证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-49 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会十三次会 议于2025年10月17日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2025年 10月14日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》 基于公司战略规划和经营发展需要，经交易各方友好协商，公司拟以现金方 式收购深圳银谷科技集团有限公司、深圳市聚力弘创一号投资企业（有限合伙）、 深圳市聚力弘创二号投资企业（有限合伙）合计持有的中兴系统技术有限公司（以 下简称"中兴系统"）100%股权,股权转让价格为 8.5 亿元。中兴系统各股东承 诺：中兴系统 2025 年度、2026 年度、2027 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-48 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项的基本情况 天津自由贸易试验区人民法院于 2024 年 12 月 19 日立案受理天津经济技术 开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"诺信实"）诉诺 思（天津）微系统有限责任公司（以下简称"诺思微"）股东知情权纠纷一案。 2025 年 8 月 6 日，公司收到天津自由贸易试验区人民法院出具的民事判决 书（(2024)津 0319 民初 30648 号），判决如下： （1）被告诺思（天津）微系统有限责任公司于本判决生效之日起十五日内 在被告住所地天津开发区西区新业五街 27 号提供自 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 17 日的公司章程及章程修正案、股东会会议记录、董事会会议决议、财务 会计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表）以供原告天津经济 技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）查阅、复制，在原告在场 的情况下，可由其 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-47 天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年 9 月 29 日 - 1 - 附件： 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文 件的有关规定，经公司第六届董事会第十二次会议、2025 年第三次临时股东大 会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公 司董事会中设置职工代表董事 1 名。职工代表董事由职工代表大会选举产生，无 需提交股东会审议。 公司于 2025 年 9 月 26 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表不记名投 票，选举刘冬梅女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘冬梅女士 原为公司第六届董事会非独立董事，本次选举完成 ...

交易概述 - 经纬辉开拟出售全资子公司长沙宇顺100%股权给华诺星空 交易金额为1.12亿元 另包含长沙宇顺应付新辉开款项0.28亿元 合计对价1.4亿元 [1] - 交易采用现金支付方式 为承债式收购 华诺星空支付股权转让款 长沙宇顺支付应付账款 [1] - 交易已完成款项支付及工商变更登记 公司不再持有长沙宇顺股权 不再纳入合并报表范围 [1] 交易背景 - 出售目的为优化公司资产结构 提高资产运营效率 促进公司高质量发展 [1] - 交易经第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过 [1] 财务影响 - 股权转让价款为112,036,753.68元 长沙宇顺应付新辉开款项为27,963,246.32元 合计现金流入1.4亿元 [1] - 交易完成后将减少公司合并报表资产及负债规模 [1]

市场扩张和并购 - 2025年6月16日公司审议通过出售长沙宇顺100%股权议案[1] - 华诺星空承债式收购长沙宇顺100%股权，支付1.12亿元[1] - 长沙宇顺应付新辉开款项2796.32万元[1] - 华诺星空与长沙宇顺合计支付1.4亿元[1] 其他进展 - 截至公告日公司与新辉开收到1.4亿元[2] - 长沙宇顺完成股权变更工商登记，不再纳入合并报表[2] - 公告发布于2025年9月25日[4]

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超24.17亿元，提供担保额度不超22.27亿元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计222700万元[38] 子公司授信与借款情况 - 经纬电力获光大银行最高授信1000万元，公司提供担保，目前实际借款995万元[5] - 深圳新辉开向江苏银行深圳分行申请授信1000万元，公司提供担保，尚未实际借款[5] - 江苏新辉开向江苏银行盐城分行申请授信3000万元，公司提供担保，尚未实际借款[6] - 深圳新辉开开展6666万元融资租赁业务，公司等提供担保，尚未实际融资[6] - 福星电子向交通银行永州分行申请授信，公司担保最高额度3100万元，目前实际借款2000万元[7] 子公司财务数据 - 2025年6月30日经纬电力资产总额7.57亿元，负债总额4.06亿元[11] - 2025年6月30日深圳新辉开资产总额23.00亿元，负债总额16.39亿元[17] - 2025年1 - 6月经纬电力营业收入6.04亿元，净利润2305.89万元[12] - 2025年1 - 6月深圳新辉开营业收入6.97亿元，净利润64.74万元[17] - 2025年6月30日新辉开科技（江苏）资产总额42019.97万元，较2024年末增长29.66%；负债总额31258.80万元，较2024年末增长40.82%[20] - 2025年1 - 6月新辉开科技（江苏）营业收入18968.41万元，较2024年增长2.25%；净利润482.81万元，较2024年下降25.30%[20] - 2025年6月30日永州市福星电子资产总额33882.21万元，较2024年末下降25.01%；负债总额11719.13万元，较2024年末下降50.46%[23] - 2025年1 - 6月永州市福星电子营业收入6948.99万元，较2024年下降52.28%；净利润580.96万元，较2024年增长64.23%[23] 担保相关 - 天津经纬辉开光电为天津经纬电力科技向光大银行天津分行担保，主债权最高本金余额1000万元[25] - 天津经纬辉开光电为新辉开科技（深圳）向江苏银行深圳分行担保，担保最高债权本金1000万元及对应利息等[28] - 天津经纬辉开光电为新辉开科技（江苏）向江苏银行盐城分行担保最高债权本金3000万元及对应利息、费用等全部债权之和[30] - 天津经纬辉开光电等为新辉开科技（深圳）向远东国际融资租赁担保，保证方式为不可撤销连带责任保证[32][33] - 天津经纬辉开光电为永州市福星电子向交通银行永州分行担保，担保的主债权本金余额最高额为3100万元[36] - 公司实际提供的担保余额为73110.07万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.53%[38] - 公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%[38] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保[38]

公司业务关联情况 - 公司目前尚未与摩尔线程有业务关联 [2] - 公司目前尚未与摩尔线程有投资关联 [2]

公司持股情况 - 公司明确表示目前未持有摩尔线程股份 [1]

供应链管理 - 公司通过ERP、MES等系统进行供应链管理以提高存货周转速度 [2] - 加速存货周转可较好地提高公司资金使用效率 [2]

公司治理结构 - 诺思日常生产经营由独立管理人员负责 [2] - 公司当前不参与诺思生产经营管理 [2]