公司信息 - 信息披露义务人为盐城市盐南高新区瑞善新型显示产业投资基金（有限合伙）[36][37][39][42] - 上市公司为天津经纬辉开光电股份有限公司，代码300120[39] 权益变动 - 2023.11.28 - 2024.1.3大宗交易减持2186200股，比例0.38061%[21] - 2024.7.5 - 2024.7.8集中竞价减持4394204股，比例0.76502%[21] - 变动前持股35300000股，比例6.14561%；变动后28719596股，比例4.99998%[21] 减持情况 - 2024.7.5减持157000股，均价7.03元，比例0.02733%[25] - 2024.7.8减持4237204股，均价7.81元，比例0.73768%[25] 未来展望 - 未来12个月不排除进一步增持或减持股份可能[18][40] 其他说明 - 本次变动因自身资金需求减持，不影响控制权[17][22] - 所持股票无抵押质押，无处罚诉讼仲裁[23][13] - 未持有其他上市公司5%以上权益股份[14]

| 1. 基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 盐城市盐南高新区瑞善新型显示产业投资基金（有限合伙） | | | 主要经营场所 | 盐城市盐南高新区新都街道世纪大道 5 号金融城 6 幢 | 3305-01 室 | | 通信地址 | 江苏省盐城市经济技术开发区新都东路 82 号金控大厦 1 | 号楼 7 层 | | 权益变动时间 | 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 7 月 8 日 | | | 股票简称 | 经纬辉开 股票代码 300120 | | | 变动类型（可 多选） | 增加□ 减少☑ | 一致行动人 有□ 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否☑ | | 2. 期间内权益变动情况 | | | | 股份种类 | | 减持股数（万股） 减持比例（%） | 一、本次权益变动的基本情况 - 1 - 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-45 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于持股5%以上股东累计权益变动比例超过1% 暨披露《简式权益变动报告书》提示性公告 股东盐城市盐南高新区瑞善新型显示产业投资基 ...

股票情况 - 公司股票2024年7月3 - 4日收盘涨幅偏离值累计达30%属异常波动[2] - 异常波动期间董监高无买卖公司股票行为[5] 公司经营 - 生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露重大事项[3][4] 股权与合作 - 公司持有诺思微9.188%股份，关联法人持有7.9245%[5][6] - 与诺思微无业务合作，短期对业绩无重大影响[6] 信息披露 - 选定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为披露媒体[8] - 公告于2024年7月4日发布[11]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表11人，代表股份123,417,615股，占比21.4866%[8] - 现场出席4人，所持股份460,110股，占比0.0801%[8] - 网络投票7人，所持股份122,957,505股，占比21.4065%[8] - 中小股东及代表8人，所持股份35,866,010股，占比6.2441%[9] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意123,367,615股，占比99.9595%[10] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意68,929,810股，占比99.9275%[26] 会议时间地点 - 现场会议2024年5月17日14:30[4] - 深交所交易系统网络投票2024年5月17日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为天津市津南区小站工业园区创新道1号公司会议室[4] 其他 - 律师认为2023年年度股东大会相关事项合法有效[34] - 备查文件含2023年年度股东大会决议及法律意见书[36] - 公告发布于2024年5月17日[38]

股东大会信息 - 2024年4月23日公告2023年年度股东大会相关信息[2] - 2024年5月17日14:30召开现场会议[2] - 现场与网络投票结合，交易系统和互联网系统投票时间为2024年5月17日[2] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表460,110股，占比0.0801%[4] - 参加网络投票股东7人，代表122,957,505股，占比21.4065%[4] 议案表决结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意股数占比99.9595%，反对占比0.0405%[5][7][8][9][14][15] - 《2024年度董事薪酬方案》同意68,929,810股，占比99.9275%[13] - 中小投资者对部分议案同意占比99.8606%，反对占比0.1394%[6][13][15] 表决有效性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[15][16]

股份质押 - 西藏青崖本次解除质押2224万股，占所持股份83.04%，占总股本3.87%[1] - 西藏青崖本次质押2678.1707万股，占所持股份100%，占总股本4.66%[2] 持股情况 - 截至披露日，西藏青崖持股2678.1707万股，比例4.66%[7] - 截至披露日，陈建波持股2765.6098万股，比例4.81%[7] - 截至披露日，二者合计持股5443.7805万股，比例9.48%[7] 限售情况 - 陈建波已质押股份中限售2074.2073万股，占比75.00%[7] - 二者合计已质押股份中限售2074.2073万股，占比38.10%[7] - 二者未质押股份限售数量均为0[7]

股东大会 - 公司于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会[1] 董事会选举 - 股东大会审议通过选举虞熙春、贺永强、贺志红为第六届董事会独立董事[1] - 独立董事任期为三年[1] 资格情况 - 截至通知公告日，贺永强、贺志红未取得独立董事资格证书[1] - 二人书面承诺参加培训并取得资格证书，已参加线上任前培训并取得证明[1]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日15:00－17:00举办网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[2] - 出席人员有董事长陈建波等[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月8日15:00[3] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[3]

天津经纬辉开光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 2019 年非公开发行股票募集资金 （1）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2019】682 号）核准，本公司采取非公开发行方式，以每股发 行价格 5.55 元（每股面值人民币 1.00 元）向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司 （以下简称"丰瑞嘉华"）发行 36,050,000 股股份，向湖南天易集团有限公司（以下简 称"湖南天易"）发行 25,000,000 股股份，向艾艳发行 11,700,000 股股份，上述交易 合计发行股份 72,750,000 股，募集资金总额为人民币 403,762,500.00 元，扣除发行费 用人民币 5,838,859.00 元（含税）后，募集资金净额为人民币 397,923,641.00 元，其 中计入股本 72,750,000.00 元，计入资本公积 325,173,641.00 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明金额等情况及原因[13] - 同一审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 与会计师事务所聘期一年，可续聘[14] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] - 选聘可采用竞争性谈判等方式[10] - 选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[12] 选聘流程 - 审计委员会形成意见，董事会、股东大会审议，通过后签业务约定书[7] 职责分工 - 审计委员会负责选聘及监督，每年提交履职评估报告[8] 特殊情况 - 出现特定情况应改聘，审计委员会审核并发表意见[19] 审计委员会关注要点 - 督促核查验证财务会计报告[23] - 关注变更事务所等多种情形[24] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果报告董事会[24] - 董事会可对相关责任人通报批评[24] - 股东大会决议解聘事务所违约损失由责任人承担[24] 制度生效时间 - 本制度自2024年4月公司董事会通过之日起生效[29]