证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-49 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。 二、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。 三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 由于业务发展需要，公司对流动资金的需求量增加。在保证募投项目建设的 资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超 过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。 本项表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 - 1 - 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次会 议于2024年8月20日北京时间10:00以网络 ...

公司在使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守相关法律法 规和规范性文件的规定，合理安排使用资金，仅用于与主营业务相关的生产经营。 截至2024年8月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述 募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-46 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目正常进行的情况下，使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资 金专户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日 ...

| 1. 基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 盐城市盐南高新区瑞善新型显示产业投资基金（有限合伙） | | | 主要经营场所 | 盐城市盐南高新区新都街道世纪大道 5 号金融城 6 幢 | 3305-01 室 | | 通信地址 | 江苏省盐城市经济技术开发区新都东路 82 号金控大厦 1 | 号楼 7 层 | | 权益变动时间 | 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 7 月 8 日 | | | 股票简称 | 经纬辉开 股票代码 300120 | | | 变动类型（可 多选） | 增加□ 减少☑ | 一致行动人 有□ 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否☑ | | 2. 期间内权益变动情况 | | | | 股份种类 | | 减持股数（万股） 减持比例（%） | 一、本次权益变动的基本情况 - 1 - 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-45 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于持股5%以上股东累计权益变动比例超过1% 暨披露《简式权益变动报告书》提示性公告 股东盐城市盐南高新区瑞善新型显示产业投资基 ...

公司信息 - 信息披露义务人为盐城市盐南高新区瑞善新型显示产业投资基金（有限合伙）[36][37][39][42] - 上市公司为天津经纬辉开光电股份有限公司，代码300120[39] 权益变动 - 2023.11.28 - 2024.1.3大宗交易减持2186200股，比例0.38061%[21] - 2024.7.5 - 2024.7.8集中竞价减持4394204股，比例0.76502%[21] - 变动前持股35300000股，比例6.14561%；变动后28719596股，比例4.99998%[21] 减持情况 - 2024.7.5减持157000股，均价7.03元，比例0.02733%[25] - 2024.7.8减持4237204股，均价7.81元，比例0.73768%[25] 未来展望 - 未来12个月不排除进一步增持或减持股份可能[18][40] 其他说明 - 本次变动因自身资金需求减持，不影响控制权[17][22] - 所持股票无抵押质押，无处罚诉讼仲裁[23][13] - 未持有其他上市公司5%以上权益股份[14]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-44 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4、股票异常波动期间，公司董事、监事、 高级管理人员不存在买卖公司股 票的行为。 5、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。公司关注到，近期部分媒体、股吧等平台讨论公司参 股公司诺思(天津)微系统有限责任公司（以下简称"诺思微"）与安华高科技股 份有限公司已就双方全部争议达成和解的事项。公司于2020年7月投资该公司， 目前公司持有诺思微 9.188%的股份，公司关联法人天津经济技术开发区诺信实 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有诺思微 7.9245%的股份。公司与诺思微 无业务合作关系，该事项对公司业绩短期不会产生重大影响。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"）股票 交易价格连续两个交易日（2024 年 7 月 3 日、2024 年 7 月 4 日）收盘价格涨幅 偏离值累计达到 30%, ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表11人，代表股份123,417,615股，占比21.4866%[8] - 现场出席4人，所持股份460,110股，占比0.0801%[8] - 网络投票7人，所持股份122,957,505股，占比21.4065%[8] - 中小股东及代表8人，所持股份35,866,010股，占比6.2441%[9] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意123,367,615股，占比99.9595%[10] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意68,929,810股，占比99.9275%[26] 会议时间地点 - 现场会议2024年5月17日14:30[4] - 深交所交易系统网络投票2024年5月17日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为天津市津南区小站工业园区创新道1号公司会议室[4] 其他 - 律师认为2023年年度股东大会相关事项合法有效[34] - 备查文件含2023年年度股东大会决议及法律意见书[36] - 公告发布于2024年5月17日[38]

天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：天津经纬辉开光电股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所"）接受天津经纬辉开光电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津经 纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律师列 席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。本次股东大会召开前和召开过程中，本所律师对出席 本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集与召开程序、本次股东大会的表 决程序及表决结果等与本次股东大会有关的事实以及公司提供的文件资料进行 了核查验证，依据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集 ...

股份质押 - 西藏青崖本次解除质押2224万股，占所持股份83.04%，占总股本3.87%[1] - 西藏青崖本次质押2678.1707万股，占所持股份100%，占总股本4.66%[2] 持股情况 - 截至披露日，西藏青崖持股2678.1707万股，比例4.66%[7] - 截至披露日，陈建波持股2765.6098万股，比例4.81%[7] - 截至披露日，二者合计持股5443.7805万股，比例9.48%[7] 限售情况 - 陈建波已质押股份中限售2074.2073万股，占比75.00%[7] - 二者合计已质押股份中限售2074.2073万股，占比38.10%[7] - 二者未质押股份限售数量均为0[7]

股东大会 - 公司于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会[1] 董事会选举 - 股东大会审议通过选举虞熙春、贺永强、贺志红为第六届董事会独立董事[1] - 独立董事任期为三年[1] 资格情况 - 截至通知公告日，贺永强、贺志红未取得独立董事资格证书[1] - 二人书面承诺参加培训并取得资格证书，已参加线上任前培训并取得证明[1]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日15:00－17:00举办网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[2] - 出席人员有董事长陈建波等[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月8日15:00[3] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[3]