公司坚持技术引领和创新驱动 持续加大研发投入 将技术创新和自主研发作为企业持续发展的核心竞争力[1] 公司持续改进生产工艺和产品性能 不断提升产品的核心竞争力[1] 业务与产品 - 主营业务为液晶显示和触控显示模组、电磁线的研发、生产和销售[1] - 主要产品包括液晶显示屏、液晶显示模组、电容式触摸屏、触控显示模组(全贴合产品)、保护屏盖板玻璃、换位铝导线、换位铜导线、铜组合线等[1] 应用领域 - 产品主要应用于车载显示、家居电子、医疗器械、工业控制及电力等领域[1]

公司控制权 - 公司控制诺思微34.5603%的表决权 [2] - 公司通过参加股东会对诺思微重大事项决策实施影响 [2]

公司战略方向 - 通过投资和收购方式进军射频等符合战略规划的项目 [1] - 积极开展新业务拓展延伸 [1] - 坚持推进对投资者有利的战略政策 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为液晶显示和触控显示模组、电磁线的研发生产和销售 [1] - 主要产品包括液晶显示屏、液晶显示模组、电容式触摸屏、触控显示模组(全贴合产品)、保护屏盖板玻璃、换位铝导线、换位铜导线、铜组合线等 [1] 产品应用领域 - 产品主要应用于车载显示、家居电子、医疗器械、工业控制及电力等领域 [1]

公司深圳基地房产处置情况 - 深圳基地部分闲置房产目前对外出租 [2] - 公司通过出租闲置房产获取收益 [2] - 深圳基地搬迁至盐城后未提及出售或合作计划 [2]

公司治理结构变更 - 经纬辉开2025年第三次临时股东大会于2025年9月9日召开 [2] - 会议审议通过《关于撤销监事会及监事的议案》 [2] - 公司治理结构将取消监事会及监事设置 [2]

会议信息 - 股东大会由董事会于2025年8月22日召集，股权登记日与会议召开日间隔不超7个工作日[7] - 现场会议于2025年9月9日14:30在深圳召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东或代表4人，代表有表决权股份62,923,929股，占比10.9548%[9] - 网络投票股东301名，代表有表决权股份30,805,166股，占比5.3631%[9][10] 议案表决 - 《关于撤销监事会及监事的议案》：同意92,563,995股，占比98.7569％；中小投资者同意3,186,385股，占比73.2252％[11][12] - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意92,584,595股，占比98.7789%；中小股东同意3,206,985股，占比73.6986%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意92,588,295股，占比98.7829%；中小股东同意3,210,685股，占比73.7837%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意92,584,595股，占比98.7789%；中小股东同意3,206,985股，占比73.6986%[18] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意92,521,495股，占比98.7116%；中小股东同意3,143,885股，占比72.2486%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意92,578,495股，占比98.7724%；中小股东同意3,200,885股，占比73.5585%[23] - 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》同意92,591,095股，占比98.7859%；中小股东同意3,213,485股，占比73.8480%[24] - 《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》同意92,585,295股，占比98.7797%；中小股东同意3,207,685股，占比73.7147%[27] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意92,521,295股，占比98.7114%；中小股东同意3,143,685股，占比72.2440%[28] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意92,556,795股，占比98.7493%；中小股东同意3,179,185股，占比73.0598%[29] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意92,556,795股，占比98.7493%；中小股东同意3,179,185股，占比73.0598%[31] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意92,560,295股，占比98.7530%；中小股东同意3,182,685股，占比73.1402%[32] - 《关于修订<财务管理规则>的议案》同意92,560,995股，占比98.7537%[33] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》同意92,556,395股，占比98.7488%[34] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意92,556,295股，占比98.7487%[35] - 《关于制订<对外投资管理制度>的议案》同意92,556,295股，占比98.7487%[36] - 《关于制订<对外担保管理制度>的议案》同意92,544,595股，占比98.7363%[38] - 《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意92,548,895股，占比98.7408%[39] - 《关于废止<重大事项处置制度>的议案》同意92,497,695股，占比98.6862%[40] - 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意92,506,495股，占比98.6956%[40] 结果情况 - 两议案均已获出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[13][15] - 本次股东大会表决程序、表决结果符合相关规定合法有效[41] - 本次股东大会召集与召开程序等相关事项符合规定合法有效[42]

会议时间 - 现场会议时间为2025年9月9日下午14:30[5] - 网络投票时间为2025年9月9日的交易时间及9:15 - 15:00[5] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东305方，代表股份93,729,095股，占公司有表决权股份总数的16.3179%[8] - 现场出席股东大会的股东及股东代表共4方，代表股份为62,923,929股，占公司有表决权股份总数的10.9548%[8] - 通过网络投票的股东301方，代表股份30,805,166股，占公司有表决权股份总数的5.3631%[8] - 通过现场和网络投票的中小股东共302方，代表股份4,351,485股，占公司有表决权股份总数的0.7576%[9] 议案表决情况 - 《关于撤销监事会及监事的议案》同意92,563,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7569%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意92,584,595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7789%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意92,588,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7829%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意92,584,595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7789%[17] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意92,521,495股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7116%[19] - 《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》同意92,585,295股，占比98.7797%；反对1,019,300股，占比1.0875%；弃权124,500股，占比0.1328%[27] - 《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》中小股东同意3,207,685股，占比73.7147%；反对1,019,300股，占比23.4242%；弃权124,500股，占比2.8611%[28] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意92,521,295股，占比98.7114%；反对1,019,300股，占比1.0875%；弃权188,500股，占比0.2011%[30] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》中小股东同意3,143,685股，占比72.2440%；反对1,019,300股，占比23.4242%；弃权188,500股，占比4.3319%[32] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意92,556,795股，占比98.7493%；反对1,028,800股，占比1.0976%；弃权143,500股，占比0.1531%[34] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》中小股东同意3,179,185股，占比73.0598%；反对1,028,800股，占比23.6425%；弃权143,500股，占比3.2977%[35] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意92,556,795股，占比98.7493%；反对1,028,800股，占比1.0976%；弃权143,500股，占比0.1531%[37] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东同意3,179,185股，占比73.0598%；反对1,028,800股，占比23.6425%；弃权143,500股，占比3.2977%[39] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意92,560,295股，占比98.7530%；反对1,021,600股，占比1.0899%；弃权147,200股，占比0.1570%[41] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》中小股东同意3,182,685股，占比73.1402%；反对1,021,600股，占比23.4770%；弃权147,200股，占比3.3828%[42] - 出席股东大会中小股东对某议案表决：同意3,166,985股，占72.7794%；反对1,023,100股，占23.5115%；弃权161,400股，占3.7091%[59] - 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》表决：同意92,548,895股，占98.7408%；反对1,026,100股，占1.0948%；弃权154,100股，占0.1644%[61] - 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》中小股东表决：同意3,171,285股，占72.8782%；反对1,026,100股，占23.5805%；弃权154,100股，占3.5413%[62] - 《关于废止<重大事项处置制度>的议案》表决：同意92,497,695股，占98.6862%；反对1,038,700股，占1.1082%；弃权192,700股，占0.2056%[64] - 《关于废止<重大事项处置制度>的议案》中小股东表决：同意3,120,085股，占71.7016%；反对1,038,700股，占23.8700%；弃权192,700股，占4.4284%[65] - 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》表决：同意92,506,495股，占98.6956%；反对1,027,900股，占1.0967%；弃权194,700股，占0.2077%[67] - 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东表决：同意3,128,885股，占71.9038%；反对1,027,900股，占23.6218%；弃权194,700股，占4.4743%[68] 其他 - 律师认为本次股东大会召集与召开等相关事项合法有效[70] - 备查文件有2025年第三次临时股东大会决议和法律意见书[71] - 公告由公司董事会于2025年9月9日发布[73]

公司活动安排 - 公司计划参加2025年9月11日举办的天津辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会[2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[2] - 活动时间为2025年9月11日13:30 - 17:00[2] 人员交流 - 公司出席人员与投资者线上交流时间为15:00 - 17:00[2] - 出席人员包括董事长兼总经理陈建波等（以当天实际为准）[2] - 出席人员将在线就公司业绩等问题与投资者交流[2]

股东减持计划 - 董树林、张国祥、张秋凤计划2025年6月4日至9月3日合计减持不超1723万股[1] 股东减持情况 - 三位股东总计减持5338547股，减持比例0.93%[4] - 减持前总计持股33646803股，占比5.86%，减持后总计持股28308256股，占比4.93%[5] 减持影响 - 本次减持符合规定，不会导致公司控制权变化及对经营产生重大影响[6]