天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 规定，勤勉、忠实、独立的履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人贺永强，中国国籍，无境外居留权，管理科学与工程博士。现任湖南 大学工商管理学院教授、博士生导师；2024 年 1 月至今，任公司第六届董事 会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、本人在职期间 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会、1次股东大会、3次独立董事专门会议[5][8] - 第六届董事会第一次独立董事专门会议3月4日召开，审议美国子公司增资等议案[8] - 第六届董事会第二次独立董事专门会议4月21日召开，审议2023年度利润分配预案等议案[8] - 第六届董事会第三次独立董事专门会议10月13日召开，审议对外投资暨关联交易议案[8] 人员履职 - 独立董事贺志红2024年走访多地厂区，审议多期财务报表[11][14] - 贺志红出席董事会现场2次、通讯6次，出席股东大会1次[5] 其他事项 - 公司继续聘任信永中和为2024年度审计机构[15] - 公司审议通过2024年度董高薪酬方案[18] - 2024年关联交易未影响公司独立性及股东利益[19] - 2024年未独立聘请中介机构行使特别职权[20] - 2025年独立董事将持续履职提建议[21]

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议、1次股东大会[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 人员相关 - 审议通过聘任高级管理人员等议案[16] - 制定2024年度董事、高管薪酬方案[17] 审计与监督 - 继续聘任信永中和为2024年度审计机构[15] - 独立董事对信息披露等情况监督核查[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[20]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.0223元，同比下降59.31% [1] - 2025年一季度每股净资产为5.21元，同比增长0.58% [1] - 2025年一季度每股公积金为3.98元，同比下降0.25% [1] - 2025年一季度每股未分配利润为0.10元，与上年同期持平 [1] - 2025年一季度营业收入为5.87亿元，同比下降23.37% [1] - 2025年一季度净利润为0.13亿元，同比下降58.06% [1] - 2025年一季度净资产收益率为0.43%，同比下降60.19% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9578.4万股，占流通股比例18.16%，较上期增加6.43万股 [1] - 西藏青崖企业管理合伙企业(有限合伙)为第一大流通股东，持有2678.17万股，占比5.08% [2] - 董树林为第二大流通股东，持有1879.95万股，占比3.56% [2] - 陈建波为第三大流通股东，持有1532.57万股，占比2.91% [2] - 李红为新进股东，持有321.85万股，占比0.61% [2] - 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.5380元大幅改善至2024年的0.0374元，同比增长106.95% [1] - 每股净资产从2023年的5.15元微增至2024年的5.19元，增长0.78% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.04元翻倍至2024年的0.08元，增长100% [1] - 营业收入从2023年的34.34亿元下降至2024年的32.61亿元，同比减少5.04% [1] - 净利润从2023年的-2.89亿元扭亏为盈至2024年的0.21亿元，同比增长107.27% [1] - 净资产收益率从2023年的-10.43%提升至2024年的0.72%，改善106.9个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9571.97万股，占流通股比例18.15%，较上期减少5558.43万股 [1] - 西藏青崖企业管理合伙企业(有限合伙)持有2678.17万股，占总股本5.08%，持股数量不变 [2] - 董树林减持1879.96万股，最新持股1879.95万股，占总股本3.56% [2] - 陈建波增持841.17万股，最新持股1532.57万股，占总股本2.91% [2] - 银华基金、广发基金、大成基金旗下资管计划新进前十大股东，分别持有349.01万股、317.49万股和315.42万股 [2] - 江苏悦达金泰基金管理有限公司旗下三只基金合计退出前十大股东，原持股总量达3954.58万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

会议时间 - 2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年5月16日为网络投票时间[2] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 其他 - 会议审议9项议案[4] - 普通股投票代码为"350120"，简称为"经纬投票"[16] - 联系人韩贵璐，电话022 - 28572588 - 8552，邮箱tjjwdc@163.com[10] - 通信地址为天津市津南区小站工业区创新道1号，邮编300353[11]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润21,457,431.52元，母公司净利润 - 51,047,769.81元[9] - 截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润43,545,292.47元，母公司30,846,040.44元[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增股本[9] 会议表决 - 多项议案表决均全票通过，如2024年度监事会工作报告等[1][4][7][10][12][18]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润21,457,431.52元，母公司净利润 - 51,047,769.81元[21] - 截至2024年底，合并报表可供股东分配利润43,545,292.47元，母公司30,846,040.44元[21] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[21] 审计与会议 - 拟续聘信永中和为2025年审计机构[16][17] - 2025年5月16日开2024年年度股东大会[35] 薪酬与议案表决 - 2025年度高管薪酬方案同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[32] - 多项议案表决均全票同意[1][2][3][5]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-09 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津经纬辉开光电股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第九 次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司 2024 年度利润分配方案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2024 年度合并报表实现净利润为 21,457,431.52 元，母公司 2024 年度实现 净利润-51,047,769.81 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配利 润为 43,545,292.47 元，母公司可供股东分配的利润为 30,846,040.44 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，兼顾公司发展、长 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入587,315,807.70元，较上年同期下降23.37%[3] - 归属于上市公司股东的净利润12,817,831.72元，较上年同期下降59.30%[3] - 公司营业总收入本期发生额为587,315,807.70元，较上期发生额766,420,152.22元下降23.37%[18] - 净利润本期为12,817,833.05元，上期为31,493,077.29元[19] - 基本每股收益本期为0.0223，上期为0.0548；稀释每股收益本期为0.0223，上期为0.0548[20] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本本期发生额为574,832,593.15元，较上期发生额758,261,161.20元下降24.19%[18] - 报告期税金及附加较上年同期下降50.95%，减少税金190余万元[8] - 报告期信用减值损失较上年同期增加118%[8] - 销售费用本期为16,335,356.27元，上期为20,694,548.60元[19] 其他财务数据变化 - 报告期末总资产4,686,616,958.78元，较上年度末增长3.54%[3] - 报告期末应收票据较期初下降70.10%，应付票据较期初增加73.72%[7] - 报告期长期借款较期初增加267.51%，增加约9000余万元[8] - 报告期资产处置收益较上年同期增加99.99%，因上年同期转让土地产生1600万元收益[8] - 报告期末普通股股东总数为51,830[11] - 公司资产总计期末余额为4,686,616,958.78元，较期初余额4,526,286,680.30元增长3.54%[15][16] - 公司流动负债合计期末余额为1,433,436,142.79元，较期初余额1,409,421,676.26元增长1.70%[15] - 公司非流动负债合计期末余额为252,370,977.39元，较期初余额131,161,466.33元增长92.41%[15] - 公司所有者权益合计期末余额为3,000,809,838.60元，较期初余额2,985,703,537.71元增长0.51%[16] - 公司货币资金期末余额为849,114,214.67元，较期初余额836,415,865.09元增长1.52%[13] - 公司应收账款期末余额为815,110,320.17元，较期初余额686,876,317.29元增长18.67%[14] - 公司存货期末余额为786,308,146.43元，较期初余额696,824,317.82元增长12.84%[14] - 公司长期借款期末余额为127,490,000.00元，较期初余额34,690,000.00元增长267.40%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -73,719,636.85元，上期为9,310,975.12元[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8,742,211.94元，上期为 -15,539,609.39元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为133,657,765.45元，上期为 -105,122,382.79元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为777,068,732.27元，上期为773,056,113.92元[22] - 取得借款收到的现金本期为393,370,000元，上期为308,243,972.06元[23] - 偿还债务支付的现金本期为246,292,198.59元，上期为399,343,920.72元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为740,996,018.33元，上期为907,214,181.18元[23]