国信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | | | | | | 工作内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 | | | | | | | | | | | | | 1. | | | | | | | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | | | | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | | | | | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | | | | | | | | | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | | | | | | | | | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | | | | | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | ...

天津经纬辉开光电股份有限公司有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TJAA1B0100 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简 称经纬辉开）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024TJAA1B0102 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，经纬辉开编 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为 -1145.899987 万元[1] - 年初未分配利润为 12207.250657 万元[1] - 2022 年度已分配利润为 2871.969645 万元[1] - 截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 8189.381025 万元[1] 利润分配 - 2023 年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 因 2023 年度母公司亏损不满足分配条件[3] - 该预案尚需提交股东大会审议[8]

公司治理 - 2023年董事会召开4次会议，独立董事出席全部会议并参加3次股东大会[3] - 审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议[5] - 独立董事对董事会各项议案全部投赞成票[4] 重大决策 - 2023年3月审议通过转让子公司股权暨关联交易议案[13] - 2022年年度股东大会审议通过聘任2023年度审计机构议案[16] - 2023年3月审议通过取消部分担保事项议案[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事与内部审计等积极沟通、现场考察公司[8][10] - 认为公司财报真实准确完整，内控有效[14] - 认为信永中和具备履职条件，聘任合规[16]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-24 天津经纬辉开光电股份有限公司 公司董事会决定取消原定于 2024 年 3 月 21 日召开的公司 2024 年第二次临 时股东大会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关 于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三次会 议于2024年3月18日北京时间16:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年3 月18日以电话、邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-25 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消的股东大会的基本情况 1、取消的股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 2、取消的股东大会的召开日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 14:30 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 3、取消的股东大会的股权登记日：2024 年 3 月 15 日 4 ...

股东质押情况 - 陈建波质押27,656,098股，占其所持股份100%，占总股本4.81%[2][4] - 西藏青崖持股26,781,707股，质押22,240,000股，占所持83.04%，占总股本3.87%[4] - 二者合计持股54,437,805股，质押49,896,098股，占所持91.66%，占总股本8.69%[4] 质押股份限售情况 - 已质押股份中限售20,742,073股，占已质押41.57%[4] - 未质押股份限售数量为0股，占未质押0.00%[4] 融资与风险情况 - 股东累计质押49,896,098股，融资金额8,000万元[6] - 被质押股份无司法冻结等情况，无平仓或强制过户风险[6]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-20 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司子公司 New Vision Display, Inc.向参股公司 ReviverMX,Inc.进行 增资。本次子公司对参股公司增资，符合公司发展战略及经营需要，不会对公司 的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是 中小股东利益的情况。 本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 5 日 1 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 4 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席杨深钦先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 ...

市场扩张和并购 - 公司美国子公司NVD以0.43271美元/股认购Reviver D系列优先股股权，用1515.36万美元应收账款及不超840万美元产品交付增资款[2] - 增资完成后，NVD预计持有Reviver不超67992819股股份[2] 其他新策略 - 本次增资构成关联方共同投资，为关联交易，交易完成后不构成控制，不纳入合并报表[3][4] - 该事项经多会议审议通过，尚需提交股东大会，关联人回避表决[5] - 独立董事认为增资有利拓展业务，同意并提交董事会审议[6]

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二次会议审议通 过，决定召开2024年第二次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-22 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 ...