股票且任职资格符合规定[5]

董事会换届 - 2024年1月19日决定进行董事会换届选举[1] - 选举3名非独立董事和2名独立董事组成第六届董事会[2] - 第五届董事会非独立董事李军不再担任公司职务[3] 股权情况 - 高保清持股40,462,440股，占总股本0.91%[5] - 常德新中喆持股600,000,000股，占总股本13.56%[5] - 王洪江等4人未持股[6][7][8][10] 任职规定 - 第六届兼任高管董事人数不超总数二分之一[3] - 独立董事候选人数比例不低于三分之一[3] - 独立董事候选人需报深交所备案审核[1]

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-001 保力新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议 的通知已于 2024 年 1 月 14 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10:00—11:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长高保清女士主持。公司董事 会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下事项： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

董事会提名 - 提名金宝长为第6届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等情况[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[13]

股东大会时间 - 2024 年第一次临时股东大会现场会议 2 月 5 日上午 10:30 举行[1] - 网络投票 2 月 5 日分时段进行[1] - 股权登记日为 2024 年 1 月 31 日[3] 选举信息 - 应选非独立董事 3 人、独立董事 2 人，采用累积投票制[5][22] 提案要求 - 提案 4.00 须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 登记安排 - 登记时间为 2024 年 2 月 2 日指定时段[8] - 登记地点在陕西省西安市高新区相关地址[8] 其他信息 - 股东大会联系电话、传真及地址等[10] - 普通股投票代码及简称[14] - 相关会议决议为备查文件[11] - 授权委托书委托期限自签署日至大会结束[23]

人事提名 - 金宝长被提名为保力新能源第6届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 本人近十二个月内无相关所列情形[9] - 本人无证券期货犯罪等相关处罚记录[10][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[12]

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-005 二〇二四年一月十九日 1 附件：职工代表监事简历 林宇英女士，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南 理工大学，工商管理学士学位。2008年参加工作，历任深圳超多维科技有限公司 人力资源主管，深圳市盛弘电气股份有限公司人事经理。现任公司职工代表监事、 人力资源经理。 林宇英女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》 第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于 失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。 保力新能源科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容 ...