第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-67 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第八次会 议于2024年12月30日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年 12月27日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事 宜的议案》 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司及子公司申请 综合授信及提供担保的公告》。 二、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协 议的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号），经纬辉开于 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-71 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14:30。 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 ...

股份转让 - 董树林等三人向陈建波协议转让33,646,804股，占总股本5.86%[1] - 2024年12月19日完成过户登记[2] 股东持股 - 转让后陈建波及其一致行动人成第一大股东，占比15.34%[2] - 董树林及其一致行动人成第二大股东，占比5.86%[3] 转让前后持股变化 - 董树林等三人转让后持股比例均下降[4] - 陈建波转让后持股比例升至10.67%[4] 转让性质 - 符合法规，不触及要约收购，不构成关联交易[6] - 转让后双方遵守减持规定[6]

案件进展 - 2021年8月天津三中院受理侵害技术秘密案[4] - 2023年2月一审驳回原告诉讼请求，受理费1,545,300元原告负担[4] - 2024年12月10日最高法驳回上诉维持原判，二审受理费原告负担[6] 影响 - 判决保障公司权益，提升品牌形象[9] - 对公司本期及后续利润无负面影响[11]

股价情况 - 公司股票2024年11月4 - 6日收盘涨幅偏离值累计达30%属异常波动[2] 股权变动 - 2024年10月13日董树林等拟向陈建波转让5.86%股权尚在履行[4] - 2024年11月4日公司拟受让诺思微股权，持股将增至21.8797%[6] 其他说明 - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露重大事项[3][4] - 生产经营等未变，董监高无买卖股票行为[4][5] - 近期未接受调研，无违反信息公平披露情形[6][8]

经纬辉开收购诺思微股权相关情况 - 经纬辉开再次出手以12亿元估值收购诺思微4.77%股权将持股比例提升至21.88% 11月4日拟以自有资金5800万元受让卫伟平持有的股权[1] - 本次交易在公开挂牌中以挂牌底价受让股权挂牌时间11月1日 - 12月12日且挂牌开始仅3日便敲定交易卫伟平7月曾以7623万元挂牌底价转让4.7672%股权对应估值16亿元但未成交[1] - 交易后经纬辉开通过直接间接方式控制诺思微股权从17.11%增加至21.88%有利于整合资源实现半导体领域战略布局提升市场竞争力[2] - 10月13日经纬辉开宣布拟收购诺信实97.17%合伙企业份额交易价格1.2亿元该交易指向诺思微诺信实仅向诺思微投资通过此交易经纬辉开对诺思微持股比例由9.19%提升至17.11%对应诺思微整体估值15亿元[3] - 若收购顺利完成经纬辉开通过控制21.88%股权进一步迫近诺思微第一大股东持股比例目前第一大股东持股33.28%[3] 诺思微相关情况 - 诺思微被视为国产滤波器龙头滤波器是手机核心部件用于提高信号抗干扰性与信噪比高端滤波器国产化率低国产替代空间广阔至2025年全球滤波器市场规模将达92.04亿美元[2] - 诺思微是中国首家FBAR生产企业其天津滨海工厂有亚洲首条国内唯一的6英寸ICBAR专用滤波芯片生产线量产产能约5亿颗/年且在持续扩产中与安华高纠纷和解后有望重回发展轨道[2] 双方回应相关情况 - 市场对经纬辉开进一步收购并购抱有期待投资者在互动平台询问经纬辉开是否有控股诺思微打算经纬辉开称按规定进行信息披露[3] - 此前经纬辉开曾称与诺思微无业务合作关系诺思微与安华高和解对公司业绩短期无重大影响[3] - 诺思微7月12日声明当前未与任何上市公司接触和洽商并购上市等事宜现阶段潜心经营发展业务争取早日实现上市目标[4]

关于自愿披露受让参股公司少数股东股权的公告 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024--64 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）于 2024 年 11 月 4 日与卫伟平先生签署了股权转让合同，公司拟以自有资金受让卫 伟平先生持有的公司参股子公司诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称"诺 思微"）4.7672%股权，股权转让价格为 5,800 万元。 天津经纬辉开光电股份有限公司 本次股权受让完成后，公司将直接持有诺思 13.9552%股权，通过天津经济 技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"诺信实"） 间接控制诺思微 7.9245%股权。公司通过直接、间接方式控制诺思微的股权将从 17.1125%增加至 21.8797%。 本次交易事项属于总经理决策权限范围内，未达到董事会审批标准，亦无需 提交公司股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 二、交易对手方情 ...

刘冬梅，天津经纬辉开光电股份有限公司董事会秘书； 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕893 号 关于对天津经纬辉开光电股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 天津经纬辉开光电股份有限公司，住所：天津市津南经济开 发区（双港）旺港路 12 号； 陈建波，天津经纬辉开光电股份有限公司董事长兼总经理； 吕敬崑，天津经纬辉开光电股份有限公司董事； Hoo Yong Keong，天津经纬辉开光电股份有限公司董事； 经纬辉开董事长兼总经理陈建波、董事吕敬崑、董事 Hoo Yong Keong、董事会秘书刘冬梅、时任董事会秘书江海清未能恪尽职守、 履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条的规定，对公司上述违规行为 负有重要责任。 江海清，天津经纬辉开光电股份有限公司时任董事会秘书。 — 1 — 经查明，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬 辉开"或"公司"）及相关当事人存在以下违规行为： 2024 年 3 月 6 日，经纬辉开披露《关于子公司对参股公司增 资暨关联交易的公告》显示，公司子公司 New Vision Dis ...

文章核心观点 - 经纬辉开半导体科技(江苏)有限公司近日成立,注册资本1000万元,经营范围包括集成电路芯片设计及服务、电子元器件零售、半导体器件专用设备销售、半导体分立器件销售等 [1] - 该公司由经纬辉开(300120)全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称为经纬辉开半导体科技(江苏)有限公司 [1] - 法定代表人为盛高峰 [1] - 注册资本为1000万元 [1] - 经营范围包括集成电路芯片设计及服务、电子元器件零售、半导体器件专用设备销售、半导体分立器件销售等 [1] - 该公司由经纬辉开(300120)全资持股 [1] 行业信息 - 公司所处行业包括集成电路芯片设计及服务、电子元器件零售、半导体器件专用设备销售、半导体分立器件销售等 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟收购诺信实38方合伙人持有的97.1729%合伙企业份额[1] - 公司及江苏新辉开与诺信实37方股东签署协议，收购95.5573%合伙企业份额，交易价11830万元[2] 其他信息 - 诺信实完成工商变更登记，出资额12380万元[5][6] - 诺信实成立日期为2020年08月10日[6] - 公告发布时间为2024年10月25日[7]