公司人事 - 2024年1月18日召开第一次职工代表大会，选举林宇英、王欢为第六届监事会职工代表监事[1] - 林宇英毕业于华南理工大学，王欢毕业于西北政法大学[4] - 二人未持股，无关联关系，任职资格符合规定[4][5]

董事会提名 - 保力新能源提名田进为第6届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近36个月未受谴责或多次通报批评[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] 时间信息 - 声明发布时间为2024年1月17日[13]

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-002 保力新能源科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会议的通 知已于2024年1月14日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年1月19日上午11:00 —11:30在公司深圳办公地以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张鹏先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《保力新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下事项： 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》； 审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表45人，代表股份666,067,885股，占比15.05%[3] - 现场2人，代表股份640,462,440股，占比14.47%[3] - 网络投票43人，代表股份25,605,445股，占比0.58%[3] 议案表决结果 - 《终止部分募投项目议案》，同意661,575,020股，占比99.321%[5] - 《制定<独立董事工作制度>议案》，同意661,791,920股，占比99.36%[6] 会议时间 - 会议通知2023年12月13日发出，现场会12月29日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为12月29日[2] 会议决议 - 律师认为2023年第三次临时股东大会决议合法有效[8]

业绩补偿 - 常德新中喆承诺2020 - 2022年扣非净利润合计不低于3亿元[1] - 2023年7、11、12月及公告披露日共收到补偿款7200万元[2] - 业绩承诺人实际补偿款与应补偿额相差较大[3] 后续措施 - 董事会要求常德新中喆按约定补偿[4] - 若不履行将启动司法程序追偿[4] - 公司及董监高督促业绩承诺人履行承诺[4]

股东大会信息 - 公司于2023年12月13日决定12月29日召开2023年第三次临时股东大会[4] - 2023年12月14日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东共45人，代表股份666,067,885股，占公司股份总数15.05%[10] - 出席现场会议股东2名，代表股份640,462,440股，占14.47%[10] - 参加网络投票股东43人，代表股份25,605,445股，占0.58%[10] - 参加会议中小投资者股东43人，代表股份25,605,445股，占0.58%[10] 议案表决情况 - 本次股东大会审议议案共2项[13] - 《关于终止部分募投项目...的议案》总表决同意661,575,020股，占99.321%[14] - 中小股东对该议案总表决同意21,112,580股，占82.45%[15] - 总表决同意议案股份占出席会议股东及代表有效表决权股份总数99.36%[16] - 中小股东总表决同意议案股份占出席中小股东所持有效表决权股份总数83.30%[16] - 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》获出席会议有效表决权股份总数1/2以上通过[16] 决议情况 - 本次股东大会相关事宜符合规定，通过的决议合法有效[17][18]

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-097 保力新能源科技股份有限公司 关于公司新增诉讼及前期诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保力新"）根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，按照连续十二个月累计计 算的原则（已按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围），对公司 及子公司涉及诉讼事项进行了统计，截至本公告披露日，公司及子公司累计诉讼 金额共计约 47,306,977.23 元，占公司最近一期经审计净资产的 15.71%，已达到 披露标准；此次新增诉讼案件涉及的主体为子公司，所处的当事人地位为被告。 2、鉴于案件尚未开庭审理或尚未判决，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司将持续关注上述 诉讼的进展情况，并及时履行信息披露义务，同时也敬请广大投资者注意投资风 险。 一、新增诉讼案件的基本情况 案件 1： 1、诉讼各方当事人： 原告：董新峰 被告：保力新(无锡)动力系统有限公 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-092 保力新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 的通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:00—11:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股 份有限公司章程》的规定。会议由董事长高保清女士主持。经与会董事认真审议，表决 通过了如下事项： 一、 审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目再次延期的议案》； 审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 ...

股东大会时间 - 2023年12月29日下午2:30现场开会[1] - 2023年12月29日网络投票[1] 股权登记 - 2023年12月25日为股权登记日[3] 审议事项 - 审议《终止募投及补充资金、项目延期议案》等[4] 登记信息 - 2023年12月27日登记[9] - 登记地点为西安高新区新长安广场A座7楼[9] 投票信息 - 普通股投票代码350116，简称“保力投票”[14]

业绩承诺 - 常德新中喆承诺2020 - 2022年扣非净利润合计不低于3亿元，未达成需现金补足[1] 补偿进展 - 2023年7月收到5000万元，11 - 12月收到1000万元，累计收到6000万元[5] - 2023年11月30日累计汇入5500万元，与应补偿金额差距大[3] 督促行动 - 2023年8 - 11月监事会多次书面发函要求提供补偿计划[4] - 2023年8 - 10月董事会多次发函要求履行补偿义务[2][3] 后续措施 - 若业绩承诺无进展，公司将启动司法程序追偿[6] - 董监高将督促业绩承诺人履行承诺维护投资者权益[7]